曝光丨警惕數字貨幣區塊鏈傳銷盤騙局,已有多人上當,小心

買賣虛擬貨幣
隨著網際網路的普及,現如今在各類投資市場以“虛擬貨幣”、“交易所”、“礦機挖礦”、“區塊鏈”為名的資金盤傳銷氾濫成災。

市場二八定律不變,20%暴富的人之下,必定掩蓋了80%血本無歸的投資者。如今的資金盤已經像野草一樣蔓延瘋長,儘管監管一再戒嚴,但仍擋不住投機者的坑蒙拐騙,人性的貪婪驅使著更多的投資者跳入火坑。

今天就說一下最近大家比較關心的專案最新情況,希望大家擦亮眼睛去參與一些優質專案,不要再做接盤俠!(如有留言,歡迎補充)



4月高風險資金盤專案報道盤點(1):

《曝光丨四月,區塊鏈風險專案預警,幣圈割韭菜模式盤點》

4月最新資金盤專案預警(2)

1、ambc非洲礦業(崩盤,公審進行中)

2020年6月6日,ambc非洲礦業釋出升級維護、資料遷移的公告,“軟跑路”了;

2020年7月17日,專案方已被相關部門列為“部督”案件,境外嫌疑人孫鵬等人均已被網上通緝;

2021年3月3日,吉林省梨樹縣人/民/法院以“網路傳銷犯罪”之名公開審理ambc一案,引起廣大關注。

2、muso公鏈(崩盤,維權中)

3月底,海南大會剛召開一天,專案方就扔下領導人群跑路消失,連大門都是鎖著的。這個專案從宣傳到跑路不到一個月,目前正在維權中。

3、慈善幣aot(崩盤在即,遠離)

2月18日,專案方突然關網,進行了一場為期半個月左右的升級維護。

3月28日,專案方再發公告:【為了3.0完善對接,平臺需要全面技術調整……預計調整時間大約需要十五至三十天左右】

說是對接,但據瞭解到的情況,慈善幣aot交易所的錢包地址在前幾天的時間裡,分別轉走了100多萬usdt的資金,並進行了火幣套現。

4、tbk記賬系統(不靠譜,建議遠離)

和崩盤的bboss資金盤一樣的套路,主體公司設立在新加坡,活動推廣在國內,受眾群體基本是大爺大媽,宣稱每筆消費都可以得到100%等額的tbk積分獎勵,但基本上全是擊鼓傳花的泡沫,風險極高。

5、博覽共享(不靠譜,建議遠離)

gds博覽共享,原名“全球博覽”,在經歷1.0收割韭菜,2.0重啟被舉報後,操盤手為躲避審查不得不重新改名為“博覽共享”。3月27日召開的“萬人大會”很有可能是專案方和大領導們要趕緊出貨,所以營造了一個虛假繁榮的市場假象。

6、善盾sd(資金盤)

專案號稱由“世界助殘福利基金會”發起,但實際這個機構根本查不到任何訊息,很有可能就是以前的“助殘鏈idac”換盤重啟。說是說一個公益專案,但有關公益的功能一個都沒開發出來,反倒是拉人頭、賣幣、賣礦機的功能到處可見。

7、抹茶交易所(空投釣魚,有風險)

據投資者爆料,2.25日在抹茶槓桿裡借幣了3000個zks代幣參與空投活動,結果不僅沒有得到空投,反而需要雙倍償還代幣。

空投前公告沒有說明不允許槓桿使用者參加,空投結束反倒出來了一則免責宣告,否則就封號凍結賬戶,明顯的店大欺客,空投釣魚。

8、t1礦場(高風險預警,資金盤)

平臺近兩個月頻繁修改提現規則,更是坐地起價,在收益不變的基礎上,兩次調高t1礦機價格。此外,據投資者爆料,平臺現在提現的時間越來越慢,有時候甚至72小時內都不見得可以提現成功。

由此可見,t1礦場的資金鍊很有可能出現了問題,崩盤迫在眉睫。

9、deta數字生態鏈(偽公鏈,真騙局)

平臺宣稱新加坡大機構背景,美國雷達實驗室開發,但實際所謂的機構背景都是杜撰出來的,deta新加坡基金會投資機構也早在3月份的時候走完了登出程式。聲稱自己是公鏈,但deta專案頂多只有個波場智慧合約,還是有後門的中心化的系統,完全控制在專案方手裡。

10、bopucoin(波普)對沖合約(已崩盤,維權中)

4月4日清明節,bopu平臺應用app突然無法開啟,無法查詢到資料,伺服器被關閉了,註冊頁面也顯示502閘道器錯誤,專案微信群也都已經被解散了。目前正在維權中。

11、歐貝鏈obc(發行空氣幣,不靠譜)

歐貝鏈(obc)全名為“obet chat”,雖然打著“金融創新”、“區塊鏈”的旗號,,但實際就是一個利用高新技術包裝自己虛構的資金盤騙局:利用“公鏈噱頭”發行空氣幣,後臺操盤價格,託底拉昇、高點拋售,最終的結果不是暴跌,就是操盤手高點套現讓散戶套牢。

12、鏈信新幣bbt(空氣幣,旨在收割,遠離)

對於鏈信的專案方來說,發行空氣幣並不是頭一次,就連大兒子cct都已經成為棄子了,更何況是其他代幣呢?這次發的bbt新幣也是如此,上個月剛出了一個cbt挖礦,現在又出來bbt挖礦,其目的只有一個,就是為了忽悠投資者接盤。

13、本體之星onts(不靠譜)

onts本體之星這個專案,實際就是一個一個用幣替代積分的偽區塊鏈電商生態服務平臺。說是說註冊就贈送代幣,投資就可以放大5倍收益,但這5倍收益卻是需要每天千分之二才能釋放。或許還沒等到拿回本金的時間,平臺都已經跑路了,更別說什麼利潤了。

此外,ontc的整個持幣地址從頭到尾有且僅有19個,就連專案介紹的白皮書也是漏洞百出,各種東拼西湊,複製抄襲,明晃晃的欺騙大眾。


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