1.【TokenInsight：近24小BTC錢包地址異動資料監控】
TokenInsight資料顯示，北京時間2018年08月27日 10:00至08月28日 10:00，共發生BTC大額轉賬（100枚BTC及以上）總交易額數約為254703.44枚，較昨日上升155.22%；其中交易額5,000BTC及以上的6筆，最高約為8188.17枚BTC，該交易由錢包地址34RkccPDcmbBQDhw6kmvJpnzJ2mZs8nimR發起，BTC被轉出後迅速的進入新的錢包地址中並被不斷交易，現交易額中的約5800.76枚BTC被儲存在新生找零地址中。
2.【TokenInsight：近24小時BTC大額轉賬分佈資料監控】
TokenInsight資料顯示，北京時間2018年08月27日 10:00至08月28日 10:00，共發生BTC大額轉賬交易（100枚BTC及以上）768筆，較昨日上升93.45%。總交易額數約為254703.44枚，其中轉賬額低於1,000枚743筆，轉賬總額佔比67.52%；單筆轉賬額在1,000枚 BTC至2,000枚BTC區間的交易9筆，轉賬總額佔比4.63%；5,000枚BTC以上的轉賬交易發生6筆，轉賬總額佔比15.41%。
3.【TokenInsight：近24小時BTC轉賬總額Top20地址統計】
TokenInsight資料顯示，北京時間2018年08月27日 10:00至08月28日 10:00，BTC單個地址轉賬總額最高約為15632.3386BTC，由錢包地址1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g，其為Bitfinex交易所熱錢包地址。近24小時內共參與發起34筆大額交易，交易由使用者將BTC轉移所致，目前監測到自Bitfinex流出BTC已流入多家交易所。
單個地址轉賬總額排名第二約為8188.168枚BTC，由錢包地址34RkccPDcmbBQDhw6kmvJpnzJ2mZs8nimR發起。單個地址轉賬總額排名第三約為7688.1679枚BTC，由錢包地址39WKPxHqvN6HPvhUWim5MZyQHqeazQMDx2發起，其交易模式為北京時間2018-08-27 17:36:45，前者將約8188.168枚BTC中的約7688.1679枚轉移至後者，2小時後該錢包地址餘額被轉出，截至發稿時間這筆涉及約8188.168枚BTC的交易仍在進行中，現有約5800.76枚BTC被儲存在新生找零地址中。
