一個月前,“趙東失聯”在圈內議論紛紛。
除了趙東團隊迴應稱“正在配合警方調查取證”,此外沒有任何確切的訊息。
鏈茶館據接近趙東團隊的知情人士爆料稱,趙東是6月19日被抓,截止今天已經是第46天,遠超36天刑事偵查期,目前已有3名員工被釋放。
此外,該知情人士也向鏈茶館披露了更多關於趙東案的涉案細節,與此前的諸多傳聞有所出入。
1. 趙東是6月19被抓,而不是網傳24日
據該知情人士爆料稱,趙東是6月16日在上海剛剛解除隔離,就被警方帶走進行突擊審訊,不足24小時又被釋放出來。
6月19日,趙東再次被警方傳喚,這次進去就再也沒有出來。
值得注意的是,趙東作為微博活躍使用者,其微博賬號在6月18日之後停更。
2. 趙東涉案不是直接因為otc,而是涉嫌協助資金外逃
據該知情人士爆料稱,趙東的otc團隊的業務特色就是數字資產可以兌換成海外資產,如美元、歐元甚至房產。
“普通人就直接用各大交易所提供的otc服務就夠了,但之所以找趙東團隊,就是因為趙東有海外出金的通道。”
也就是說,otc本身不犯法,但當otc涉及協助資金外逃時,才可能犯法。
3. 團隊3名工作人員已釋放,後續可能面臨高額罰金
目前趙東團隊已有3名工作人員被釋放,這意味著警方的偵查工作基本結束。
但是趙東和另外2位團隊管理層還未釋放,後續可能面臨高額罰金。
4. 被警方盯上是因為一段在ktv趙東團隊成員與涉嫌逃匯的犯罪人員喝酒的影片
該知情人士透露,警方有一段趙東團隊成員在ktv與涉嫌逃匯的犯罪人員喝酒的影片,由此展開調查。
5. 趙東家人及其團隊正在積極努力認罰
該知情人士還透露道,趙東的家人和renrenbit團隊目前正在積極努力中,爭取趙東早日釋放。
因為目前資金被凍結以及後續可能要面臨高額罰金,所以有向趙東的圈內好友籌款準備認罰。
(此處應@聲稱要力挺趙東的寶二爺郭巨集才)
鏈茶館之前也分析過趙東失聯的可能原因,也是指向了資金外流。
7月31日,國家外匯管理局召開了2020年下半年外匯管理會議,提出以“零容忍”態度嚴厲打擊外匯違法犯罪活動,維護外匯市場健康秩序。
總而言之,在當下嚴峻的經濟形勢下,關於外匯犯罪的監管只能更加嚴格。
數字資產作為“特定虛擬商品”並不違法,外匯犯罪才是紅線。
最後的最後,願趙東平安,otc平安,kyc平安,交易平安,比特幣平安……