來源：OKEx，點選註冊OKEx，3分鐘購買比特幣
近年來，隨著區塊鏈行業的發展，市場中湧現出各類以數字貨幣交易為旗號的的違法犯罪行為。對此，OKEx的態度是堅決打擊，絕不放過任何可能參與黑產的使用者。與此同時，持續迭代風控系統，營造安全穩定的C2C交易環境。
現有不法分子以C2C為渠道，購買USDT參與資金盤，洗錢，跑分等違法犯罪行為，特此提醒廣大使用者，警惕以下型別的違法犯罪行為，切勿參與其中。
1、資金盤
什麼是資金盤：
資金盤，是指運用直銷倍增原理，以滾動或靜態的資金流通形式，拆東牆補西牆，用後加入會員的錢支付給前面會員的網路傳銷形式，本質是金字塔式傳銷詐騙。極具隱蔽性、欺騙性和社會危害性。目前越來越多的資金盤選擇以USDT作為入金通道，資金盤推廣人員誘導使用者在交易平臺買USDT，隨後提取至資金盤的地址。購買其相關的虛擬產品。
資金盤的危害：
資金盤本質上是將新加入者的資金補貼平臺的原有使用者，風險極高，平臺本身存在法律風險的時，也隨時可能跑路，屆時投資者的資金將血本無歸。
如何避免參與資金盤：
資金盤最大的宣傳點在於收益，通常來說，資金盤會以不切實際的高利潤作為宣傳口號，所以當遇到此類專案時，不要輕易被其虛假的收益率誘惑而參與到資金盤的違法犯罪活動中，避免自己的財產和權益受到侵害。
2、代買幣
什麼是代買幣：
代買幣指代替他人透過C2C或其他法幣交易渠道購買數字貨幣的行為。
代買幣的危害：
代買幣本質上是為他人的買幣資金背書，但C2C交易發展至現階段，買幣成本已十分低廉，對代買幣有需求的使用者資金極有可能存在洗錢風險。在明知他人利用資訊網路實施犯罪的情況下仍為其提供資金轉移幫助，該行為可能涉嫌刑事犯罪。
3、跑分
什麼是跑分：
跑分是指利用微信、支付寶、銀行卡等支付工具為一些非法平臺進行代收款項賺取佣金的行為。
跑分的危害：
（1）網路跑分平臺透過收集大量使用者收款二維碼，利用掃碼付款，銀行卡轉賬的形式，將數額巨大的不明來源資金化整為零，分散進入使用者的微信、支付寶與銀行卡，存在極大的洗錢風險，該行為可能涉嫌刑事犯罪，需承擔刑事責任。
（2）個人資訊遭遇洩露，參與跑分活動需要填寫個人姓名、身份證號、電話號碼，郵箱、銀行卡號等完整資訊，在此過程中，使用者已將個人資訊暴露給“跑分”平臺。平臺可能使用使用者在網路上保留的身份及銀行卡等基本資訊假冒使用者進行身份進行網路貸款，詐捐等不法操作，從而造成使用者資金損失。
（3）使用者進行跑分操作前，需繳納押金，跑分平臺最終可能形成多層級跑分傳銷資金盤，存在直接跑路的風險。
OKEx針對上述違法犯罪行為已上線多種風控策略：
1、人工智慧風控模型，全天候24小時不間斷監控可疑使用者行為，當可疑使用者發起高風險提幣時，將直接被拒絕提幣。
2、大資料決策引擎，大資料風控貫穿法幣交易的每一個關鍵節點，最大化識別可疑使用者。
3、亞秒級快速響應風險偵測，一旦發現高風險使用者，將立即限制其賬戶許可權以及關聯賬戶許可權。
4、人臉識別功能多維度監控。
OKEx再次提醒廣大使用者切勿參與上述違法犯罪行為，如遇相關使用者，請聯絡平臺進行舉報。
維護C2C安全穩定的交易環境是OKEx一直以來的責任與義務，OKEx風控將在現有基礎上持續最佳化風控系統，做好使用者教育，堅決打擊黑產，為使用者的資金安全保駕護航。
