幣圈雖然是一個充滿奇蹟的地方，但同樣也是一個野蠻生長的蠻荒之地。因為缺乏正式監管，所以這塊熱土成了冒險者的天堂，投機者的聖地。有人的地方就有江湖，行走江湖免不得會遇到各式各樣的大坑。下面給大家盤點一下幣圈騙子的十大套路。
1、OTC偽造轉賬記錄
在一些OTC交易平臺中，有一些騙子就會渾水摸魚，主要有幾種方式：
1、製造假的付款憑證。有的交易者，平常的接單數量是很多的，對方說付款了，並且提供了付款憑證，大眼一看，沒啥問題，直接放幣了。
2、還有一種情況，就是騙子會透過交易平臺裡的聊天工具，告訴你會透過一些平臺要求以外的支付方式轉賬，等你放幣後，他們會以各種理由申請退款。
其實，解決這些問題很簡單，一定要確定自己的卡收到錢了，收款無誤，您再放幣。比特幣具有不可逆性，不要輕易讓自己的幣離開你，因為一旦離開你了，它就真的不再屬於你了。
此外，還有一個大家需要注意的，就是在這類平臺交易，一定要核實對方的收款資訊，一定要進行KYC（身份稽覈）。如果付款人和和你交易的人資訊不一致，小心電信詐騙，這類的其實打一個電話，確認下，風險程度會降低很多。
2、場外交易詐騙
有的騙子會建立場外交易群，他會在裡面加入他許多小號。在裡面進行交易。當您加入這些群時候，看到大家交易的熱火朝天的，豈知，這是個大坑。
還有的騙子會在一些真實的場外交易群裡進行交易，比如說交易一個幣，兩個幣。然後你會發現，嗯，不錯，很靠譜。過段時間，突然，跟你進行一個大單。想想之前那麼靠譜，交易吧，騙子一旦拿到錢立馬跑路，這類事情確實有的。小額交易騙取信譽，大額交易跑路。
其實，解決這類問題，最主要的是要進行嚴格的KYC稽覈。另外 儘量在有保障的平臺進行交易。
3、比特幣勒索軟體
2017.5月中旬，在全球近100個國家，同時遭到了一款wana Decrypt0r 2.0的勒索軟體的攻擊。
wana Decrypt0r 2.0 的前身是之前洩露的 NSA 駭客武器庫中的“永恆之藍”攻擊程式，在被不法分子改造之後變成了一款“勒索軟體”。被攻擊目標在感染它之後，系統中的圖片、文件、影片、壓縮包檔案等會被加密，並只有向勒索者支付 5 比特幣或 300 美元的“贖金”才能將檔案解鎖。由於它採用了安全性極強的 AES 加密演算法，因此很難被破解或者繞過。
4、網路釣魚
這類騙子一般會偽造知名交易所的頁面、偽造交易所發的郵件、偽造專案方私募網站來騙取你輸入個人的賬號資訊甚至私鑰內容。
要想防止被釣魚首先要練就火眼金睛，注意辨別登入網站的域名（即網址）是否為官方域名，觀察郵件發件人是否為官方。交易所等平臺建議開通谷歌驗證等多重驗證。
5、社交網路騙術
此類騙術盛行於微博、推特等社交平臺。具體的做法就是騙子偽造各種圈內名人的形象，如複製其頭像、修改相似的名字，比如把中本聰改成中木聰，然後與你互動或者發一些類似“今天麻花藤生日，轉發0.1個ETH到XXXXXX可以自動獲得10個扣扣幣”等明顯騙術內容。
如果遇到類似活動，對發起者直接拉黑，堅決不參與！
6、傳銷幣，五行幣之類
說起傳銷，大家一定嗤之以鼻，之前各種媒體的報道，大家或多或少都聽過相關方面的資訊。不過，傳銷幣您聽過嗎？或者說您知道有人參與購買某種幣，這種幣是傳銷幣嗎？
其中，最具有代表性的，就是五行幣。家裡的老人特別容易被忽悠，這個五行幣是一個叫張健的人推出來的一種虛擬貨幣。張健自稱是世界首富，五行幣是國家支援、如何翻倍等等。另外說什麼將來，萬幣歸一，五行幣一統天下。發行5000元一枚，一年增值到400萬，等等。
7、假比特幣交易平臺
如果你想炒幣，一個行情很好的交易所就是你的必需品了。有市場了，那騙子也就進來了，他們會花很少的成本去寫一個假的比特幣交易平臺，透過各種手段，渠道讓您將幣存入他們的平臺，您轉幣到他們錢包後，他們的這個平臺會在資料庫裡給你新增一個數字，顯示您賬戶的餘額。
這時候幣轉入他們錢包了，比特幣具有不可逆性，騙子說了算，隨時都有跑路的可能。當然，他們肯定會在積累使用者資產到一定量上時候，才跑路的。尤其注意一些小平臺，出現問題是很容易跑路的。小平臺首先不一定有足夠的賠償金的準備，技術方面也不一定是很完善和強悍的。
大家要永遠記住一點，自己的幣要自己保管！
8、假比特幣錢包
有的錢包會在程式裡留一些漏洞，去獲取您的個人資訊，甚至去儲存您的私鑰。這類錢包往往有一個很明顯的特點，粗糙，體驗很差。這類錢包大家一定要慎重。
還有就是有一些錢包，是技術不到位的，因為經驗積累的不足，可能在錢包設計上是有一些漏洞，是有風險被駭客黑掉的。這類錢包也要留意。
9、假幣
有假的比特幣錢包，自然也有假幣了。前段時間，就出現過假的ETH，以太坊。這個假幣跟市值第二的ETH很像，包括英文縮寫，乍一看是一模一樣的，其實是在ETH前加了個空格。通常被騙是在交易所，將自己的真幣充值到交易所，一通神操作，提幣，結果提出來的是假ETH。
我們如何防範這類假幣呢？其實也不難，我們在對應幣種的區塊兒瀏覽器上查下合約地址不就得了。名字可以相似，合約地址可不會相似的，一定是完全不一樣的。
10、領糖果 需要匯入私鑰
領取分叉幣，糖果，一定要慎重。在之前熱火朝天的領取分叉幣的時候，有一些騙子透過各種渠道，散佈訊息，說將私鑰匯入到他們的錢包，就可以領取某某某分叉幣，領取某某某糖果了，私鑰一旦洩露，就有可能會導致丟幣，這個大家一定要注意。
永遠記住一點：不要輕易讓你的幣離開你的手，因為離開之後，它真就不再屬於你了。
