俄羅斯中央銀行正在將洗錢活動與加密交易聯絡起來。
據俄羅斯金融出版物RBC報道，俄羅斯中央銀行（CBR）釋出了一系列有關可疑交易的新規則，規則中將所有與加密貨幣相關的交易歸類為存在潛在的洗錢風險。
此次俄羅斯央行釋出的更新是2012年引入該法規以來的首次更新，該法規列出了可能與洗錢有關的所有可疑活動行為。
這一規則是俄羅斯央行與該國聯邦金融監控局合作制定的。一位中央銀行的代表解釋稱，這樣做是為了“根據金融市場的新發展增加識別新的可疑交易。”
該銀行行長此前曾表示，應減少可能的風險因素。與其他國家和地區一樣，如果銀行或其他金融服務提供商將某些交易視為可疑交易，在嚴重情況下，他們可能會凍結嫌疑人的帳戶或將其完全關閉。
新的規則認為任何與加密貨幣相關的活動都是潛在的風險。在該監管框架內，現金操作需要被多次警告才被視為可疑交易，比如某個自然人定期兌現從法人實體收到的大部分資金。
對於加密貨幣來說，任何可以識別為買賣的活動都將該規則被視為存在洗錢風險，這包括加密交易所的存款和取款。
目前俄羅斯立法者仍在繼續修訂於2018年初提出的數字金融資產法。隨著該國最近在全國範圍內禁止加密支付，監管機構對加密貨幣的立場似乎已經惡化。
圖片來源：pixabay
作者 Liang CHE
本文來自比推bitpush.news，轉載需註明出處。
宣告: 比推所有文章都只代表作者觀點，不構成投資建議。投資有風險，後果自負。
