33人因涉嫌價值14.8億美元的加密貨幣海外交易,被韓國海關查處

買賣虛擬貨幣

據《韓國時報》報道,首爾中央海關對目前正在調查的33人採取措施,他們涉嫌參與了價值1.69萬億韓元(14.8億美元)的非法海外加密貨幣交易。

這些人是在一項泛政府調查中被抓獲的,據稱他們犯有欺詐和洗錢等金融犯罪。目前有14名嫌疑人被起訴,15人被罰款,另有4人仍在接受調查。

可疑的海外交易

根據這份報告,調查人員將總計價值8122億韓元(約合7.107億美元)的加密貨幣交易歸類為“非法外匯交易”。另外7851億韓元(6.876億美元)被用於交易,這些交易還涉及偽造海外匯款記錄以購買加密貨幣。

最後,嫌疑人使用韓國信用卡在海外提取了954億韓元(8350萬美元),並用這些錢在海外購買加密貨幣。

“嚴禁以貿易、旅行或學習費用為幌子進行虛擬資產轉移。違反者將受到刑事起訴或罰款,”首爾中央海關的一位發言人表示。

據報道,其中一名嫌疑人自己在韓國擁有一家外匯公司。據稱,應海外客戶的要求,他透過17000筆本地加密貨幣交易所的交易,轉移了總計3000億韓元(2.628億美元)。

結果,該嫌疑人從這一活動中獲得了約50億韓元(440萬美元)的資本利得。他和他的三名同夥目前正因違反《外匯交易法》而被起訴。

1050萬美元的罰款

在另一個案例中,一家韓國貿易公司的所有者將不得不支付120億韓元(合1050萬美元)的罰款。據報道,他透過使用偽造發票和提貨單進行的海外比特幣交易獲得了100億韓元(約合870萬美元)的資本收益。

此外,一名大學生被罰款16億韓元(140萬美元),因為他透過向海外匯去400億韓元(3500萬美元)並用這些資金購買加密貨幣而獲得了20億韓元(170萬美元)的資本收益。

值得注意的是,韓國在海外轉賬方面有非常嚴格的法律。正因為如此,比特幣和其他加密貨幣在韓國交易所的價格有時可能比世界上其他任何地方都要高得多,這種現象被稱為“泡菜溢價”。

因此,儘管該報告沒有透露任何額外細節,但至少有一些嫌疑人在韓國以外購買比特幣,然後在當地交易所轉售,以利用這種溢價造成的價格差異獲利。

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