9月24日漸近,韓國加密貨幣交易所陷入生死迷局

買賣虛擬貨幣

自今年3月實施《特定金融資訊法》以來,韓國持續加強對加密貨幣市場的管理。

9月24日倒計時

根據《特定金融資訊法》,若加密交易所沒有在 9 月 24 日之前完成金融情報部門(FIU)報告以及滿足 ISMS 認證和實名賬戶等先決條件,將會面臨關門。

事實上,在韓國有超過 200 家加密貨幣交易所,其中很多中小交易所更是難以達到政策要求的條件。由於擔心加密貨幣帶來的反洗錢等違反犯罪行為,許多韓國銀行不願與加密貨幣交易所合作。

受該政策影響,為四大加密交易所 Upbit、BithumbCoinoneKorbit 開具實名驗證賬戶的韓國銀行(K-Bank)、韓國農協銀行(NH Bank)以及新韓銀行把是否續約的決定從 7 月底推遲到 9 月 24 日,即韓央行報告的截止日期。

根據《特定金融資訊法》,商業銀行需在盡職調查過程中對加密貨幣交易所進行“綜合驗證”。此外,加密貨幣交易所的整體聲譽以及系統安全性和安全性都被確認為重要的評估標準。因此,最近在主要交易所中,Bithumb實際所有人曾因涉嫌欺詐而被起訴,並且Bithumb經常因交易、存取款推遲而引發爭議,Bithumb能否透過銀行的驗證並在9月末之前重新獲得實名賬戶備受關注。

考慮到金融情報部門稽覈報告需要時間,預計銀行最遲將在8月內進行評估並決定是否續簽合同。

然而,韓國對加密貨幣的監管決心遠不止於此。13日,韓國金融服務委員會主席Eun Seong-soo表示,位於國外的虛擬貨幣交易所也必須向金融情報室(FIU)報告。被問及像幣安這樣的海外交易所是否受FIU報告的影響時,Eun主席表示,根據《特別金融資訊法》,“如果透過韓元支付與國內客戶進行交易,則須進行FIU註冊”。

此外,韓國金融當局今日透露,與虛擬貨幣相關的法案將於今日在韓國國會政務委員會全體會議上提出。擬議法案包括《虛擬資產產業法》、《虛擬資產產業發展及使用者保護法》、《虛擬資產交易法》以及對《電子金融交易法》的一些修訂。這些法案包含管理加密貨幣市場操縱、禁止使用未公開資訊進行交易、發生駭客攻擊等事故時的損害賠償責任以及註冊或授權要求的規定。韓國金融委員會的意見將在法案小組委員會的討論中詳細披露。預計最早在下個月,與虛擬資產相關的法律將在次級立法委員會中提出。

各大交易所力求平穩過渡

《特定金融資訊法》推出後,OKEx已於4月7日停止在韓國運營。而如今隨著監管壓力的加大,韓國各交易所動作頻出以求順利完成監管要求。

6月中旬左右,韓國的數字資產交易所已開始停止交易某些被認為對投資者風險過高的加密貨幣。據當地媒體報道,在20家獲得了安全管理系統證書的交易所中,有11家已經停止了某些幣種的交易或發出警告。據報道,火幣韓國停止了火幣代幣的交易,Coinbit停止了8種加密貨幣的交易,並將28種加密貨幣列入了警告清單。此外,Upbit和Bithumb也已下架了大量代幣。

備受關注的加密貨幣交易所Bithumb近日宣佈,從本月起將禁止本公司員工使用Bithumb賬戶進行投資。Bithumb 表示,在員工交易方面,此前已透過禁止上班時間交易、禁止借名交易、禁止上線虛擬資產 72 小時內交易等的規定,來限制員工交易,本月起將全面禁止。

據悉,韓國金融委員會此前在6月17日對外進行立法預告,預計於7月27日正式將《特定金融資訊法》施行令修正案收入立法。修正案規定:“一、禁止加密貨幣交易所上市自家發行代幣或相關人員發行代幣。二、禁止加密貨幣交易所內部職員透過自家公司進行交易活動。”金融委員會還稱,日後違反相關規定的交易所,或將面臨高達1億韓元的罰款以及相關服務的關停。

除此之外,從13日起,Bithumb 限制不在韓國居住的外國人註冊會員。此外,菲律賓、馬耳他、海地和南蘇丹是另外四個尚未實施反洗錢 (FATF) 的國家,其會員資格將受到限制,現有會員賬戶將被暫停。

儘管如此,有業內人士分析,在20家獲得了安全管理系統證書的交易所中,能夠存活下來的很少。

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