人民日報劍指OTC,買賣USDT或涉非法買賣外匯?疑似趙東被重罰,釋放監管訊號

買賣虛擬貨幣

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趙東是幣圈傳奇人物。他的人生大起大落,身上有著一股常人沒有的折騰勁和幹勁,自信、樂觀、膽大是他給我的印象,他的微博名稱是@趙樂天,可以一定程度上反映他為人處事的態度。

他曾是墨跡天氣創始人,後來因為理念不和等原因,從團隊離開,拿到了一筆讓自己“四五年內沒有後顧之憂”的補償。隨後,他開始接觸比特幣,和其他早期玩家屯幣後來發大財不同,趙東上來就是玩交易、上槓杆——有的人天生就喜歡交易。

2013年,趙東就在交易中賺到了1個億。當他還在幻想明天的時候,他爆倉了——所有玩合約的人,都一定會有一個體驗,就是大賺之後特別容易大虧,因為市場行情瞬間萬變,我們很容易將市場給的機會錯誤地認為是自己的能力,最後一切還給了市場。

爆倉後他靠著名氣,拿到真格基金投資的錢開起了礦場,但在2014年的熊市中,礦場最後電費都負不起,又虧損了幾千萬。

一通折騰過後,億萬富翁趙東最窮的時候,身上只有10萬塊現金,背上卻有6000萬債務,當時兒子上學要交5萬贊助費,他都很困難。

後來,還是透過他在幣圈的名望,他做起了場外交易群的群主,而且專接大宗交易,場外交易讓他翻身,不但還清了債務,還賺到了第二桶金。

場外交易讓他翻身,但這事或許沒有翻篇。今天要講的重點:趙東的遭遇要怎麼看?釋放了怎樣的監管訊號?可能引發什麼?

一、趙東的遭遇

全面詳細的報道可以參閱吳說區塊鏈的文章《詳細回顧趙東“被調查”始末 為何涉嫌“掩飾隱瞞犯罪所得”?》。

因為大家都已經比較瞭解,就簡單說一下。從幾天前起,幣圈突然瘋傳趙東被警方帶走,並涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得,還有人扒出趙東的微博停止更新已經很多天了。

趙東現在是DFUND和人人位元的創始人,就趙東被帶走調查一事,人人位元CMO透過微博發聲,稱"趙東本人並未直接參與交易業務,系作為投資人主動配合調查,配合有關部門反詐騙、反洗錢調查是公民應盡義務,待配合調查完畢後會跟大家公開回應,請大家放心。"

吳說文章中就涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得這個罪名作了詳細的說明,法律條文上規定:明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。

其中的“明知”並不是字面意義上的你是不是“明確知道”,而是有法律上的定義,包括:

(一)知道他人從事犯罪活動,協助轉換或者轉移財物的;

(二)沒有正當理由,透過非法途徑協助轉換或者轉移財物的;

(三)沒有正當理由,以明顯低於市場的價格收購財物的;

(四)沒有正當理由,協助轉換或者轉移財物,收取明顯高於市場的“手續費”的;

(五)沒有正當理由,協助他人將鉅額現金散存於多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;

(六)協助近親屬或者其他關係密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的;

(七)其他可以認定行為人明知的情形。

簡單說,就是你只要幫助他人週轉USDT,就有可能涉及這條罪名。

但是,請注意兩件事:

一是趙東有沒有涉嫌犯罪,必須以官方公告為準,此處討論罪名,更像是普適於我們幣圈所有人的一個法律知識普及。

二是公安機關傳喚時的罪名和最後查處的罪名可能是完全不同的,比如,某人可能因為一起失竊案被傳喚,但一查處,發現他還犯了殺人和強姦罪,最後當然是以實際的論處。場外交易本身可能涉及的罪名可不僅於此,還有洗錢罪等。

趙東的事除了等官方公告,還可以先研究一下官方訊號。

二、官方的訊號

7月2號,國家外匯管理局官網釋出公告,其中趙東的案例(通報中名為趙某,並不確定是趙東,只能說是疑似,上文第一部分為吳說區塊鏈內容,出處沒有問題,此處為我個人判斷,請讀者注意辨別)排在第3個。

提到2017年1至3月,趙某透過場外交易非法買賣外匯34筆,金額合計2211.5萬美元。通報中強調已經根據《個人外匯管理辦法》處以罰款1372萬民幣。

其中的”非法買賣外匯“指的是什麼?極有可能是指USDT,也就是說,我們用法幣買BTC,目前來說和你買一塊鐵礦石類似,買的是某種商品,而買賣USDT性質不一樣,USDT對標的是美元!有沒有感覺後背涼涼的?

我查閱了一下管理辦法,其中處罰的標準指出“情節嚴重的,處以違法金額30%以上等值以下的罰款,構成犯罪的,依法追究刑事責任”。

對趙某的罰款比例不到30%,沒有達到情節嚴重,非常高,情況或許還好。另外,通報只講罰款,沒有講犯罪,是不是意味著不涉及犯罪?

並不是,因為外匯管理局只是行政執法部門,不是犯罪認定部門,只能作出行政處罰,比如罰款。是不是犯罪要由公安機關調查,法檢來認定,外匯管理局的通報並不會講到是否涉嫌犯罪——那不是他的許可權。

反過來推理,如果只涉及行政處罰,不涉及犯罪,人現在就差不多快出來了,畢竟只要及時交罰款就好了,而罰款嘛,如果趙某真的是趙東,以他的人脈和實力,應該問題不大,但趙東好像並沒有出來。

另外,有一些不容忽視的訊號是,根據外匯管理辦法,《中華人民共和國外匯管理條例》(GWY令第532號)第三十七條,國家外匯管理局要向國WU院有關部門、通報外匯管理工作情況,我們看到的通報就是其中之一。

可以說,這事或已經上達天聽。在中國很多事情有一個有趣的地方是,比如說,在小地方,可能有些人能夠一手遮天,於是讓一些人或組織看起來很厲害,不可一世。但再厲害的人和組織,只要某個契機令上層一關注,立馬就是土崩瓦解。

那上層有沒有關注呢?

7月3號人民日報請看一下,其中有重要訊號:

注意兩個方面:

一是這個報道是採訪稿件,並不是官方轉發。人民日報專門派人關注並採訪此事與轉發一個通報可不一樣。在文中,外匯理局負責人向人民日報介紹,地下錢莊為涉賭、貪汙、走私、販毒、恐怖融資等上游犯罪資金提供了非法跨境轉移通道,嚴重破壞金融市場秩序,危害經濟金融安全與穩定。

二是為什麼這麼大張旗鼓地宣傳這個事?文章講得很清楚:此次通報旨在及時加強宣傳警示,揭示地下錢莊的非法性和嚴重危害性,提醒廣大市場主體遠離地下錢莊,透過正規金融渠道辦理外匯業務。外匯局將繼續認真貫徹落實DZY有關決策部署,在服務實體經濟發展、保證企業個人合法合理用匯需求的同時,配合公安機關加大對地下錢莊及交易對手的打擊力度,切實維護國家經濟金融安全。

三是下一步會怎麼幹?“一是加強部門協作,加大對地下錢莊打擊力度,不斷壓縮地下錢莊生存空間,持續保持對地下錢莊的高壓打擊態勢。二是加大以案倒查力度,嚴懲虛假、欺騙性交易,封堵非法跨境資金渠道。三是加大對涉地下錢莊違規機構、企業和個人非法買賣外匯行為的懲處力度。

打擊、壓縮、倒查、封堵、懲處,五個關鍵詞概括地表明瞭官方態度。

先回到趙東的案例,前面提到,從法律的角度看,場外交易可能涉及的犯罪行為,可不僅僅是吳說報道的涉嫌隱瞞犯罪所得,還包括洗錢罪。在《反洗錢法》中,明確了包括“凍卡”在內的一些內容,聯想一下幣圈最近高發的凍卡潮,或許你會有所領悟。

作一個假設,如果趙某是趙東,並且入刑(我個人希望不是趙東,並希望他一切安好,因為我覺得他屬於主觀沒有作惡意圖的人,從場外OTC大家對他的信任就可以看出一些東西),但如果,最壞的事情發生,對於幣圈將是爆炸性的利空——因為,相比趙東,真正的大戶是誰,在哪? 

三、大宇的臆測

市場永遠不可捉摸的,對於他人的任何預測,都一定要有自己的思考和判斷,否則就只會是看對也做錯——尤其是我的,我只提供分析,不要作為你的投資建議。

目前,儘管94禁令效力仍在,但是法幣業務早已遍地開花,幣圈的體驗除了交易所的伺服器在海外,其他與94前已經沒有什麼分別。

”天下承平已久“,我們甚至都快集體遺忘禁令這種東西的存在了。但是有人記得,趙某的案例發生在幾年前,直到今天才被清算,有兩方面的原因:

首先調查取證本身相對耗時。

其次是可能最近才被納入監管視野,大家都知道,在疫情影響下,實體經濟受影響嚴重,穩定金融環境變得格外重要。在貨幣戰爭中,保持貨幣的穩定,保持外匯的穩定是其中重要一環。

那麼,趙某的案例釋放出來的嚴格監管訊號是比較鮮明的。

以三大所為例,火幣、OK官方聯絡深厚,而且OTC業務並不是他們官方開具,均以第三方商家入駐的形式,如果出問題,倒黴不會是交易所,而是第三方商家。火幣、OK只要主動提出關閉OTC之類,應該問題不大,而OTC商家極有可能在不經意間,充當了洗錢等經濟犯罪的幫兇。

幣安的地位特殊一些,因為幣安法幣的隔日提幣政策,讓場外交易涉及犯罪的概率降低了。同時,幣安和火幣、OK不同的是,從高管到交易所,均已經境外化了,理論上他還可能繼續提供這個業務——當然,如果官方出一個嚴格規範的公告,幣安也不敢繼續越雷池。

作為普通使用者來講,不會有什麼問題,畢竟金額都不大,而且我們交易時都是面向不特定的物件,會好不少。不管怎麼說,交易所OTC通道關閉,到底會引發什麼情況呢?

一是幣價立馬雪崩。不能出入金,中國人參與的幣圈遊戲就玩不下雲了。因為不會有新人和新資金的進場,大家互相割嗎?現在先從場外查起,那麼,如果屆時場內關了,那場外也不會有了——沒有人敢以身試法。這對幣圈是不是毀滅性打擊?

二是長期利好BTC。就像94之後,法幣通道關閉,USDT或許也將崩掉,於是都把錢換BTC,於是也可能反指出一波BTC的小牛市,也不排除帶出一大波非理性的大泡沫。

我臆測的劇本是,監管變嚴,先是幣價暴跌,比如跌到2000美元一個的比特幣(我很討厭很多人只看結論,並拿著結論來說我被打臉了,比如此處我已經強調,如果場外場內被關,而且很多大佬入刑,幣價跌到2000是完全有可能的事)。

因為如果真的各種入刑,那大多數普通人不會再玩幣了,那拋售之下,加上合約市場的連環收割,到2000會很快——到那裡,除了比特幣,其他山寨我覺得都 快要歸零?

但最後一定是觸底後強力反彈,不管什麼原因,跌得太猛,反彈也會越猛,甚至引發一個超大泡沫,就像現在的美股,沒人看得懂邏輯,但市場不講邏輯。

對了,此文利益相關,因為我開了5000U的50X大空單,所以請務必客觀看待他人的觀點,自己思考和判斷,不要據此作為投資建議。

如果你想要充值信仰,網站上有很多說牛市快要來了的文章,記得去看一下。

一幅對聯送給諸君:多買少買,多少要買。早買晚買,早晚要買。橫披:買比特幣

我自己用的有一幅:看多看空,不開一場空;買漲買跌,買錯睡大街。橫披:合約很難

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