AirBit Club挖礦欺詐專案所得款項用於購買豪華轎車，珠寶和房地產，而不是用於比特幣挖礦和交易。
在美國國土安全域性調查之後，這家基於全球範圍的加密貨幣龐氏騙局挖礦的運營商被指控欺詐和洗錢。
根據美國司法部部門公告，AirBit俱樂部相關成員被逮捕並在8月18日出庭候審，而其餘同夥在巴拿馬被捕，正在等待引渡到美國。
AirBit計劃於2015年末啟動，並作為加密貨幣挖礦投資行業的多層傳銷出售。據稱，被告主持了豪華演講，以鼓勵投資者拿出現金，承諾保證從加密貨幣挖礦和交易中獲得每日回報。
在這個詐騙計劃中，投資者被誘導投資於AirBit Club，基於保證利潤的承諾，以換取俱樂部 “會員資格 ”的現金投資。從2015年底開始，AirBit Club透過其創始人Rodriguez和Dos Santos，以及包括Millan和Aguilar在內的發起人，將AirBit Club作為加密貨幣行業的多級營銷專案進行營銷。銷售人員向投資受害者作出保證每日回報的虛假承諾。
事實是，Rodriguez、Dos Santos、Millan和Aguilar大肆斂財，將受害者的錢花在汽車、珠寶和豪宅上，並資助奢侈的展覽會以招募更多受害者。
Rodriguez、Dos Santos、Hughes 和 Millan 試圖透過幾個國內和國外的銀行賬戶，包括 Hughes 管理的律師信託賬戶，對該計劃的收益進行洗錢，以掩蓋 AirBit Club計劃。總的來說，被告至少清白了2000萬美元的詐騙所得。
電信詐騙罪和洗錢罪最高可判處20年監禁，銀行詐騙罪最高可判處30年監禁。
早在2016年，希望提款的俱樂部會員就遇到了各種藉口，延誤和隱性費用，據報導，如果他們想獲得回報，就必須招募新會員。
被告還試圖透過以現金要求會員繳納會費，據稱透過各種信託和銀行賬戶洗錢至少2000萬美元，並從網際網路上刪除有關該計劃的負面資訊，以掩蓋該計劃及其參與者。
