通常網路駭客和網路罪犯使用加密貨幣是因為其假名的性質。執法部門、政府和調查機構現在可以使用專門的分析工具，這些工具可以掃描否則難以跟蹤公共區塊鏈上的交易資料。區塊鏈分析使得跟蹤誰在購買什麼，以及為哪些產品和服務支付了費用。許多區塊鏈分析技術玩家透過將區塊鏈原始資料轉化為“可搜尋的”和可執行的資料來幫助建立這些洞見，個人和企業可以輕鬆地在其之上搜尋和構建服務。透過區塊鏈分析，我們可以對風險最高的活動進行實時警報，允許合規團隊關注最緊急的案件並報告可疑活動。此外，交易圖還支援在一個清晰的圖形檢視中深入挖掘交易活動、模式和趨勢。這些公司可以使用傳統的資料分析策略來分析公共區塊鏈交易，並嘗試跟蹤交易資料以獲得見解。在本文中，我們列出了跨交易所、資產、市場提供機構級區塊鏈資料收集和處理系統的領先公司，以便進行分析查詢。ChainalysisChainalysis是全球領先的加密貨幣和區塊鏈資料分析和交易監控解決方案公司。它為40個國家的政府機構、交易所和金融機構提供區塊鏈資料和分析。2020年7月，Chainalysis宣佈在Sound Ventures和Ribbit Capital的投資下，將B輪融資增加1300萬美元，達到4900萬美元。

做什麼的？該公司的區塊鏈資料和調查產品鏈分析反應器(ChainalysisReaction)讓人們深入瞭解了人們如何以及為何將資金轉移到世界各地的公共區塊鏈網路，並幫助從新的政府客戶那裡增加了近400%的收入。該公司的合規產品--ChainalysisKYT(Know Your Transaction)和Chainalysis Kryptos目前被44個國家的180多個組織使用，包括歐洲刑警組織、廣場、聯合國毒品和犯罪辦公室、巴克萊銀行等。EllipticElliptic是另一家為全球區塊鏈企業和金融機構提供加密資產風險管理解決方案的主要分析公司。Elliptic被公認為世界經濟論壇(World Economic Forum)技術先驅，並得到富國銀行(Wells Fargo)戰略資本公司(Wells Fargo Strategic Capital)、SBI集團(SBI Group)和桑坦德創新風險公司(Santander InnoVentures)等投資者的支援，它評估了價值數萬億美元的交易的風險，揭露了與洗錢、恐怖分子籌資、欺詐和其他金融犯罪做什麼的？Elliptic的資料集利用大量公共和私人可訪問的資訊來源，以識別比特幣區塊鏈上的真實世界身份。這些資訊與它的核心圖形資料引擎融合在一起，以提供即時的洞察，從而推動合規決策。Elliptic最近因基於鏈分析的Twitter駭客事件中涉及的比特幣交易而備受關注。

CipherTraceCipherTrace是全球首批致力於保護金融機構免受虛擬資產洗錢風險和加密相關威脅的區塊鏈分析公司之一。加密追蹤區塊鏈分析透過每週積極收集數百萬個資料點來去除匿名化資金流，然後對其龐大的資料池進行機器學習，以跟蹤流向合法實體和犯罪活動的資金流動。該公司成立於2015年，透過其區塊鏈智慧API產品生產區塊鏈資料分析。2011年，CipherTrace團隊開始追蹤比特幣的非法活動。做什麼的？CipherTrace開發了加密貨幣反洗錢、加密貨幣取證和區塊鏈威脅情報解決方案。大型交易所、銀行、監管機構和加密公司利用CipherTrace追蹤公共區塊鏈上的交易流，並遵守反洗錢監管規定，從而促進對加密貨幣經濟的信任。其每季度的加密貨幣反洗錢報告已成為一個權威的行業資料來源。美國國土安全部科技和國防高階研究計劃局（DARPA）最初資助了CipherTrace公司，並得到了矽谷領先風險投資人的支援。Elementus總部位於紐約的Elementus為機構資產管理公司、金融服務公司和政府機構提供企業區塊鏈分析平臺，為區塊鏈資料建立洞察。

做什麼的？Elementus透過為包括《華爾街日報》、彭博社和《財富》在內的主要金融媒體出版物提供關於Cryptopia駭客和QuadrigaCx破產的關鍵資料而獲得了全球矚目。Elementus的區塊鏈索引方法與谷歌的網路爬蟲和索引方法在20世紀90年代末顛覆了搜尋引擎市場的方式類似。Elementus已成功籌集到由Morgan Creek Digital牽頭的350萬美元種子期融資，參與融資的有雅芳創投(Avon Ventures)，雅芳創投是富達投資(Fidelity Investments)母公司FMR LLC旗下的風險投資基金，還有Stage 1 Ventures、Robot Ventures和其他關鍵天使投資者。Coin MetricsCoin Metrics為基礎分析和交易提供了最大的聚合鏈上資料提要。它是由Nic Carter和Aleksei Nokhrin在2017年建立的一個開源區塊鏈網路資料和分析專案。做什麼的？Coin Metrics向各種行業利益相關者提供透明和可操作的資料，包括金融企業、基金、媒體和研究機構以及資料/應用提供商。Coin Metrics的資料旨在幫助使用者和公眾創造價值，使用和更好地參與基於區塊鏈的資產。它已成為理解網路資料的重要行業資源——所有在公共區塊鏈上發生的操作和經濟活動，都可以透過執行一個完整的節點來觀察。