北京鏈安Chainsmap監測系統發現,Upbit被盜ETH的洗錢過程在相對沉寂了近兩週後,本週繼續開始活躍。此前,在北京時間2019年12月25日,那時活躍的84f4開頭的洗錢核心地址暫停活動,其它被盜ETH集中的地址也相對沉寂。
而從本週日左右開始,集中於Upbit被盜ETH洗錢路徑第四層若干批ETH再度開始頻繁轉賬,涉及ETH超過25000枚。從近幾天觀察來看,其策略上不再集中於一個地址作為洗錢彙集地址,而是在三到四次轉賬後,在若干洗錢中心地址彙集,再以數枚到數十枚為單位轉賬到若干交易所。
據資料分析師SXWK介紹,Upbit被盜ETH的洗錢策略一直在調整,本次策略暫未進行諸如在去中心化交易所換成穩定幣的操作,而是更強調集中處理的相對分散性(集中處理地址更多)、效率(通常一批地址彙集的ETH在兩天內處理完畢),整體來看,洗錢行為依然在逐個處理第四層次的各批次ETH。