曝光:幣圈交易所層出不窮的套路大揭秘,不得不防

買賣虛擬貨幣

這幾天央行微信公眾號發的一篇揭露幣圈交易所刷量、宕機、洗錢內幕的文章,在幣圈瘋傳了。雖然沒有指名道姓,但圈內人一看即可對號入座。

作為幣圈食物鏈的頂端,交易所的盈利能力、造勢能力、生存能力都被公認為最強。但湊巧的是,恰是它們也最容易炸雷:牛頓、Fcoin、BiKi、位元兒、某CHA(自己對號入座哈)、OKEX……都或多或少有存在過問題,只要敢深扒,沒有扒不出的瓜。

進入這個圈子兩年多,市面上最不缺乏熱點的,卻也是交易所。接下來駱駝根據行業中的所見所聞,來總結一下這些幣圈交易所層出不窮的套路,共同探討。

套路一:機器人刷量

這已經是圈內彼此心照不宣的秘密,誰人不知,誰人不曉。哪怕是剛剛誕生的交易所,還未曾推廣,日活都十分“繁榮”,各大專案的成交量也都十分“喜人”。難怪此前有某二線交易所敢大放厥詞:日活千萬級。

也不知道這些所謂的“日活千萬級”為何不能支撐起它強大的野心,反而在2019年11月中旬監管層利劍行動之後從此黯然退場。

判斷一個交易所的成交量是否有水分,可以選取一個專案代幣的盤口進行盯盤。駱駝就有嘗試在某一線交易所的BTC、BCH上進行盯盤,發現很多個價位的掛單量都是同一個數字,而且這個數字非常有規律地在特定的時間段進行週期性變化。

即便是日成交量很大的專案,水分也不少,甚至只能買入不能賣出。比如你在7000U的位置掛單買入BTC,當前盤口的價格已經是7024U,卻遲遲無法成交——問題很大。

稍微用心的朋友,不妨一查。

套路二:國外註冊,國內運作

幾乎所有的交易所都說自己的註冊地是海外,比如塞席爾,比如開曼群島……但是這些交易所卻不在國外運作,運營主戰場卻放在國內。一來可以避開稅務政策,二是可以避開法律風險。

比如近期頻頻進行公關活動的某CHA(自己對號入座哈),身份倒是洗得挺白,也多次公開表示自己是新加坡註冊的公司,但在國內的運作卻非常頻繁。隔三差五搞活動,三天兩頭玩直播。就像去年被官媒點名以後還十分正經地說:我們獲得了美國牌照。

這種言論和邏輯,實在不想吐槽,跟疫情期間那些一心想要回國、一心又玩小心眼耍大牌的某些海歸人士一樣:似乎擁有國外牌照就能夠獲得禮遇?我們謝謝你的鐮刀可以不?

套路三:資訊資料私自改動

中心化交易所所暴露出的問題,實際上讓不少人感到心寒。駭客盜幣、資料丟失、資訊洩露、資金安全問題、K線被改動等等一系列問題,讓某著名的去中心化交易所不得不嗤之以鼻,甚至罵之為“天下烏鴉一般黑”。

只要這個領域缺乏有效監管機制,任由這些交易所私自妄為,一個“張健”是黑天鵝,一群“張健”或許就是“灰犀牛”。一個“張健”是偶然,一群“張健”就是必然。難怪此前有業內朋友感慨說:“在幣圈的資金數量達到一定量級以後,一定要買放在冷錢包,哪怕外面的存幣理財利息再高,也不要貪圖。一年就交易幾次即可,其餘時間幣存在冷錢包穩妥些。”

套路四:插針、拔網線

“插針”本質上是即時成交的價位與當時盤口的均價差距過大引起的現象,用K線的原理來理解很簡單:成交量過低,量能無法填補當前成交缺口,導致插針——無論是上插針還是下插針,反應的都是當時的成交量需求和成交缺口的矛盾。

但是如果是一線交易所,號稱日活數十萬、百萬乃至千萬級,還出現這種情況,就有點打臉打的太乾脆利落了。擁有大流量的交易所到還好。如果是小交易所,這時候,如果沒有刷量機器人填補,甚至會出現系統性風險。

在股市中存在“老鼠倉”一說,幣圈同樣會存在。低位大量建倉,然後在高位時以巨量拋售,由於這種巨量拋售的單子有快速成交的需求,價格往往比當前成交均價要低,短時間內會出現“插針”現象。

如若頻繁出現,這樣的交易所,趁早遠離為好。至於拔網線,不言自明,在此就不細談。

基於以上,駱駝不建議大家玩現貨交易的時候不要掛單操作,想交易的時候直接瞬時吃入或者退出即可,掛單實際上無異於是把胯下底褲晾在莊家眼皮底下並告訴他:喂,大兄弟,看看我的傢伙。

面對明晃晃的鐮刀,敢亮傢伙,只能說:佩服。

套路五:擁有帶單團隊

帶單團隊最熱衷於合約和期權交易,畢竟相對於現貨交易來說,這方面的交易數更大。有機構做過統計,2019年普通玩家在合約和現貨的交易次數的比值上平均為25:1。難怪越來越多交易所開通合約交易,而且都鼓吹“最低費率”。

羊毛畢竟出在羊身上,只要羊不跑出這塊草地,今天少剪一些羊毛和過幾天統一剪羊毛有多大區別呢?

甚至他們會培養自己的帶單團隊,打造個人IP,比如最近很火的某個合約實盤帶單ID,有訊息稱它就是兩個交易所合夥放的鉤子。一兩個億的實盤交易,瞬間可以吸引成千上萬的合約玩家上鉤,請君入甕,再甕中捉鱉。

可以說,吃相有點難看。明顯是想在政策出來之前趕緊多吃幾口,加以費率已經難以滿足他們的胃口。

“羊毛要剪,羊肉要吃,羊湯要喝,羊骨頭也要啃,吃全羊宴。”

的確,“羊毛”相對於“全羊宴”來說,微不足道。如果略做手腳,就能夠吃“全羊宴”,再鋌而走險,對這些斂財成性的幣圈大佬而言,又有何懼憚呢?

“散戶現在都精了,不見兔子不撒鷹,總要來點實在的東西。”這話是去年12月份與朋友同礦圈的一個馮姓老闆聊業務,期間他對駱駝說過的,至今記憶猶新。

對於以上套路,不得不防——無論你是身經百戰的幣圈老手,還是初出茅廬的新人韭菜。當然,錢多又沒有耐心的人例外,多虧幾次,學到的經驗會比看文章來的深刻,這倒是事實。

這個領域還有很多秘聞,由於人微言輕,不便透露太多,歡迎大家對號入座,如果有更大的爆料,歡迎告知,謝謝。

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