8月30日，北京市網際網路金融行業協會發布了《關於防範以“虛擬貨幣”“區塊鏈”“ICO”及其變種名義進行非法集資的風險提示》。
提示顯示，近期，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈” “ICO”及其變種的旗號，透過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，嚴重擾亂了正常的金融經濟秩序，帶來社會風險隱患。
北京互金協會提示各網際網路金融企業，嚴格遵守國家法律法規，共同主動抵制和防範以“虛擬貨幣”“區塊鏈”“ICO”及其變種名義進行非法集資行為和活動。同時，請廣大公眾理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識；對發現的違法犯罪線索，可積極向有關部門舉報反映。
此前，深圳網際網路金融協會發布《關於防範以“區塊鏈”、“虛擬貨幣”名義進行非法集資的風險提示》稱，投資者炒作“虛擬貨幣”易虧損本金，各種基於區塊鏈技術、打著數字貨幣旗號的代幣或“虛擬貨幣”，並不是真正意義上的貨幣。
深圳互金協會表示，此類活動以“金融創新”為噱頭，實質是“借新還舊”的龐氏騙局。
除了網際網路金融協會發布區塊鏈、虛擬貨幣相關風險提示以外，北京和廣東分別釋出《禁止承辦虛擬貨幣推介活動的通知》。
8月22日，北京市朝陽區金融社會風險防控工作領導小組辦公室釋出了題為《關於進一步開展BTC/" target="_blank"">比特幣等虛擬貨幣交易場所清理整治的通知》的公告。現要求各商場、酒店、賓館、寫字樓等地不得承辦任何形式的虛擬貨幣推介宣講等活動。落款時間為8月17日。
繼北京之後，8月24日，廣州開發區金融局聯合廣州開發區經濟和資訊化局也了《關於禁止承辦虛擬貨幣推介活動的通知》。
本月24日，銀保監會、中央網信辦、公安部、人民銀行、市場監管總局五部委釋出風險提示，防範以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資，提示中表示，近期，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，透過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。
監管趨嚴，區塊鏈、加密貨幣行業將迎來合規化發展，北京、廣東防範“虛擬貨幣”“區塊鏈”“ICO”等非法集資的風險提示輪番上陣，哪一地區會率先成為合規化發展之都，我們持續關注。
