根據《彭博社》昨(30)日報導，加密貨幣交易所龍頭幣安(Binance)宣佈將聘用前國稅局專員Tigran Gambaryan和Matthew Price加入幣安，Gambaryan將擔任其全球情報和調查部門的副總裁，而Price將擔任調查部門的高階主管。
在國稅局工作期間，兩人都是美國國稅局(IRS)網路犯罪部門的成員。 Gambaryan曾在IRS領導了數項數百億美元的網路調查，包括對絲綢之路網站和Mt.Gox破產事件的調查。以及涉及國家安全、恐怖主義融資、身份盜竊、逃稅和銀行保密法違規行為的案件。
Gambaryan在宣告中說道：合規是第一道防線，我們的目標是透過將幣安確立為打擊人口販運、勒索軟體和恐怖主義融資的主要貢獻者，來增加對加密貨幣的信任。並補充：我領導了歷史上一些最重要的網路和加密貨幣調查，包括絲綢之路、BTC-e比特幣交易所和Mt.Gox駭客事件。我期待將這一經驗帶給幣安的調查團隊，並鞏固幣安作為合規和調查行業領導者的地位。
Price則是最近針對混幣器Helix洗錢案件的主調查員，並領導IRS的國際網路調查，偵查試圖利用加密貨幣用於非法目的的不良行為者。
Helix違法事件
據先前報導，比特幣混幣服務商創辦人哈蒙(Larry Harmon)在2014年至2017年期間運營Helix，以及暗網搜尋引擎Grams，並透過Helix與包括AlphaBay、Evolution、Cloud9在內的暗網市場合謀洗錢。
美國司法部指出，Helix為暗網市場客戶提供比特幣洗錢服務，總共代表客戶轉移了35萬枚比特幣，交易時價值超過3億美元。哈蒙承認，他與暗網供應商、市場經營者合謀，處理這些在暗網市場上用比特幣進行非法貿易的贓款。
去年二月，哈蒙遭美國司法部以洗錢共犯、無照營運金錢轉移服務等多重罪名逮補。
幣安加強與監管機關合作
隨著加密貨幣市場蓬勃發展，作為全球最大加密貨幣交易所，幣安今年以來，包括英國、荷蘭、日本、新加坡、南非等多國監管機構，都對幣安發出無照營運警告。
幣安創辦人趙長鵬9月中旬接受專訪時表示：幣安正朝中心化實體轉變，以便與監管機構良好合作，成為一家有牌照的金融機構，坦言作為加密貨幣產業的最大參與者，需要為這種轉變做好準備。
並曾說明在擁抱合規方面，幣安目前有7大舉措：包括擴張合規團隊、聘僱戰略顧問、實踐自我調整、實現本土化營運和業務經營、部署行業領先的監理科技(RegTech)工具、維持KYC合規程式、推出執法請求系統等。
趙長鵬也在宣告中說道：幣安調查團隊現在包括世界頂級調查員。這種水平的經驗將使幣安成為合規方面的領導者，增強對幣安和整個加密貨幣生態系統的信任。
