幣新訊息，美國司法部公佈了對兩位中國比特幣OTC兌換商的公訴檔案，他們被控陰謀洗錢並無證經營匯款業務。幣新此前報道，美國財政部制裁了這兩位中國公民，凍結了他們在美資產。
幣新聯絡了此案當事人李家東，李表示自己並不知情，也是受害者。在可盈可樂OTC平臺從田寅寅手中購買比特幣後，18年末資產被平臺凍結，目前尋求國內警方的協助。
目前此案已提交華盛頓特區法院審理，兩項罪名在美國屬於重罪，一旦罪名成立，兩人可能在美面臨最高20年刑期。由於跨國案件的複雜性，兩人目前未被在國內被起訴。
同時，美司法部還提起公訴，要求查封與兩人相關的103個加密貨幣賬戶。
起訴書稱，名為田寅寅和李家東的中國比特幣OTC兌換商，在2017年12月至2019年4月間，幫助朝鮮政府下轄駭客組織 Lazarus Group 洗幣價值超過1億美元。兩人透過個人帳戶和關聯帳戶進行操作，並向客戶收費提供加密貨幣轉賬、兌換服務，兩人在美國經營業務，但從未在美國金融犯罪執法局註冊。
幣新獲知，在美從事貨幣兌換業務，需要向美國財政部下金融犯罪執法局（FinCEN）註冊，並獲得貨幣服務業務（MSB）牌照。
美國司法部稱，此次調查由國稅局刑事調查處，聯邦調查局，和國土安全域性領導，韓國警察提供了協助。
司法部表示：“這些被告被控洗幣價值超過一億美元，幫助朝鮮駭客掩蓋交易記錄。今天的行動證明，司法部將揭開加密貨幣的匿名面紗，以追究罪犯的責任，無論他們身在何處。”
作出制裁決定的同日，財政部還召集了行業領袖和合規專家，對涉及加密貨幣的企業發出警告。
財政部長姆努欽（Steven T. Mnuchin）說：“我們必須確保在創新與保護國家安全，維護金融體系完整性之間保持平衡。” 財政部發布的簡訊稱，當天會議的重點是防止洗錢者，恐怖分子資助人和其他不良行為者濫用虛擬貨幣， 美國將不會容忍使用加密貨幣來支援非法活動。
此次公告延續了美財政部對於加密貨幣一貫的強硬立場。財政部長姆努欽此前曾將監管加密貨幣描述為“國家安全問題”。還表示，需要“非常非常強硬”的法規來確保加密貨幣“不會像匿名的瑞士銀行賬戶那樣對金融體系構成顯著的風險”。
今年二月，特朗普2021年的財政預算曾提議，將隸屬於國土安全部的美國特勤局（Secretary Service）調回財政部，以幫助打擊與加密貨幣有關的犯罪。如果提案獲得透過，財政部將對加密貨幣領域擁有更多的監管權。
幣新認為，由於此案涉及中國、朝鮮、駭客攻擊、加密貨幣等媒體關注的元素，在美國總統大選背景下，可能會被作為典型案例處理炒作，成為喚起美國右翼反共政治的“狗哨”。在美國開展業務的中國加密貨幣企業和個人，應該做好法務合規工作，警惕監管風險。
幣新將繼續跟蹤此案，並深入解讀指控書(indictment)。
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