XVS清算事件,Venus團隊是否監守自盜?

買賣虛擬貨幣

譯者注

5月19日訊息,BSC最大借貸平臺Venus被曝出發生大額清算,當時據社羣反饋,有幾個大戶手中掌握了300多萬XVS(Venus平臺幣),他們在昨天晚上在很短的時間內花了幾千萬美元把XVS的價格從70多美元拉到144美元,然後在價格高位抵押XVS借貸了幾千個BTC和幾萬個ETH。隨後,XVS價格迅速崩落,XVS被清算,給Venus平臺造成了1億多美元的壞賬。

接下來的幾日,Venus團隊就事故後續的計劃公佈了一系列進展,包括降低各抵押係數和邀請更多成員參與清算工作等等。

5月28日凌晨,一個ID為VenusInsider的賬號釋出文章《Venus.IO Exploit— An Inside Job》,文章認為,XVS的清算事件、包括今年1月的Cannon事件,均跟團隊有關,文章抽絲剝繭,列出多個大額轉賬操作記錄以及相關地址與Binance 交易所充值地址的轉賬關聯,有理有據。但作者也強調,無需信服他的結論,建議讀者自己去驗證確認,畢竟,DON'T TRUST, VERIFY.

原文連結:https://medium.com/@venus.insider/venus-io-disclosure-an-inside-job-f8ef195fe78d

以下是作者原文,本文為翻譯,儘量保持作者原意。

5月28日最新進展:

本文發表後,Venus團隊與我聯絡討論,並試圖澄清我的理解。此刻,我提出的幾個問題仍然存在。我被告知,在適當的時候,Venus團隊將向我提供我所提問題的最新情況。如果有進一步的發展,那麼這篇文章將根據需要進行更新/澄清。

在這篇文章中,我將提供來自鏈上證據,證明Venus/Swipe團隊與跟Cannon初始代幣銷售事件、XVS賬戶清算事件的區塊鏈錢包直接相關。

由於XVS協議的問題,造成超過1億美元的流動性短缺,數以百計的使用者遭受了損失和清算,這是團隊行動的直接結果,在Binance交易所XVS代幣價格出現明顯操縱後,Venus協議系統允許了最大限度的借款,以致超過200萬XVS被迫清算。

下面是一個直觀的流程圖,概述了我最相關的發現,後面的部分將提供區塊鏈交易的直接連結。你無需相信我的結論,自己去驗證資訊是否準確吧。

圖片Cannon 錢包、已清算的XVS錢包和Venus/Swipe團隊的財務錢包都直接連結到同一個Binance交易所的存款地址上。

1. Cannon初始代幣銷售事件

在Cannon在Swipe應用上完成初始代幣銷售之後,Swipe/Venus團隊馬上在Venus應用上列出了CAN代幣,抵押係數為60%。

一個 "預售輪的買家 "被允許提供佔流通量45%的低流動性CAN代幣,以此為抵押物,借入高達60%的BTC和ETH。由於該幣在Uniswap上的交易價格是IWO報價的重要倍數,"預售輪賣家 "借了大約7000萬美元的BTC(2000 BTC)和800萬美元的ETH(7000 ETH),耗盡了協議的可用流動性 - 由於CAN代幣的流動性極度缺乏,也使協議面臨嚴重的清算損失風險。

Joselito Lizarondo的事件報告可以在這裡找到。

客戶隨後向我們提供了他提取的原生資產,我們將它們重新包裝送回BSC,這樣買方就可以降低他的風險,而我們也可以取回Venus失去的流動性。

然而隨著事件塵埃落定,實際上儘管有上述宣告,在這些資金被 "償還 "後,Venus協議仍被欠下了4000個ETH。

證據:

目前還剩下3個vCAN持有者,其中前2個錢包目前都欠Venus協議,在寫這篇文章的時候,每個錢包都欠了超過2036個ETH。根據上述部落格的更新,這兩個錢包被證實屬於同一個實體。

提供CAN,並透過錢包0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0借來了BTC和ETH,它被髮送到Binance存款錢包0x164a03a5190357a998378da7ec7e882c090ad029

圖片

這是一個Binance交易所存款地址,你可以看到這個賬戶上定期會有合併交易,將資金轉移到Binance 熱錢包。我將把這個錢包稱為 "0x164...029 Binance錢包"。

儘管這個實體借來的所有BTC都已被償還,儘管有上面的宣告,但借來的7000個ETH中只有3000個被歸還,還有4000個ETH未償還。截至今天,該筆債務已增加到超過4072個ETH,儘管這些資金沒有得到償還的希望,但仍在向協議上的其他ETH供應商支付利息。

2. XVS 借用錢包 0xef...7bf

在過去的100多天裡,c7BF這個賬戶一直受到社羣的監督。Venus團隊規定了45萬XVS的借款上限,而這個賬戶借了大約33萬XVS。每天有3000XVS的獎勵被應用於這個市場,其中50%的獎勵給了放貸者,50%給了借款人。換句話說,這個賬戶每天獲得超過1000XVS。很快,這個賬戶成為頂級XVS持有者之一,提供了超過100萬XVS。

社羣不斷質疑Venus/Swipe團隊,為什麼他們允許這種情況繼續下去。

4月1日Venus協議AMA

問:#AMA XVS借貸對少數人來說是封閉的,並且有一個瘋狂的收益率,Swipe在處理這個比率方面做了什麼?

JL:這是一個需要發生的基本變化,以保持一致。目前,眾所周知,市場速度(決定每個市場的獎勵)在借款和供應商之間分配。有一個借貸上限,所以沒有人可以惡意借貸大量的XVS並提出提案,他們需要真正的參與這場遊戲,這意味著要購買或賺取它。

雖然由於安全問題,XVS的借款市場年利率很高,但目前安全問題超過了想要分一杯羹的人。那些幸運的人,是早期的使用者,他們利用了借款上限的優勢。這是一個FCFS(譯註:先到先得)的基礎。好訊息是幾乎所有的,尤其是最大的一個,從鏈上資料顯示,正在重新複合回協議。

5月8日VIP-22透過,將XVS(和其他)的抵押係數從60%提高到80%。

圖片

5月18日,錢包0xef...7bf從Binance Hot Wallet收到多筆XVS轉賬。這些轉賬的時間與XVS代幣的 "抽水 "相吻合。這裡有0xef...7bf的過濾檢視。在上述 "抽水 "期間收到的XVS總量為912,219.95 XVS。所有這些額外的資金被提供給Venus,使0xef...7bf的XVS錢包餘額超過200萬XVS。

在區塊鏈上觀察到的模式是這樣的。

(1) 從Binance Hot Wallet收到XVS轉賬

(2) 提供給Venus以增加抵押品

(3) 借入更多的BTC/ETH到一個高的賬戶限額

(4) 將BTC轉出回到Binance交易所

迴圈往復

圖片

5月18日以來 XVS-BUSD 交易K線

圖片

鏈上動作https://bscscan.com/tokentxns?a=0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf&p=76

根據上述圖表和鏈上截圖(Binance可以進一步確認),我強烈懷疑取出來的資金被用來繼續購買XVS,推動價格上漲,上述模式在2-3小時內重複,同樣的交易模式也可以在交易歷史的第7677頁觀察到 - 上面是一個螢幕截圖樣本。

一旦XVS不再被積極購買,市場就會回撤,然而這導致0xef...7bf錢包變得抵押不足,隨之而來的是連環清算。

由於高漲的XVS價格,0xef...7bf基本上能夠以遠高於公平市場價值的價格贖回它的XVS,包括每天免費的1000多個代幣。當塵埃落定時,0xef...7bf沒有留下任何抵押品,但卻有不到2000個BTC的債務。

在從0xef...7bf賬戶提取BTC後,我發現它們被髮送到了 0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1,到達這個錢包後不久,資金被髮送到 "0x164…029 Binance 錢包"。

還可以看到,3月8日,0xef...7bf直接向 "0x164...029 Binance錢包 "傳送了27個BTC。這時候是Cannon事件後的53天,XVS清算事件前的71天

因此,鑑於上述情況,我們可以透過涉嫌價格操縱將CAN事件與XVS清算事件直接聯絡起來。我想問的一個問題是,現在明顯出現了不良的系統參與者,而且這個錢包地址還跟Venus協議相關,Swipe團隊應當要終止這樣的關係的時候--為什麼該團隊沒有立即採取措施來降低風險?為什麼這個區塊鏈地址沒有受到團隊的持續關注?

3. 跟Swipe/Venus團隊關聯起來了

a. XVS回購和燒燬

4月26日,VIP-16透過了一項從市場上回購併燒掉350萬美元XVS的提案。在提案中,Venus/Swipe團隊要求將資金髮送到0x74574937281B91cd708AbA6522287b78b3243EE7

然後,250萬USDT被髮送到 "0x164…029 Binance Wallet"。20分鐘後,31,979.9961 XVS被送回,代幣燃燒結束。

b. 與部署者和0xfe...7bf錢包的交易

據悉,錢包0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a 向團隊 "Venus: Deployer "地址傳送過資金,時間是2020年11月25日。Deployer地址是建立所有金星合同的地址。

然後觀察到77天前,這個錢包中的剩餘資產被髮送到0xef…7bf,在團隊錢包和受益於XVS借款的賬戶之間建立了直接聯絡,並最終透過涉嫌價格操縱進行清算。

c. 來自SXP生態系統錢包的交易

據觀察,"0x164...029 Binance Wallet "收到大額的SXP transfers轉賬。總價值超過1.2億個代幣。

這些轉賬的來源是 "BSC: Token Hub"。轉賬是在Binance Chain上發起的,全部來自錢包bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s 例如 txid B34…293

2021年3月1日,這個錢包從bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj收到10m SXP。然後在4月15日,它又收到了5000萬以上的SXP

bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj最初從造幣的SXP地址收到1.2億。

看一下最初的 SXP白皮書,它概述的代幣的分配情況如下。

圖片

SXP原始白皮書-代幣分配部分

所以錢包*8mj是生態系統的Swipe團隊的儲備錢包。

所以在這裡把所有的點連線起來;最後一個問題,也是我找不到邏輯解釋/答案的問題。鑑於Cannon事件發生在2021年1月14日,為什麼刷卡團隊會在4月15日從生態系統儲備中匯款到Cannon實體傳送資金的同一個Binance存款地址。思來想去,除了所有這些事件都是精心策劃的監守自盜外,無法得出其他合理解釋。

最終,失蹤的是社羣使用者的資金,而非協議的資金,到目前為止,失蹤的資金達~2000 BTC和~10000 ETH。

今天早些時候,Venus團隊做出了以下更新

第一個VGP提案,將是解決BTC和ETH的系統短缺問題。

如果我記錄的資訊是正確的,那麼這第一個提案將是從國庫中轉移XVS,以換取團隊已經擁有的ETH和BTC--毫無疑問是以折扣價。

我不能再保持沉默了。我呼籲CZ立即進行干預,調查並確認我的發現,並將這個腐敗的團隊趕走。

如果有任何進一步的發展,我將在這裡更新。

補充

0x0c1e306d12c55d92f0c56e19ee86bbabb71642024d2bdec7a301dea6452973e1是錢包0xef...7bf低於掛鉤價出售大量VAI的幾筆交易之一。已經有許多社羣抱怨缺乏掛鉤,看來內部人士也要為此事負部分責任。

還有一個欠協議5800+ETH的錢包,在清算開始前15秒就提取了最後1400ETH。我沒有找到這個賬戶之間的直接聯絡,但我很難相信,由於XVS提款的時間和金額,與其他賬戶相比,它沒有以某種方式參與。

圖片

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