文丨互鏈脈搏·金走車
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8月13日，據浦東網警微信公眾號訊息，自稱採用區塊鏈技術的虛擬寵物"位元豬"平臺已被警方立案調查；8月12日，據四川省青神縣公安局公眾號資訊，打著區塊鏈名義的資金盤專案BHB主要負責人刁某某已被公安局刑事拘留。
互鏈脈搏觀察到，近期陸續有一批“區塊鏈騙局”專案被法院宣判、被警方立案調查。
但與此同時也有新的專案推出，吸引新一批投資者掉入陷阱。縱使2018年區塊鏈市場經歷了長期“去偽存真”的鬥爭，但2019年尚未擺脫“區塊鏈騙局”的陰影。
互鏈脈搏對28個在2019年有新進展的“區塊鏈騙局”專案進行了統計，並對其中幾大型別的專案作了進一步分析。
區塊鏈寵物遊戲“磨刀霍霍向豬羊”
2018年12時，互鏈脈搏統計125個傳銷幣的資訊及其所屬領域，其中直接表明發幣的專案佔比52%，金融理財類的佔比24%，社交遊戲類僅佔6%。但2019年，借區塊鏈遊戲外衣，行資金盤、傳銷之實的專案卻已不在少數，尤其是區塊鏈寵物類遊戲。
8月2日，區塊鏈寵物類遊戲類專案華登區塊狗向其百萬受眾釋出公告稱，由於香港局勢動盪，導致客服工作無法正常開展，在團隊遷往馬來西亞辦公期間，APP 將暫停所有活動，直至16日重新開放。而這一公告似乎成為該專案崩盤的前兆，其後，“華登區塊狗”更是登上了微博熱搜榜，諸多投資者表示投入的錢還未收回。
(華登區塊狗公告）
而據佛山新鮮事的公眾號表示，有內部人士稱該平臺圈錢230億後跑路，但該數字尚未被證實。
而就在華登區塊狗之前，也有同樣的專案運用了同樣的套路。
今年7月初，位元豬釋出系統維護升級公告，7月底，該平臺已無法登陸，疑似崩盤。近日，江蘇電視臺曝光了“位元豬”詐騙，操盤手採用區塊鏈技術的虛擬寵物位元豬，號稱養豬15天后被平臺收購，有28%的收益。據浦東網警微信公眾號8月13日訊息，該平臺已被警方立案調查。
而就在有前車之鑑的情況下，還是有新盤推出，有新人投身“賭局”。
“位元狗”區塊鏈娛樂寵物平臺，自稱是由“狗狗幣”開發團隊聯合遊戲開發公司以及美國Bitdog Games基金會共同研發的區塊鏈娛樂寵物平臺。據稱，體驗版自6月初上線至6月末，參與者或將突破2萬人，每日新增超2000人。
(製表：互鏈脈搏）
同類的涉嫌傳銷、詐騙的區塊鏈寵物遊戲，在這一時期泥沙俱下，其實不無緣由。早在2017年11月，以太坊推出第一款區塊鏈寵物遊戲CryptoKitties便大獲成功，隨後的2018年，國內的網際網路巨頭也陸續推出各自的區塊鏈寵物遊戲產品，但並未帶來很好的成效。
在此之後，仿照以太坊和國內大廠模式，傳銷、詐騙的專案陸續開始謀劃，最終在2019年爆發。
互鏈脈搏總結，這類涉嫌傳銷、詐騙的區塊鏈寵物遊戲專案的特點：
首先，多數專案要求使用者繳“入會費”。如位元狗平臺規定，參與者需經人推薦成為會員，而要想挖礦賺錢則要先支付99元領養位元狗，併購買套餐餵養位元狗。
其次，專案有典型傳銷“拉人頭”的特徵，使用者需透過發展下線獲得收益。如區塊狗、位元狗均鼓勵使用者發展其他人。位元狗會員更是可獲得2代到8代下線挖礦收益的50%到20%不等的抽成，這種形式已完全符合傳銷的特徵。
最後，專案崩盤和跑路前會留下最後的“警鐘”，如平臺升級公告等。
重操舊業的老傳銷手們
互鏈脈搏觀察，目前大多數聲稱運用區塊鏈技術的騙局多數都只是借區塊鏈的名號而已，實際上，靠的還是“老傳銷人”的傳銷手藝。區塊鏈傳銷騙局一部分是由其他行業“轉型”區塊鏈的傳銷人主導，一部分是由“深耕”區塊鏈領域的傳銷人主導。
其中，不斷“轉型”的代表是BCHC專案。該專案的主體為中天盛祥科技有限公司，2018年8月註冊，2019年年初推出區塊鏈產品。互鏈脈搏透過企查查檢索，中天盛祥科技有限公司的法人為寇南南，他同時也是蓋網(上海)金融資訊服務股份有限公司的董事，而蓋網此前曾因涉嫌傳銷被查處。
（來源：企查查）
對於蓋網公司的傳銷行為，《南方週末》有進行相關報道，報道刊出不久後，蓋網在全國多處運營機構因涉嫌傳銷被查處。此後，陸續有媒體爆出，蓋網原班人馬又以“壹健哥”的名義繼續活動。
而運營BCHC專案的核心成員與蓋網、壹健哥基本重疊，宣傳套路、經營模式也多有相似之處。BCHC的團隊就是憑藉一套模式，以蓋網、壹健哥、中天盛祥的身份，分別利用O2O、網際網路+、共享經濟、區塊鏈技術的名號，來不斷拉人頭獲利。
互鏈脈搏觀察，目前該專案雖已被多家媒體披露，但仍處於預警狀態。
如BCHC專案一樣經常“轉型”的專案是為切換身份，而“深耕”區塊鏈領域的區塊鏈騙局也常更換“馬甲”。
(製表：互鏈脈搏）
YouBank平臺同樣是於今年1月份推出的專案。其模式是使用者在YouBank平臺存入價值510美金的數字貨幣，每個月就能獲得6%到20%利息，如果發展其他人加入還有十四代的收益，發展越多，收益越多。
此前就有媒體報道，YouBank 交易所是由KinMall（金貓）交易所改名而成。而KinMall 和早前的WnShare（永珍）是一波人在操盤。幕後主導人是王金和“幣圈蝗蟲”俞凌雄。
媒體鑑騙的記者曾於8月7日到其公司詢問，一位男性員工表示，現在政府相關部門已經介入，處理方案也已明確，之後會在官網等公開渠道釋出出來，預計15天左右方案就能定下來，具體內容由高層決定。該專案目前同樣處於預警狀態。
傳銷幣傍名人：請以你名字呼喚我
幣圈不缺傳銷好手，更不缺宣傳好手，拉明星、大佬站臺已是慣用套路。
去年12月份發售的BHB專案，就曾請鳳姐（羅玉鳳）多次在微博上進行宣傳，並拉攏傳銷界名人陳安之為其站臺。
（羅玉鳳宣傳BHB專案截圖）
BHB專案聲稱BHB金融安全區塊鏈平臺是基於區塊鏈技術的開放性與不可逆性，打造的全新P2P交易及泛金融行業資訊保安監控系統與交易平臺。實際上是利用幣圈之名進行傳銷資金盤詐騙的專案，今年年初時便已崩盤。
據8月12日青神縣公安局微信公眾號訊息，BHB主要負責人刁某某已被四川省青神縣公安局刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。同時據瞭解，該專案負責人不僅利用發行BHB圈錢詐騙，還操作了名為菠菜、量化、劍基金、小密圈期貨的4個虛擬幣資金盤。
（製表：互鏈脈搏）
而除直接請名人站臺外，蹭知名專案的名氣，似乎是更為合算的買賣，波場超級社羣就是典型的例項。
6月末，就在“幣圈第一資金盤”PlusToken 跑路的同時，波場超級社羣APP關閉，疑似跑路。波場超級社羣對外宣稱是uTorrent公司做的專案，宣稱 uTorrent 是波場27個超級代表之一，需要利用其渠道、模式吸納粉絲。該專案憑藉波場的名聲吸引使用者。
在此期間不少使用者詢問波場創始人孫宇晨，波場超級社羣與波場的關係，但並未得到正面迴應。
專案崩盤後，就是前段時間鬧得轟轟烈烈的投資者留下遺書，表示選擇自殺，使事件持續發酵。其後，孫宇晨在微博發表警示資金盤風險的微博，卻引來使用者的罵聲。據互鏈脈搏瞭解，目前專案方尚未被捉獲。
除此之外，還有冒充EOS超級節點的EOS生態；借ACHAIN、果仁寶的創始人崔萌，HAC中國頂級跑車俱樂部創始人兼主席付嵩洋，AG亞遊集團澳門董事周天元等人之名的英雄鏈等等。
區塊鏈騙局整治將是“持久戰”
而欠下的賬，遲早是要還的。
互鏈脈搏觀察，上文所述的幾個涉嫌傳銷、資金盤的專案，已陸續有主要負責人被抓獲，案件被立案調查。
（製表：互鏈脈搏 圖表部分資訊為專案方宣傳內容）
互鏈脈搏統計了2019年有新進展的28個“區塊鏈騙局”專案。其中專案較為集中的形式為商城模式、挖礦模式、金融理財，以及遊戲博彩。全部專案中已有14個專案被警方立案、破獲，被法院宣判；剩餘一半的專案中有7個跑路，7個多次被媒體曝光，處於預警狀態。
（製表：互鏈脈搏 圖表部分資訊為專案方宣傳內容）
2019年以來，全國各地均在加大打擊以“區塊鏈”為名的犯罪活動。今年2月7日時，最高人民法院表示，非法集資向虛擬貨幣等轉變，將進一步加大打擊力度；2月20日，公安部副部長表示：將加大力度打擊虛擬貨幣等非法集資犯罪；4月份，銀保監會表示將進行為期3個月的非法集資排查，檔案中涉及虛擬貨幣。
在中央部委的帶領下，各地也陸續推進對打著“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等旗號，涉嫌非法集資活動的整治。
(製表：互鏈脈搏）
1月份，徐州沛縣警方發文表示，將全力開展打擊“虛擬貨幣”等新型網路傳銷犯罪專項活動；2月份，河北省公安廳表示，重點打擊打著“虛擬貨幣”等幌子的網路傳銷案件。
5月份，浙江嘉興市公安局召開打擊和防範涉眾型經濟犯罪專項工作新聞釋出會。會上提到將重點打擊打著“虛擬貨幣”幌子的網路傳銷案件等涉眾型經濟犯罪；山東省煙臺市處非辦組織開展為期三個月的排查整治行動，整治假借“區塊鏈”等名義的非法集資行為。
6月13日，北京啟動對打著“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等旗號，涉嫌非法集資活動的專項整治行動；6月26日訊息，京津冀遼公安機關等將開展專項行動，重點查處和防範打著“虛擬貨幣”等幌子的網路傳銷。
7月份，安徽省委政法委、安徽省市場監督管理局、安徽省公安廳聯合下發通知，決定自即日起至今年12月10日開展“皖劍-2019”聯合打擊傳銷行動，重點打擊虛擬貨幣等網路傳銷。
不過，儘管政府部門的行動不斷跟上，借“區塊鏈”之名的騙局還是層出不窮。目前，各地政府多是將對“區塊鏈騙局”的整治列為打擊傳銷活動的類目下，而相較於傳統的傳銷行為，對於“區塊鏈”形式的網路犯罪的查處和防範的難度更大。且隨著，區塊鏈、比特幣進一步被官方承認，也逐漸被公眾認知，以其為名的犯罪行為也會應運而生。因此，未來打擊“區塊鏈騙局”的行動或許還將是一場“持久戰”。
