美國金融犯罪監管機構（FinCEN）流出的檔案顯示，紐約梅隆銀行處理了1.37億美元與OneCoin騙局有關的資金。
根據BuzzFeed報道，紐約梅隆銀行在2017年2月向FinCEN提交了一些可疑交易資訊，該銀行認為這些交易涉及透過發起多個交易以掩飾洗錢行為。
銀行稱，這些交易總價值達1.37億美元，來自與加密騙局OneCoin有關的實體。OneCoin在美國被指控為龐氏騙局。據估計，OneCoin共從投資者那裡籌集了40億美元，成為有史以來規模最大的龐氏騙局之一。
Buzzfeed收集了從2011年到2017年的數千份可疑活動報告，這些報告顯示，一家銀行的合規團隊標記了這些他們認為可疑的、可能需要報告FinCEN的交易。
在這批被稱為“FinCEN檔案”的2657份檔案中，涉及到德意志銀行的交易達1.3萬億美元，摩根大通約為5,000億美元，美國銀行則為3,840億美元，紐約梅隆銀行為640億美元。
根據Buzzfeed與國際調查記者聯盟(ICIJ)分享了FinCEN檔案，其中顯示了2016年的一筆交易，總部位於英屬維爾京群島的Fenero Equity Investments從其位於開曼的DMS Bank & Trust銀行的賬戶中，向紐約梅隆銀行電匯了約3000萬美元。
該交易的傳送方Fenero稱這筆款項是“CryptoReal的貸款”。CryptoReal是OneCoin創始人Ruja Ignatova設立的投資信託基金，自2017年底以來，Ignatova一直沒有露面。
根據檔案，紐約梅隆銀行的合規團隊認為，Fenero經常收到來自與OneCoin有關實體的交易，該行將這筆錢轉至香港星展銀行，在星展銀行，這筆錢被貸給了當地一家名為Barta Holdings的公司。
根據美國當局去年查獲的電子郵件，去年被指控為OneCoin洗錢4億美元的紐約律師Mark Scott從Fenero獲得了3000萬美元貸款，據這些錢稱用於從Barta Holdings手中收購一個油田。這筆貸款從未得到償還，其中有1000萬美元被OneCoin的一位聯合創始人消費。
紐約梅隆銀行的一位發言人對ICIJ表示，該行完全遵守現有的金融監管規定，認真履行保護全球金融體系完整性的職責。
圖片來源：pixabay
作者 Liang Che
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