以色列稅務局（ITA）最近與以色列一家主要的Bits of Gold Ltd.達成協議，以獲取客戶交易資訊。該協議要求交易所提供有關過去一年交易總額超過5萬美元的客戶的資訊。
根據該國的《禁止洗錢法》，必須向以色列禁止洗錢和資助恐怖主義局報告可疑存款和取款以及所有超過50000以色列新謝克爾（新聞時約為13700美元）的存款。為了核實其交易的合法性，賬戶持有人必須向以色列禁止洗錢管理局提交證明檔案。雖然根據以色列法律，Bits of Gold必須向以色列禁止洗錢管理局提供客戶交易資訊，但該管理局沒有這種要求。顯然，以色列的隱私法限制政府實體之間的資訊交流–事實上，以色列法院根據這些法律駁回了2002年ITA關於獲得破產銀行客戶名單的請求。此外，過去ITA與Bits of Gold互動，上個月才審計了該交易所。稅務局不是針對公司本身，而是針對其較大的客戶。該交易所強調，它打算同時尊重其客戶的隱私和以色列法律。該公司的首席增長官托馬·尼維(Tomer Niv)表示，該公司只傳送法律要求的資訊：“我們Bits of Gold只傳送法律要求我們提供的資訊，這些資訊仍然掌握在以色列禁止洗錢和資助恐怖主義管理局的手中，一方面是為了保護客戶的隱私，另一方面是為了保護法律的規定。”然而，這似乎與交易所同意向ITA提供資訊的事實不符，儘管該交易所沒有被要求這樣做。也許公司會預見到即將發生的立法改革，而這是一種超越常規的嘗試，或者可能只是為了贏得監管機構的支援，使其商業行為合法化。這個故事讓人想起了美國的一些事件。在2013年至2015年期間，Coinbase向美國國稅局提供了有關其客戶的某些資訊，這些客戶在任何一年中，以任一交易型別（購買、出售、傳送或接收）至少達到了2萬美元。在過去的一年裡，以色列經歷了各種加密技術的進步和新聞。2017年12月，以色列央行和以色列財政部被傳聞曾考慮發行國家支援的加密貨幣。1月4日，以色列最大的銀行之一哈普阿林銀行宣佈與以色列航空工業公司網路安全部門合作，測試區塊鏈防禦系統。2月26日，以色列最高法院透過了一項臨時命令，禁止以色列的一家大公司Leumi銀行限制該交易所的賬戶，從而在實際上支援了Bits of Gold。更多數字貨幣資訊：http://www.qukuaiwang.com.cn/news
