去年94風波之後，幣圈人的投資熱情並未受到監管的嚴打而冷卻，幣圈經常爆出一些打著區塊鏈旗號的傳銷幣，虛假幣專案方跑路失聯。不明真相的小白投資者往往對這類數字貨幣騙局缺乏基本的識別能力，掉入騙子設定的高分紅陷阱當中。目前各地公安機關已經開始收網，抓捕數字貨幣傳銷主犯。
案件回顧
近日，廣西成功破獲“6·20”特大網路傳銷案，抓獲涉嫌組織領導網路傳銷的犯罪嫌疑人10名，涉案金額5億餘元。
經查，犯罪嫌疑人鄭某炎、王某立、吳某等人在網際網路上搭建某商城，透過在該商城上進行VIP會員註冊，後到某平臺購買虛擬“瑞波幣”，同時以獲得消費獎、組織獎、互助獎、互利獎等高回報、高收益的方式誘騙他人發展下線。
據瞭解，該商城要求參加者註冊充值成為VIP星級會員，以此獲得購買“瑞波幣”及發展會員獲得獎勵的權利。老會員需要推薦新會員才有獎勵，具有明顯的上下級關係。該商城註冊會員9000多人，涉及廣西、廣東、福建、湖南等20多個省區，涉案金額5億多元。
經審訊，鄭某炎等人對自己的犯罪事實供認不諱。目前，鄭某炎等主要犯罪嫌疑人已被蒙山縣公安局依法刑事拘留。
隨著網際網路金融的快速發展，比特幣、區塊鏈在投資界引發關注，不法分子趁虛而入，滋生了大量披著"虛擬貨幣"外衣的傳銷、詐騙犯罪。受害者涵蓋農民、學生、白領，甚至有大學教授、政府公職人員被騙，有的人直至交易網站無法開啟、組織頭目失聯後仍抱有幻想。
為釐清此類犯罪的套路，撥開犯罪分子假面，位元110透過裁判文書網，以"虛擬貨幣"+"傳銷"為關鍵詞，對2014年以來由各地判決的141起刑事案件進行分析、總結，發現至少65種"傳銷幣"複製此類套路，337名傳銷頭目被判刑，他們欺騙數千萬投資者至少100億餘元人民幣，超半數被傳銷頭目用於個人消費揮霍一空。
所謂傳銷幣，就是將比特幣與區塊鏈等“新概念”和傳銷活動的“傳統手藝”相結合。將一個空洞無物的概念，偽裝成前景可期並且擁有豐富應用場景的技術產品，以高回報的噱頭騙取投資者買單。位元110結合過往的諮詢案例，提醒投資者注意傳銷幣的5大套路。
傳銷幣的5大套路揭秘
社會任何一種行為都有跡可循，傳銷幣也不例外。即使披上了新技術的外衣，但傳銷幣與傳統的傳銷手法還是相差無幾的。位元110試著去解剖騙子的套路，發現一些蛛絲馬跡。
1、志向遠大，貼合國家政策的宣傳口號
所有的征伐都需要一個師出有名，否則言不正名不順。所以大多數的傳銷幣都會有一個志向遠大、群情激昂並能一下子擊中人G點的口號，例如“共建均富社羣”、“保護文化作品的版權”、“共建美好社羣自治”等等。這類口號往往藉助國家政策做背書，一般人很難識別。
2、虛假幣專案方設立在海外
由專案頭目在國內或國外註冊成立空殼公司或交易所，藉著區塊鏈技術的名目，自行造幣（即發放平臺幣）。該幣內並無任何區塊鏈技術含量，且不具備流通價值。
3、高額收益引誘投資者入局
聲稱100%收益，多用“只漲不跌”、“穩賺不賠“、”躺著賺錢“、”贏了會所嫩模“、”實現財務自由“等撩人字眼進行宣傳。一旦實現騙錢目的，立馬進行一次收割，手段諸如斷崖式交易，交易所拔網線爆倉，最終呈現史詩級的馬里奧、埃菲爾鐵塔等異常交易曲線。
4、自建虛假平臺交易
並非透過以太坊的智慧合約釋出，沒有上數字貨幣的正規交易平臺，而是透過自建平臺進行交易。自建網站是最通用的形式，同時，還有透過微信平臺、手機APP等形式進行交易。
5、雁過拔毛提現交錢
提現時多會出現一系列障礙，最常見的是需要繼續“拉人頭”才能提現，通常還有，規定一段時間內不能提現、提現需要扣去高昂的手續費、提現不可超過總金額的一定比例等方式。
我國早已將詐騙罪加入刑法，根據刑法第266條， 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。因此，當投資者遭遇數字貨幣詐騙時，可立即向公安機關報案，並提交證據依法維權拿回損失。也可向位元110舉證曝光，我們將為您提供一對一的維權諮詢服務。除此之外，中國區塊鏈反詐騙中心已經成立，後續將有更多舉報維權渠道幫助投資者拿回損失。
位元110是集曝光、投訴、舉證、維權為一體的綜合性數字貨幣維權平臺，併為所有數字貨幣投資者提供免費的專案諮詢服務，提升防騙意識，傳遞社會正能量。歡迎訪問位元110官網（www.bt110.com）檢視更多專案防騙維權資訊。
