美國當地時間7月22日，紐約檢察長辦公室對USDT發行方Tether及其關聯公司Bitfinex實行舉證，雙方將於7月29日進行聽證會。
舉證會已經過去4天，但紐約檢察長辦公室與Bitfinex公司並未公佈其舉證結果和詳細資訊。
Genesis Mining首席合規官Shah Hafizi告訴深鏈財經：聽證會的目的是，法院會基於證據對舉證的案件進行審查，並基於相關法律作出判決，如果Bitfinex敗訴，將不得不支付罰金，並關閉在紐約的業務。
Tether若敗訴或將關閉紐約州業務
美國對USDT的發行公司Tether的監管還在持續。
半月前，網路上曾盛傳：“USDT將消失，三大交易所面臨關門危險”的傳言在網上傳播。
傳言稱，美國要求泰達公司在7月22日前做出舉證，如果舉證不透過，那麼泰達公司將在本月底關門。
這則訊息是一個誤讀：起訴Bitfinex的是紐約司法部總檢察長辦公室，但Tether和關聯公司Bitfinex的註冊地均不在紐約，紐約司法部總檢察長辦公室並沒有權力對Bitfinex全球的業務行為進行監管。
Shah Hafizi告訴深鏈財經：聽證會的目的是，法院會基於證據對舉證的案件進行審查，並基於相關法律作出判決。如果Bitfinex敗訴，將不得不支付罰金，並關閉在紐約的業務。
7月20日，作為Bitfinex的股東，趙東在微博迴應傳言：“真能造謠。USDT不要的都給我吧，我們收。”
美國當地時間7月22日，紐約檢察長辦公室已經對“Bitfinex和Tether”公司進行了舉證，並與7月29日進行聽證會。
趙東向深鏈財經表示，舉證之事屬實，但(紐約檢察長辦公室)無實錘。
Shah Hafizi告訴深鏈財經，通常在聽證會之前，紐約檢察長辦公室需要在舉證會上提交相關證據，以便讓受理方(法院)瞭解其案件的事實。
半月前，THE BLOCK報道，紐約檢察長辦公室聲稱，他們已經獲得了更多的證據，表明Bitfinex交易平臺最遲在2019年仍可供紐約交易者使用，紐約檢察長辦公室還向法院出示其私下調查的相關敏感檔案。
Bitfinex曾聲稱在2015年停止為紐約交易者提供服務，但此後仍然在向紐約居民提供服務。
紐約檢察長辦公室與Bitfinex第一回合的正面交鋒，始於今年4月25日。
紐約司法部總檢察長Letitia James向曼哈頓最高法院提起控告，認為Bitfinex、Tether及其母公司iFinex Inc.隱瞞8.5億美元虧空;私下挪用Tether準備金填補虧損。
Letitia James要求Bitfinex禁止為紐約客戶提供加密貨幣交易服務。
Bitfinex的反擊理由是，8.5億美元並非虧空，而是存放在Crypto Capital的賬戶裡，被波蘭、葡萄牙、美國政府當局沒收，或以其他方式將這筆資金凍結。
5月16日，經紐約最高法院法官Joel M. Cohen批准，同意修改4月25日對Bitfinex的業務禁令 。
根據法院判決，修改後的禁令期限為90天。Bitfinex官方在通告中表示，原來的禁令過於模糊、寬泛且沒有時間限制。
值得注意的是，5月初，Bitfinex發行LEO募資10億美元，其目的疑似用來填補8.5億美元的資金缺口。
趙東在微博中解釋說，“客觀講，Bitfinex募資也正是為了解決(法幣提現困難)這個問題，不然肯定不會發Token。”
該檢察長還在“叫板”特朗普
主導舉證Bitfinex的是紐約司法部現任總檢察長Letitia James。
此前，Letitia James是一名公共辯護律師，擁有超過十年的法律經驗，在金融監管和企業財務透明層面的監管，是一個強硬派。
7月23日，Letitia James宣告：特朗普總統的職業生涯一直躲在訴訟之後，但作為紐約的首席執法官，我可以向他保證，沒有人凌駕於法律之上，甚至美國總統也不可以。
對於Letitia James堅持起訴Bitfinex之事，趙東在微博中表示：“我認為Bitfinex、Tether沒作惡、沒違法犯罪，打不死你的事情只會讓你更強大。”
一位美國律師私下向趙東評論：“(Letitia James)她正在努力使自己出名。”
Shah Hafizi則告訴深鏈財經：“(紐約檢察長辦公室)在金融監管和執法方面富有經驗，他們有真正的擔憂，我們不應該這麼不假思索地忽略他們的想法，我相信Bitfinex正在認真對待這件事。”
Tether一方認為，監管機構對所涉及的被指控行為沒有司法管轄權，律師辯稱，Tether和Bitfinex的註冊地不在紐約，紐約檢察長辦公室提交的大量檔案中，也沒有證據表明有投資者受到了實際的損害。
律師們提出，目前“馬丁法案”的相關法規，不適用於Tether的USDT，因為Tether和Bitfinex註冊地均不在紐約。
馬丁法案創立於1921年，是紐約州的一項商業法案。該法案規定，禁止在紐約州對境內或境外的人實施金融詐騙，該法案的嚴厲之處在於，檢察長可以無須證明金融機構的意圖，便對其進行欺詐定罪，而受調查者也沒有自我辯護的權利。
曼哈頓最高法院正是參考了Tether辯護律師們的意見，Bitfinex“首戰”告捷。
國際稅務律師和註冊會計師Selva Ozelli則持有相反的觀點，他認為，紐約司法部檢察長擁有對紐約“馬丁法案”下的離岸事務的管轄權，其理由是，Bitfinex雖然註冊地不在紐約，但在紐約有業務經營行為。
紐約檢察長辦公室對Bitfinex最新的舉證結果，趙東表示，不清楚。
Shah Hafizi告訴深鏈財經：“我的感覺是，Bitfinex等關聯公司，只是想避免紐約州和美國當局的監管，因此，作為一項商業風險決策，他們正在避免與美國人做生意。”
被覬覦的穩定幣寶座
Bitfinex所屬公司iFinex，2017年毛利潤達3.3億美元，淨利潤達3.2億美元，2018年毛利潤達4.1億美元，淨利潤達4億美元。
USDT自2014年11月發行之初，疑似長期未公開過相關審計報告，直到去年11月，USDT的發行主體Tether公司才在FinCEN完成合規性註冊登記。
在過去的近5年的時間裡，原本為解決法幣入金通道限制問題而被髮行的USDT，目前，其總市值已達約278億元人民幣，上架交易所148個。
目前，最常見的穩定幣，主要基於法幣資產抵押模式發行，包括PAX、TUSD、GUSD、USDC等。
同USDT相比，這四種穩定幣均走合規化、審計透明路線，其審計事務所均為知名老牌審計事務所，PAX和GUSD更是被稱為“含著金鑰匙”出生的穩定幣。
PAX的發行主體為Paxos公司，是來自美國的一家知名信託公司，財務審計工作由全美排行前15的會計事務所Withum負責。此外，Paxos不僅拿到了必備的MSB牌照，還擁有“行業監管金牌”——信託特許。
GUSD號稱系全球第一個受監管的穩定幣，其發行主體則為著名的Gemini交易所，審計事物由30年曆史的加州老牌事務所BPM負責。
USDC則由Coinbase與Circle旗下交易所聯合發行，其審計單位為Grant Thorntom ，OK Research研究報告評論，Coinbase與Circle是合規性建設最好的兩家公司。
TUSD發行於2018年3月，當前總市值約14.27億元，上架交易所38個;GUSD發行於2018年9月，當前總市值月6.10億元，上架交易所19個;PAX和GUSD也發行在2018年9月，前者目前總市值約7.55億元，上架交易所36個，USDC總市值約9.88億元，上架交易所27個。
按當前市值規模算，這些含著金鑰匙的穩定幣，目前還未撼動USDT的霸主地位。但OK Researc研究員李炫煉表示，當前，穩定幣的市場格局，主要基於交易量和偏離程度兩個維度來判斷，而穩定性基於信用程度。
(幾大代表性穩定幣價格偏離度。來源：OK Research)
用的人越多，人們對貨幣的信心越高，1萬個人使用A貨幣和10個人使用B貨幣，新來的使用者肯定更容易接受A貨幣。
但如果1萬個人放棄使用A貨幣和10個人放棄使用B貨幣，新來的使用者更願意直接選擇使用B貨幣。
使用者信心，取決於貨幣的信用程度，USDT在市場中產生的霸主地位，很難說會持續多久。
至於舉證會將對USDT產生什麼樣影響，趙東表示：“市場已經告訴你了。”
