週一金融行動工作組（FATF）釋出了一份報告以幫助各國識別涉及加密貨幣的非法活動。
該報告中稱，FATF已經確定了某些行為和特徵，這些特徵可以用於發現涉及加密貨幣的非法活動訊號。
報告中提到的一種主要方法是將使用者的交易活動與其個人資料進行比較。比如，存款或交易金額與使用者的可用財富或歷史金融活動不一致，這可能意味著發生了洗錢或詐騙活動。
例如，如果一個沒有已知商業活動的年輕使用者突然開始從世界各地收取大量商業性質的付款，這會引起監管機構的注意。
其他危險訊號還包括相關人員是否比加密使用者的平均年齡大很多，以及他們是否有犯罪記錄或是否曾活躍在與非法活動有關的網站和公共論壇上。
該金融監管機構還表示，其他危險訊號還包括使用者向沒有KYC/AML的交易所傳送加密貨幣，或者透過比特幣或以太坊交易Morero或Zcash等隱私幣。
FATF還在報告中提到要注意在一些規避監管的交易所交易的使用者，疑似暗示主要加密貨幣交易所幣安。
報告中稱，“在2017年亞洲A地區禁止加密交易所之後，該地的某交易所轉移到同一地區的B地。2018年，在一些交易所遭到重大駭客攻擊之後，B地加強了對交易所的監管。於是該交易所在2018年3月宣佈打算將其總部遷至歐洲的C地，當時該地區尚未實施AML/CFT制度。2018年11月下旬，在C地引入監管規定之後，該交易所已經將其註冊地轉移到了非洲的D地。”
報告中的這個案例和幣安交易所在過去幾年中的活動十分吻合，FATF認為在此類交易所中的交易是潛在的不安全因素。
圖片來源：pixabay
作者 Liang Che
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