虛擬貨幣otc交易合法嗎？在回答這個問題之前，鏈報小編先跟大家說說什麼是otc交易，otc交易就是場外交易，所謂的場外交易是相對於交易所而言的，在交易所中進行的交易就叫做場內交易，而在交易所以外的地方進行交易，而對於做虛擬貨幣otc交易的投資者來說，最焦慮的事情是自己做的這事到底算不算合法生意。那麼，虛擬貨幣otc交易到底合法嗎？下面鏈報小編就給大家詳細說說虛擬貨幣otc交易是否合法？
虛擬貨幣otc交易合法嗎？
對於做場外交易的人來說，最焦慮的事情是自己做的這事到底算不算合法生意。要知道，場外交易掙的是個辛苦錢，先要攢錢屯幣，然後每天辛辛苦苦守在電腦端，還要忍受著幣價的波動，最後自己才能賺取一些利潤。
辛苦都是能夠接受的，畢竟是為了掙錢。但如果因此惹上牢獄之災，那就虧大了。自己一個良民，每天兢兢業業地盯著電腦做生意，掙的就是一個辛苦錢，結果一不小心把自己搞進去，何必呢?
不過這也沒辦法，數字貨幣這東西在國內天生不受待見。在官方視野裡它是拿不上臺面的，民間想隨便搗鼓都可以，但是不能惹上犯罪。可是，數字貨幣天生受到壞人青睞，畢竟它流通便捷(從地球的一端到另一端只要幾分鐘)、匿名性好(充提地址是一堆數字和字母)、變現容易(場外交易)，簡直就是xi錢的絕佳媒介。
司法案例檢索得出，從2016年至今，涉及數字貨幣的刑事相關案例有158起，裡面涉及傳銷、詐騙、販毒、盜竊等各種犯罪，這裡要說明，常規買賣數字貨幣是百分之百的合法行為。13年五部委檔案確定了數字貨幣是合法物品，既然是合法物品，買賣就不會有問題，此後多例司法判決也都佐證了這點。
場外交易的商戶做的就是買賣數字貨幣的事，在網上用法幣低價買入數字幣，再高價賣出數字幣換成法幣，賺的是其中差價。也因此，對於場外交易的商戶來說，這裡面大部分犯罪跟他們是沒有關係的。
除了一個：掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。
在檢索出來的案例中，涉案人基本是因為數字幣買賣過程中的某些不當行為觸犯了這個罪。所以，場外交易的商戶務必對這個罪名高度重視。
OTC交易觸碰這7條可能被認定犯罪：
1.知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的;
2.沒有正當理由，透過非法途徑協助轉換或者轉移財物的;
3.沒有正當理由，以明顯低於市場的價格收購財物的;
4.沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高於市場的“手續費”的;
5.沒有正當理由，協助他人將鉅額現金散存於多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;
6.協助近親屬或者其他關係密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的;
7.其他可以認定行為人明知的情形。
虛擬貨幣otc交易合法嗎？透過以上介紹，相信大家對於虛擬貨幣otc交易合法嗎這個問題已經有所瞭解，其實對於投資者來說，在進行虛擬貨幣otc交易的時候，最需要注意的就是交易方是否靠譜，若是買方，不管對方說什麼，收到虛擬貨幣之後在打款，只有這樣才能保障投資者資金安全，如果想要了解更多相關知識，可以關注鏈報，鏈報小編後期會持續更新相關報道！
