——聖經.傳道書
經濟概念上，永遠沒有高收益低風險的事情，不要信天上掉餡餅，因為也許這餡餅會砸死人。
今日早間一則快訊將PlusToken再度帶回人們的視線中。據北京鏈安監測，昨日由疑似PlusToken相關地址1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8拆分的若干大額比特幣，於昨日下午、今天凌晨再度進行拆分，已經拆分成個位數BTC存放於大量新生成的地址。
PlusToken錢包騙局此前曾運作一年多左右時間，號稱“三星團隊+谷歌團隊研發”，還能自動搬磚套利，躺著月收益18%，此外還有10級推廣獎勵費。
直至6月29日媒體報道稱，Plustoken錢包已無法提現，專案方疑似跑路，這一騙局才算真的在世人面前揭開那層薄如蟬翼的面紗。
PlusToken的偽裝
Plustoken誕生於2018年4月份，全稱是PlusToken數字貨幣搬磚套利量化交易錢包。在白皮書中我們可以看到，PlusToken說其谷歌和三星佔其股 17%。
2018年5月1日plustoken正式上線。同年8月10日，國際版開通，並開通國際plus支付功能。同年9月14日，在韓國濟州島某酒店舉行plustoken全球啟動儀式。10月，plustoken錢包交易平臺上線，投資者就可以透過交易所兌換交易虛擬貨幣。11月份，plustoken錢包交易所更名為PsEx交易所。
Plustoken首先是以高額返利來吸引成員的加入，主要的流程就是在引導使用者在火幣OTC上法幣直接購買比特幣或者以太坊等主流幣，然後把這些主流幣轉到PlusToken錢包，然後就可以每天拿到PlusToken的平臺幣分紅。參與分紅的條件就是需要拉10個以上的人參與，拉不同的人、不同的參與金額也分為不同的等級，並且承諾平臺交易手續費的50%利潤永續分配給所有推廣使用者。
Plustoken此前為了宣傳，廣告不僅登上了中關村、納斯達克大屏、還在韓國、日本等多國路演，甚至專案創始人 LEO 還和英國的王儲查爾斯會面合影。
如此大手筆的偽裝，將自己與普通人並不甚熟悉的區塊鏈技術相結合，讓Plustoken能在短期內積蓄大量財富，但隨著專案缺口越來越大，紙也總有包不住火的那天。
專案暴雷 創始人跑路
6月29日，PlusToken錢包被曝光跑路，許多投資者投進去的加密貨幣資產無法提現。
隨後在7月1日，網上出現一條疑似plusplus官宣暫停服務亞洲區所有plusplus錢包會員提幣行為的資訊。該條內容提到，“由於亞洲區市場太過火熱，造成了亞洲政府政策的不確定性及法律法規上的變動，使得大家恐慌擠兌提現，為了更好的使每個會員能夠正常提現到賬，經公司技術團隊商議，暫停服務亞洲區所有plusplus錢包會員資料，及其一切提幣行為。”
這一訊息或許曾令部分不願接受現實的投資者感到一絲安慰，但隨後的一份案件資訊卻徹底打碎了他們的夢。
8月16日晚間，人民檢察院案件資訊公開網釋出，鹽城開發區檢察院依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳波等六人批准逮捕。有媒體指出疑似此次案件資訊中涉及人員Ding zan qing、Yuan yuan、Chen bo、Wang ren hu等與上述傳銷案件被捕人員多人名字讀音相符，Chen Bo疑為Plus Token中國區管理人陳子涵。
至此，PlusToken錢包騙局算是落下帷幕，但是留給投資者的只有一地雞毛，PlusToken崩盤之後，百億資金都流去了哪裡？
我的錢呢？
儘管核心團隊已經疑似落網，但投資者們損失的錢似乎很難再回到他們手中了。
8月26日，區塊鏈基礎裝置公司Elementus釋出報告，稱龐氏騙局PlusToken中50%的提款經由火幣交易所取出。PlusToken曾大規模拋售比特幣（BTC），此外共計920萬以太幣中，PlusToken的提款有超過430萬是透過火幣交易所，此外還包括另一家中國的交易所ZB.com，收到約8％的提款，以及韓國的Upbit，馬耳他的OKEx以及Gate。
圖片源自Elementus：PlusToken五大提款交易所
據PeckShield釋出的資料顯示，PeckShield鎖定監控的PlusToken部分跑路關鍵地址於前幾日發生大額異動後，最近兩天被頻繁切分為0.1-10BTC不等的大量小額地址，進一步被匯聚轉出。Plus Token 控制的開頭為 1M1Tfs 的 BTC 地址發生資金異動，5,775 個 BTC 經過多次轉移被分散至若干地址，每個地址存有 50-150BTC 不等，疑似進一步轉入交易所地址賣出套現。
PeckShield安全人員跟進分析發現這些資金並沒有直接流入交易所，而是透過類似ChipMixer的工具進行混淆，再透過場外OTC的渠道賣出。截至目前，已經有部分透過場外OTC賣出的BTC洗白後再次流入幣安交易所。
GUIBI研究院指出，世界上每一天都在上演相同的戲碼，隨著時代變化，龐氏騙局也在不斷進步，但歸根結底無非就是豎著“高收益低風險”的旗幟，用後來者的資金彌補之前人收益的缺口，一旦雪球越滾越大，就總有帶動整個騙局雪崩的一天。
