D網交易所安全嗎?D網(DigiFinex)OTC場外交易自上線以來,極大地方便了使用者之間數字貨幣的流通,保障了使用者出入金的便利性。但在實際運營過程中,商家與使用者也遇到了許多非法詐騙行為。現特此收集,再度提醒廣大商家與使用者:見錢放幣,謹防詐騙!
常見詐騙方式如下(以下詐騙方式多發於夜間,請確認收款時保持清醒):
1.相同金額多筆訂單
買家使用多個賬戶,向賣家下單多筆金額一模一樣的訂單,其中一筆或幾筆不付錢但標記為已付款,並催促賣家放幣。
請賣家仔細核對每筆訂單對應的付款金額/付款賬戶/付款渠道,如有問題可直接發起申訴。
2.選擇用支付寶支付,然後從支付寶傳送“請你代付5000”的通知。
請仔細查詢核對付款渠道餘額,再決定是否放幣。如不小心點選放幣,請及時聯絡客服處理。
3.偽造虛假到賬簡訊/截圖,偽造虛假微信轉賬截圖,ps虛假的銀行轉賬回執單。
使用PS或傳送虛假簡訊等,欺騙賣家已付款,要求賣家放幣。
請仔細查詢核對付款渠道餘額,再決定是否放幣。見錢放幣!
4.延遲到賬
買家宣稱已付款但付款有延遲,要求賣家放幣。賣家放幣後,錢無法按時賬。
請勿輕信買家言辭,確認到賬後再放幣。
5.付款金額與實際金額不一致。
如應實付款13001元,實付款1300.1元。
請準確核實每筆付款金額,尤其注意小數點位置。
6.幣已到賬但申訴說沒到賬,要求退款
遇到這種情況,請賣家提示買家先去場外資產那裡核實是否到賬,如若買家堅持到賬,請賣家等待官方客服處理介入,切勿自行退款,謹防詐騙。
7.詐騙團伙協作,假冒官方客服/名人/知名團隊等
買家拍下訂單但不付款,此時有人冒充官方客服等,要求賣家立即放幣或將幣打到某個地址等。請賣家切勿輕信任何宣稱自己是官方客服/名人/知名團隊成員等,遇到問題請在官方電報群詢問admin(不要輕信任何主動私聊宣稱自己是官方人員的資訊或者群),或在QQ群詢問管理員,或提交工單處理。
不要輕信任何宣稱自己是官方人的人,有問題問管理員
8.只做中間商的詐騙
①詐騙人與賣家(商家)聯絡,稱要買幣,要求賣家(商家)掛單。詐騙人與另一個買家(使用者)聯絡,稱要賣幣,要求買家(使用者)前往OTC指定訂單去下單。此時買家(使用者)下單後,詐騙人以各種理由要求買家(使用者)使用其他方式,將款匯給詐騙人的賬戶中。買家(使用者)被騙。
②詐騙人與買家(商家)聯絡,稱要賣幣,要求買家(商家)掛單。詐騙人與另一個賣家(使用者)聯絡,稱要買幣,要求賣家(使用者)前往OTC指定訂單去下單。此時賣家(使用者)下單後,詐騙人以各種理由要求買家(商家)使用其他方式,將款匯給詐騙人的賬戶中。買家(商家)被騙。
請不要輕信微信或其他社交工具的聊天內容,一切以官網提供的使用者資訊為準,最好直接電話確認賬戶相關匯款資訊。
溫馨提示:
1.如遇任何問題,請及時聯絡客服處理。
2.買家付款完成後,若賣家超過12小時未確認收款,系統將會自動進入申訴。