文：周文怡
來源：PANews
資料及分析支援：成都鏈安
PAData Insight：
1.今年區塊鏈安全事件累計發生超萬次，全球累計損失超60億美元。
2.數字資產犯罪案件中，美國佔比為28%為全球最多，歐洲佔24%，中國佔比18%。
3.今年，發生逾28起交易所安全事件，其中超過7成為交易所數字資產被盜。
4.超百起智慧合約漏洞事件累計損失千萬美元以上，其中EOS DApp攻擊事件最多逾60件，佔比達67%。
5.全年有超過7起錢包安全事件，損失過億人民幣。
6.今年比特幣成暗網流量最多的數字貨幣，全年交易價值總額約為 10.35 億美元。
7.今年的網路勒索式攻擊至多造成15億美元的損失，同比上漲20%，各類詐騙犯罪事件仍然猖獗。
安全問題始終是業界關注的熱點問題，據成都鏈安報告，2019年，基於區塊鏈數字資產引發的區塊鏈安全問題總體呈上升趨勢，各種原因導致的安全事件也顯著增加，數字貨幣犯罪五花八門，洗錢、詐騙、盜竊、販毒、挖礦犯罪等案件頻發。由於數字貨幣交易平臺安全性差，資料結構與演算法複雜致使工作效率低等，尤其是各種不規範的操作行為，使數字貨幣的發展受到了阻礙。
安全事件中專案方跑路涉及資金最多
美國成為2019年度數字資產犯罪重災區
據成都鏈安統計，2019年數字資產犯罪案件，美國佔比為28%為全球最多，歐洲佔24%，其後為中國佔比18%。透過資料統計，從2019年1月至2019年12月中旬，全球約發生超萬次數字資產駭客事件，我國發生的與數字資產相關刑事案件多達2000件。
2019年犯罪手段層出不窮，勒索軟體、資金盤跑路模式花樣新翻，犯罪團伙來源廣泛，犯罪案件數量、犯罪活動涉及總金額呈遞增趨勢。
2019年全球數字資產犯罪案件型別包括駭客攻擊盜幣、詐騙、非法集資、洗錢、暗網非法交易等，總計損失超60億美元，網路犯罪和暗網交易類涉案金額大體相當，專案方跑路類涉案金額是前二者的2倍還多，其中由於系統漏洞對區塊鏈造成的損失超過10億美元。
在駭客攻擊方面，主要因為5種原因造成資產被盜，分別是，交易所漏洞、智慧合約漏洞、錢包漏洞、公鏈漏洞以及使用者使用不當。
2019年累計超過28起交易所安全事件
7成以上為數字資產被盜事件
在2019年內，共計超過28起交易所安全事件，其中超過7成為交易所數字資產被盜事件，從1月的Cryptopia交易所兩次遭受駭客攻擊，被盜ETH和ERC20幣種代幣損失超過1600萬美元，再到11月27日韓國Upbit交易所被盜34萬ETH，預計損失超過4900萬美元。其餘包括交易所跑路、交易所資訊洩露及其他資產丟失事件，共計超過13億美元損失。
2019年5月8日早晨，幣安官方發出公告稱在系統中發現“大規模安全漏洞”，駭客使用了複合型技術，包括網路釣魚、病毒等其他攻擊手段，在區塊高度575012處從幣安熱錢包中盜取7000枚比特幣。致使交易所損失4100萬美金。
2019年11月27日，韓國交易所UpBit安全系統遭到破壞，失竊34200個以太幣。致使交易所損失超5000萬美金。
超百起智慧合約漏洞事件累計損失千萬美元以上
EOSDApp攻擊事件逾60件，佔比達67%
2019年DApp數量持續增加，據統計，截止12月初，目前執行在ETH、EOS、波場等公鏈上的DApp總數量超3000個，智慧合約漏洞事件今年超百起，大多被黑事件發生於EOS DApp，截止目前DApp被黑總損失超1000萬美元。
EOS公鏈上今年共發生超60起典型攻擊事件，1-4月為集中爆發期，佔全年攻擊事件的67%，主要原因為EOS公鏈上菠菜類應用的持續火爆，加之專案合約程式碼安全性薄弱，導致駭客在多個DApp上就同一個漏洞進行連續攻擊，手法主要以交易阻塞、回滾交易攻擊，假EOS攻擊，隨機數破解等。
TRON公鏈上今年共發生近20起典型攻擊事件，主要集中在4、5、7月，以小規模攻擊為主，手法為回滾交易為主。
ETH公鏈今年未發生較嚴重的DApp攻擊事件，一是因為ETH公鏈上菠菜競猜類合約數量較少，熱度不夠，二是因為整體來說ETH智慧合約專案方在安全方面做的較完善。
2019年有超過7起錢包安全事件
6月為錢包安全事件高發時段
由於准入門檻低，安全性差，在缺乏監管的情況，錢包安全問題屢次爆發，極易爆發出錢包攜鉅款跑路事件。目前，錢包存在多方安全隱患，包括存在錢包APP偽造漏洞、交易密碼未檢測弱口令、核心程式碼未加固、未檢測到系統執行環境、操作存在截圖及錄屏記錄等。
從今年6月初錢包GateHub爆出已經被盜超過2300萬XRP開始，全年有超過7起錢包安全事件，損失過億人民幣。
10月11日，加密貨幣錢包ZenGoCEO Ouriel Ohayon推特爆料，網頁加密貨幣錢包Safuwallet被駭客透過注入惡意程式碼竊取了大量資金。
8-9月，比特幣錢包Electrum兩次遭駭客釣魚攻擊，據多方統計，偽造Electrum升級提示的釣魚攻擊已盜竊至少1450枚BTC，價值1160萬美元。
公鏈安全事件累計超過8起
半數以上為51%攻擊，中小型公鏈更受威脅
2019年共發生超8起公鏈被攻擊事件，其中半數以上為51%攻擊，相對於2018年攻擊頻率減少，造成損失較小。
公鏈攻擊事件中，較為典型的是1月5日，以太坊經典（ETC）遭多次51%攻擊，8萬枚ETC被用於雙花。8月9日，駭客向萊特幣發起“粉塵攻擊”，受影響的地址達294582個。目前除了BTC、ETH等足夠大的公鏈幾乎不可能遭受51%攻擊之外，各非大型公鏈以及一些小公鏈幣種都應小心來自51%攻擊的威脅。
在應對51%攻擊時，應儘量保持算力分散，過度集中的算力是導致51%攻擊的直接原因，在中本聰的共識基礎下，51%攻擊理論上是永遠存在，設定完善的風控預警機制，交易所採用良好的防禦機制，在遭遇51%攻擊時可以提高區塊確認數，暫停充提幣，凍結可疑賬戶等措施及時避免損失。
2019年整體使用者的安全意識上升
個別使用者使用不當造成資產損失
2019年整體使用者的安全意識上升，仍有個別使用者因使用錢包私鑰操作不當、訪問釣魚網站等問題造成資產損失。
2019年比特幣成暗網流量最多的數字貨幣
全年交易價值總額約為 10.35 億美元
2019年暗網仍然是作為網路犯罪的不法之地，利用數字貨幣匿名性的特性進行交易，逃避監管，整年已有價值 10.35 億美元的比特幣被用於非法活動，比特幣在暗網交易品類最大的是藥品，比特幣也是最受“歡迎”的數字貨幣，其次為萊特幣。
暗網販賣的非法商品多種多樣，主要涉及資料、資訊、非法軟體、軍火、*****等，而不法分子多選擇數字貨幣作為交易貨幣，例如：
2019年共查處超過50億美元洗錢案件
其中比特幣為首選洗錢工具
2019年已查處的洗錢案中已有超50億美金是透過加密貨幣進行的，其中比特幣是犯罪分子洗錢的首選。數字貨幣已經成為了全球犯罪分子洗錢的重要工具，目前，全球有100-200家賭博網站可以用數字貨幣進行賭資支付。犯罪分子在這些網站上開設賬號，然後將資金轉入賬戶，進行一些小額賭博，有的甚至都不進行賭博的操作，隨後提幣到新的地址，實現洗錢目的。
2019年網路勒索式攻擊至多造成15億美元損失
各類詐騙犯罪事件仍然猖獗
網路犯罪包括詐騙、勒索、相關區塊鏈服務應用商被破環事件，犯罪分子利用比特幣具有匿名性的特點，更頻繁的選擇比特幣作為贖金，透過勒索軟體或其他某些不法手段進行敲詐勒索活動。
在2019年的網路勒索式攻擊給全球造成 5-15 億美元的損失，相較於去年增加20%，敲詐勒索數字貨幣的犯罪活動一直不斷，甚至有增無減。此外，今年仍是各類詐騙犯罪事件猖獗的一年，各類網路詐騙事件在網路犯罪活動中仍然佔有很大的比例。較為典型的案例如下：
專案方跑路涉及資金超250億元
Plustoken錢包跑路事件涉及200億元金額
2019年在眾多資金盤、傳銷盤、錢包、交易所跑路事件中，最受矚目的莫過於6月29日的Plustoken錢包跑路事件，當天眾多使用者反映Plustoken錢包已經無法提現，Plustoken錢包的專案方疑似跑路，涉案金額或超200億元。截至12月初，今年跑路的區塊鏈專案方涉及資金超過250億人民幣。
挖礦難度增大 收益降低
惡意非法挖礦間接造成社會損失
電力消耗是挖礦的主要成本，也是決定挖礦收益的關鍵所在，隨著挖礦難度增加，正常手段挖礦所得的收益已經越來越低，不少人便打起了非法挖礦的歪主意。非法挖礦手段——挖礦木馬透過完成大量計算，來獲得數字貨幣系統的獎勵，挖礦木馬和蠕蟲在計算的過程中會佔用計算機大量的CPU、GPU資源，導致電腦變得異常卡慢，干擾正常系統的執行，並且傳播速度，感染量大，給政府機關和企業服務帶來極大影響和損失。
全年超5起較典型資訊洩露事件
使用者個人資料因中心化運作方式存在巨大隱患
在2019年中，總共報出超5起較典型的資訊洩露事件，由於目前很多交易所、錢包仍是中心化運作方式，不可避免會儲存使用者的個人資料，一旦遭受攻擊，駭客便有可能獲取大量使用者資料，並透過暗網等方式出售資料，獲得暴利。
總結及建議
數字貨幣被大量用於*****，提供色情服務，轉移非法資產，買賣*****和地下軍火等交易，這會擾亂社會秩序，對社會的穩定發展構成威脅，還會影響行業正規運營的企業的發展，對整個數字貨幣行業、對金融行業、對整體社會無疑都是具有極大危害的。
從系統架構上，相關企業與專業區塊鏈安全研究應組織合作，及時發現、修復系統漏洞，避免導致嚴重的大規模資金被盜事件發生。企業網站、伺服器資源的管理者，應部署企業級網路安全防護系統，防止企業伺服器被入侵安裝挖礦病毒，防止受到勒索病毒侵害。
對於參與數字虛擬幣交易的網民來講，應充分了解可能存在的風險，在電腦端、手機端使用安全軟體，避免掉進網路釣魚陷阱，避免數字虛擬幣錢包被盜事件發生。
對於普通網民而言，應防止電腦中毒成為被人控制的“礦工”，謹慎使用遊戲外掛、破解軟體、影片網站客戶端破解工具，這些軟體被人為植入惡意程式的概率較大。對於虛擬貨幣，要警防炒幣行為。
