Bitfinex、Tether起訴案遭延判90天法官:紐約司法部可持續調查

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紐約州最高法院法官Joel M. Cohen 7月29日表示,針對「加密貨幣交易所Bitfinex 涉嫌自私挪用穩定幣發行商Tether 的資金」一案,法院需推遲裁決是否將「依照Bitfinex 和Tether 的動議,完全駁回紐約司法部對前兩者的指控」。也因此,Cohen於5月提出的預防性禁制令將被延長90天,期間紐約司法部可繼續進行調查。

紐約司法部最初是在今年4月開始對Bitfinex和Tether的母公司iFinex提出控訴,指Bitfinex透過挪借Tether準備金,來掩飾週轉客戶資金近10億美元的損失。自此至今,紐約司法部仍在積極調查此案,且試圖取得有關上述兩家關係企業之間價值8.5億美元貸款的檔案。針對這項指控,辯方律師堅稱,Tether當初向Bitfinex借出貸款的決定是經由獨立律師團隊協商而成,因此不構成隱瞞不法行為。

不過,本週一的聆訊主要則圍繞在「紐約司法部」是否有權執行調查,原因是上述兩家關係企業堅稱:「從未在紐約為客戶提供服務」,因此紐約司法部並未擁有個人管轄權(對公司本身的權力),也沒有主體管轄權(對本案主題有關的權力)。另一方面,紐約司法部則主張有足夠的管轄權,可調查此事是否對紐約居民造成任何傷害。

為此,Cohen表示:「我將延長禁制令… 如果我駁回案子,顯然禁制令就會隨之而行。如果我不駁回本案,那禁制令將被延長。想法是繼續維持目前的情況,直到有關這項動議的決定被提出為止,因此決議是維持情況並且…延長禁制令。」

換言之,延續禁止令即意味著Bitfinex 與Tether可繼續營運事業,不過 Tether不可再向Bitfinex借出資金。

迴歸本案最具爭議的部分,究竟Bitfinex和Tether是否真的在未持有紐約專有加密貨幣經營執照BitLicense的情況下,向紐約越州內的使用者提供服務?紐約司法部提出檔案顯示,直到今年初為止,共有數家在紐約州註冊的實體企業,包括:億萬富豪Michael Novogratz的加密貨幣投資銀行Galaxy Digital都還在使用 Bitfinex的服務。另有媒體指出,一名紐約州的居民直到近期都還能在Bitfinex開設帳戶,而Bitfinex也在宣告中證實這點。

紐約司法部高階執法顧問John Castiglione在法庭上指出:「被告在2019年初與一家加密貨幣公司簽約(業務關係),這是經深思熟慮的。」

Bitfinex的律師迴應說,紐約實體是外來的合格合約參與者(ECP),這些實體可能在紐約設址,但實際上的根據地並不在紐約州。因此他們主張,紐約的監管機構不具管轄權。

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