近日，深圳市地方金融監督管理局釋出了《關於防範“虛擬貨幣”非法活動的風險提示》，擬就虛擬貨幣交易、ICO專案、虛擬貨幣交易平臺的亂象進行摸底排查。
《每日經濟新聞》記者注意到，東莞、上海等地也於近期對區塊鏈、數字貨幣亂象進行整治或者規範，京師律師事務所證券和投資基金法律事務部主任劉盼盼對記者表示：此次各地整頓，是抑制利用相關講話再度掀起區塊鏈炒作之風，也是一個投資者教育的過程；明確監管趨向，支援區塊鏈不代表認可代幣融資，更要防範非法集資、詐騙、傳銷、網路詐騙等於未然。深圳排查虛擬貨幣交易等相關活動
上述風險提示指出，自2017年《關於防範代幣發行融資風險的公告》釋出後，深圳虛擬貨幣非法活動大幅減少，相關金融風險得到有效控制。但近期，借區塊鏈技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有所抬頭，部分非法活動有死灰復燃跡象，如一些企業以“區塊鏈創新”的名義，在境內組織虛擬貨幣交易；以“區塊鏈應用場景落地”等為由，發行“xx幣”、“xx鏈”等形式的虛擬貨幣，釋出白皮書，虛構使用生態，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣資產；為註冊在境外的ICO專案、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣服務等。
根據國家互金整治辦相關部署，深圳市網際網路金融風險等專項整治工作領導小組辦公室將對上述非法活動展開排查取證，一經發現，將按照《關於防範代幣發行融資風險的公告》要求嚴肅處置。《每日經濟新聞》記者注意到，日前，央行釋出了《關於冒用人民銀行名義發行或推廣法定數字貨幣情況的公告》。公告指出，網傳訊息稱人民銀行已發行法定數字貨幣，更有個別機構冒用人民銀行名義，將相關數字產品冠以“DC/EP”或“DCEP”在數字資產交易平臺上進行交易。就有關情況公告如下：
一是人民銀行未發行法定數字貨幣(DC/EP)，也未授權任何資產交易平臺進行交易。人民銀行從2014年開始研究法定數字貨幣，目前仍處於研究測試過程中。市場上交易“DC/EP”或“DCEP”均非法定數字貨幣，網傳法定數字貨幣推出時間均為不準確資訊。二是目前網傳所謂法定數字貨幣發行，以及個別機構冒用人民銀行名義推出“DC/EP”或“DCEP”在資產交易平臺上進行交易的行為，可能涉及詐騙和傳銷，請廣大公眾提高風險意識，不偏信輕信，防範利益受損。業內：對區塊鏈的支援不代表認可代幣融資
此外，東莞、上海等地也於近期對區塊鏈、數字貨幣亂象進行整治或者規範。值得一提的是，區塊鏈的重要性也多次被提及。
今年8月2日，人民銀行召開2019年下半年工作電視會議指出：“加快推進我國法定數字貨幣(DC/EP)研發步伐，跟蹤研究國內外虛擬貨幣發展趨勢，繼續加強網際網路金融風險整治。”
10月24日下午，中共中央政治局就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習時指出，區塊鏈技術的整合應用在新的技術革新和產業變革中起著重要作用，要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，明確主攻方向，加大投入力度，著力攻克一批關鍵核心技術，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。
京師律師事務所證券和投資基金法律事務部主任劉盼盼對《每日經濟新聞》記者表示：中央講話精神所鼓勵的是可信區塊鏈場景應用，尤其涉及到數字金融、物聯網、智慧製造、供應鏈管理、數字資產交易領域，主要導向為運用區塊鏈核心技術加快人工智慧、大資料、物聯網等前沿資訊科技融合。我國不允許ICO等代幣融資行為，另外，不允許做數字貨幣的交易平臺，就中心化的交易化完全禁止；當前我們發現有諸多交易所透過海外主體安排、場外交易進行合規化，有諸多域外監管合規主體進行著數字資產的金融創新，如永續合約、期權交易。
劉盼盼表示：不可否認的是，境內仍然有很多披著區塊鏈外衣進行非法集資、詐騙的行為，亦有很多以境外合規交易所名義在境內進行著各種形式的募集行為，也不排除有一些境內“地下交易所”一直在從事著實際ICO或中心化的交易活動。本質上講，可信區塊鏈及境外合規都是較高門檻的行業，由於其有較強的套利空間、“概念置換”空間，成為很多不法分子的犯罪手段；此次各地整頓，是抑制利用相關講話再度掀起區塊鏈炒作之風，也是一個投資者教育的過程；明確監管趨向，支援區塊鏈不代表認可代幣融資，更要防範非法集資、詐騙、傳銷、網路詐騙等於未然。
