據數字資產調查公司OXT Research報告，被稱作幣圈最大的資金盤騙局PlusToken可能仍有61229個比特幣(價值約3.69億美元)未被成功賣出和轉移，這可能會在將來某個時間點影響加密市場。
令人咋舌的捲走價值近30億美元比特幣和其他數字貨幣的PlusToken龐氏騙局最近頻頻出現在媒體和區塊鏈研究公司的偵測雷達上，特別是當它們準備有所動作的時間。經過近一個月的詳細分析，OXT Research對他們所描述的“加密數字貨幣歷史上第一個超十億美元的龐氏騙局”進行了深入研究。
最新分析的得出以下結論：
PlusToken相關的資金通常具有從混幣服務二次混合後再分佈到其他多個市場拋售的路徑特徵。分配轉移後的比特幣和其他數字貨幣很可能在轉到交易所後不久就出售了。
還發現了其他幾個來自其他專案的數字貨幣或混幣器存款，從而使創始人被控制後的PlusToken總計儲備量的達到約20萬個BTC。
自一月份的報告以來，被新轉移的比特幣數量約為14000個BTC(存入交易所錢包地址的比特幣數量)。仍有大約23319個比特幣未進行混幣。
混幣器中還剩餘約33872個比特幣，正在進行混幣轉移過程中的大概有3853個BTC。
因此，總共還有37725 BTC即將進入混幣器，但尚未被轉移到交易所。
透過分析每日分配率，可以得出結論，Plustoken的大額比特幣轉移動作-在2019年 9月和11月的價格強度中達到最高，每天達到近4500 BTC的峰值，而在市場價格波動疲軟的十月和十二月時則處於“熄火”或“暫停”狀態。
因此，Plustoken資金盤騙局在轉移比特幣時對價格是“高度敏感的”，並可能在短期內增加價格的持續表現強度。
2020年年一月和二月Plustoken共計轉移了19440 個比特幣。
在2019年8月至2020年3月6日期間，該詐騙團隊已經售出了價值約13億美元的比特幣。
OXT Research，PlusToken每月的比特幣轉移記錄
自2019年8月初以來，Plustoken已經分發了進入混幣服務的80%的數字貨幣，總計價值約139922個BTC。進入混幣狀態的硬幣(BTC 37.725)可能還會繼續被分發轉移到交易所。
但是，如果加上尚未進入混幣狀態的剩餘 23504個比特幣，則總共還有約 61229個比特幣未被成功進行轉移和洗白，這些代幣可能仍會對市場產生影響。
根據OXT Research，OKEX交易所可能是Plustoken相關數字代幣新的重要目的地，在2月份發往OKEX的資金數量佔總轉移量的近50%。去年八月份，Binance和Bittrex出現少量資金流入，而火幣仍然是Plustoken最經常光顧的交易目的地之一。
新年以來，其他龐氏騙局專案包括“ PlusToken的模仿者” WoToken和CloudToken。WoToken相關代幣已直接與PlusToken資金盤的數字貨幣進行混幣交易，現在它也被證明與最近的PlusToken資金轉移有關-據推測，這可能是由同一個實體控制的兩個旁氏騙局的資金盤專案。
與PlusToken大型龐氏騙局有關的六名核心主犯於去年6月被捕，但被盜的資金仍在每天從一個錢包轉移到另一個新的錢包，並據稱主要透過火幣和OKex上運營的獨立場外經紀人進行法幣套現。
