人傻錢多?BSC 生態專案頻遭攻擊背後的真相

買賣虛擬貨幣

作者 | indigo

編輯| 門人 運營 | 小石頭 風清揚

14個專案發生重大安全事件,涉及資金逾3億美元。

這是剛剛過去5月,駭客交出的成績單。不用細看,也能發現,幣安智慧鏈BSC成為了駭客攻擊的主要目標——12個專案遭攻擊,造成約2.5億美元的損失。

自DeFi火爆以來,龐大的財富效應吸引投資者的同時也吸引著駭客,在以太坊Gas費長期居高不下、擁堵問題一直得不到解決的時候,BSC等主打高效能、低手續費的公鏈強勢崛起,吸引了大量的資金流入,同時也吸引了駭客的目光。

不過,為什麼駭客瞄準了BSC生態的專案,為什麼這些攻擊會如此密集的發生,這背後的真相到底是什麼?

在解答這些問題之前我們不妨先回顧一下駭客事件、專案方的應對以及當前的進展。

「 12個專案被黑,2.5億美元損失」

1、AMM、合成資產協議Spartan Protocol

Spartan Protocol是一個BSC生態上的資產流動性協議,旨在解決現有AMM協議以及合成資產所出現的各類問題。其流動性池是此協議的核心,所有一切系統內的相關應用都離不開流動性池的支援。

5月2日,攻擊者使用了6100萬美元的BNB閃電貸攻擊了Spartan兌換池,由於流動性份額計算不當的漏洞,攻擊者從資金池中轉移了約3000萬美元的資金。

事件進展:發行新的SPARTA代幣,並將原本未發行的2000萬枚代幣補償此前因攻擊遭受損失的資金池LP。

2、收益聚合器Value DeFi

Value DeFi原來名稱是YFValue,是以太坊的原聲協議,後來擴充套件到BSC上,也是收益聚合器協議。vSwap是一個基於以太坊和BSC的自動代理做市商,允許任何人建立具有靈活比率對的交易池、提供流動性,並賺取交易費用,也是Value DeFi的旗艦產品之一。

值得注意的是,vSwap fork了去中心化交易所Uniswap的程式碼。其中,Uniswap僅支援按50:50的價值比例新增流動性,而Value DeFi效仿Bancor允許使用者按不同的價值比例投入到資金池,因而在組合過程中出現了漏洞。

在這5月5日、5月7日兩次攻擊發生前,Value DeFi已經被攻擊足足6次了,而本次漏洞造成了約1500萬美元的損失。Value DeFi原本10億美元的鎖倉量也跳水至2000萬美元,跌去80%。

事件進展:官方Reserve Fund中的所有vBSWAP和來自Value DeFi部署者的205658枚BUSD將用於補償池中的所有使用者,資金池中剩餘的4540 vBSWAP將被鑄造用於補償所有受影響的使用者。

3、跨鏈收益聚合協議bEarnFi

5月16日,基於BSC的跨鏈收益聚合協議bEarnFi bVaults的BUSD-Alpaca策略池遭遇閃電貸攻擊,池中近1086萬枚BUSD被盜取。

這起事件源於其協議內部提款邏輯中的錯誤,該錯誤不一致地讀取了相同的輸入金額,但Bvaults Bank與其關聯策略Bvaults Strategy之間的資產面額不同。Bvaults Bank的提款邏輯是假定提款金額以BUSD計價,而Bvaults Strategy的提款邏輯是假定提款金額以ibBUSD計價,但ibBUSD是帶息的代幣,與BUSD存在價差。

事件進展:bEarn Fi將分為兩個階段對此前被攻擊損失的近1100萬BUSD進行補償。目前進行第一階段:bEarn Fi更新了介面,使用者可透過訪問bEarn Fi,連線錢包點選提款按鈕以領取賠償。第二階段將在未來進行,團隊需要時間來為使用者損失的另一部分資金建立賠償系統。團隊將按照承諾按總額的105%補償漏洞受害者的鉅額資金損失,但團隊表示目前沒有足夠的經濟能力立即補償,建議使用剩餘的DAO資金以及該團隊的未來薪金和運營資金來補償使用者損失。

4、借貸協議Venus Protocol

Venus是BSC最大的借貸專案,存款額最高的時候超過150億美元,幾乎和同時期的Aave的存款額相當。

Venus飽受詬病,包括上線初期隨意新增CAN代幣作為抵押物,導致3000個BTC被借空,XVS代幣價格也因此暴跌;未經提醒收取提款手續費,導致BSC上大量機槍池遭受不同程度的損失;專案進展緩慢,對社羣投資者的訴求不尊重等等。

如果說此前的“CAN事件”的發生是團隊經驗不足,5月19日發生的“抵押XVS惡意借貸”則說明團隊在犯錯後沒有絲毫悔改,更有可能是內部人員故意為之。

根據官方給出的報告顯示,本次大額清算的主要原因為:其Swipe OTC系統被濫用,向XVS買方和BTC賣方下達了幾個大的OTC訂單。由於遭遇清算,0xef044開頭的賬戶淨損失達到6600萬美元。自1月以來,該賬戶已積累130萬枚XVS,但在本次事件中損失了全部資金。5月19日當天,XVS在現貨市場的買入量約為1.77億美元,賣方獲利約5500萬美元。之後,清算人利用閃電貸低價買入抵押品,持續進行套利,導致了協議進行了大量的鏈上清算,Venus平臺也產生了超過1億美元的壞賬,數以百計的使用者遭受了損失和清算。

事件進展:Venus Grants計劃將拿出大約120萬枚XVS到場外交易市場,並透過交易對手換成BTC和ETH並存回協議。這些XVS將在不少於3個月內逐步清算,以儘量減少對XVS持有者的影響。另外,Swipe將和Venus的資源與團隊完全隔離,並關閉舊的OTC業務,Venus 原有的團隊和管理層也將重組。

5、收益聚合器PancakeBunny

PancakeBunny是BSC上最大的機槍池,也是曾經DeFi領域最大的機槍池,鎖倉量最高的時候超過75億美元。它的最大功勞就是幫助PancakeSwap鎖住了CAKE代幣的流動性,推動CAKE市值的不斷走高。

由於PancakeBunny使用了PancakeSwap來進行資產價格計算的,5月20日,攻擊者於利用閃電貸操縱了PancakeSwap中BNB-BUSDT和BNB-BUNNY池的資產價格,導致PancakeBunny協議損失了114631枚BNB和697245枚BUNNY,BUNNY代幣也被駭客大量鑄造並拋售,價格從240美元閃崩,一度跌破2美元。

事件進展:PancakeBunny將透過發行新代幣pBUNNY並建立補償池,補償BUNNY原始持有者由於代幣價格大跌造成的損失。

6、Bogged Finance

基於BSC的DeFi協議Bogged Finance旨在提供去中心化的鏈上預言機和程式碼執行。5月22日,BOG代幣的合約質押功能漏洞遭遇了閃電貸攻擊,駭客利用Pancake Pair Swap程式碼,在合約驗證完成前提取了質押收益,導致鑄造了超過1500萬枚BOG代幣,而這些代幣大部分原本應該分配給BOG的質押者。

初始的BOG代幣合約對所有交易都收取交易額的5%作為手續費,其中4%按比例分配給流動性提供者,1%被銷燬。然而,在此次攻擊中,該合約對所執行的交易僅收取了1%的交易額作為交易費用,分配給包括攻擊者在內的流動性提供者額外的4%作為獎勵,攻擊者透過閃電貸加大質押的金額,並不斷地自我轉賬使得質押獎勵通脹。

受攻擊事件的影響,BOG的價格閃崩,險些歸零,從8.5美元跌至0.15美元,跌幅達到98%,損失約300萬美元。

事件進展:官方釋出了代幣重啟計劃,現已完成快照和開啟空投,並將於UTC時間5月31日21:00啟動預質押和認領、UTC時間6月1日21:00重新開啟BOG交易。BOG合約地址以0xd7開頭的舊BOG代幣將不再具有價值,將遷移至新BOG代幣合約(0xB0開頭)。

7、指數基金DeFi 100

5月23日,DeFi指數基金DeFi 100的官網顯示:“我們欺騙了你們,但你們做什麼都沒用了。”

隨後官方確認,因遭受駭客攻擊,DeFi 100損失了超過3200萬美元。

官方也表示,如此狂妄的言論是駭客製造的,但這一切是真被盜還是監守自盜,我們無法解析黑暗的一面。

處理方式:官方計劃重啟專案。

8、收益聚合、固定利率協議Auto Shark

5月24日,基於BSC的固定利率、收益聚合協議AutoShark Finance遭到閃電貸攻擊,損失金額約80萬美元。

攻擊源於在LP價值錯誤和手續費獲取錯誤的情況下,Shark Minter合約最後在計算攻擊者的貢獻的時候計算出了一個非常大的值,導致SharkMinter合約為攻擊者鑄造出了大量的SHARK代幣,致使其幣價閃崩,從1.2美元快速跌至0.01美元,險些歸零。

可以說Auto Shark不僅Fork了PancakeBunny的程式碼,其被攻擊的手法也與PancakeBunny如出一轍。

事件進展:官方表示將發行新代幣JAWS補償受損使用者。

9、收益聚合器Merlin Finance

在Auto Shark遭到攻擊不到48小時後,也就是5月26日,BSC生態自動收益聚合器Merlin Finance遭到駭客的同源攻擊。攻擊者透過呼叫函式getReward()抬高了LP代幣的價值,獲得了額外價值4500萬美元的BUNNY獎勵。

事件進展:團隊將向使用者空投補償代幣cMERL,該代幣持有者將能夠從補償池中獲得BNB獎勵。同時,額外的開發團隊資金將被用於執行銷燬和回購活動,以恢復代幣價格。

10、AMM協議BurgerSwap、JulSwap

5月28日,基於BSC的鏈上首個自主治理協議BergerSwap遭到閃電貸攻擊,攻擊者利用重入攻擊,在智慧合約正常啟動第二次存入之前,呼叫_update()函式,致使協議有超過432874個BURGER代幣被盜。

當日,另一個AMM協議JulSwap也遭到類似攻擊,幣價最高下跌90%。

值得注意的是,BurgerSwap和JulSwap的程式碼都是Fork Uniswap的,但似乎它們並沒有完全理解Uniswap背後的邏輯。

事件進展:計劃發行cBURGER以賠償在此前閃電貸攻擊中收到損失的使用者。BurgerSwap將依據攻擊前持有BURGER LP數量進行cBURGER空投,並建立一個價值700萬美元的BURGER/cBURGER補償金池,使用者可將獲得的cBURGER質押進該池獲得補償。補償將在 90 天內線性釋放,補償金將使用原本分配給團隊的BURGER與BurgerSwap產生的收入來支付。

11、鏈上多策略收益最佳化AMM協議Belt Finance

Belt Finance是以太坊穩定幣兌換協議Curve Finance的Fork版本。5月30日,攻擊者透過重複買賣BUSD並利用bEllipsisBUSD策略餘額計算中的漏洞操縱了beltBUSD的價格進行獲利。

根據事故報告,本次攻擊駭客共獲利623萬美元。Belt Finance的BUSD金庫使用者遭受了21.36%的資金損失,4Belt池的使用者遭受了5.51%的資金損失,而其他資金池或保險庫則沒有受到影響。

事件進展:在攻擊發生之後,官方表示將在接下來的48小時內恢復取款和存款,併發布補償計劃。截至目前,仍未有具體賠償措施公佈。

「 駭客事件背後的“真相”」

DeFi玩家們都知道,2020年下半年,以太坊鏈上的專案也經歷過⼤規模的閃電貸攻擊,利用預言機操縱價格、重入攻擊等等都造成了無數的資金損失。

背靠幣安這座大山並作為以太坊的“二層網路”,BSC上的新項⽬雖然蓬勃發展,資金體量也不斷飆升,但一些專案卻沒有“敬畏心”,在駭客面前成了“人傻錢多”的優質攻擊目標:

不少專案簡單fork以太坊生態協議的程式碼,肆意的組合不同協議,在他人的程式碼上進行微創新,或是本就沒有長期做專案的“初心”。

要知道,隨著DeFi在協議的可組合性方面愈發豐富,如果沒有完全理解原協議背後的邏輯,進行隨意的組合或創新,過程中的排斥性就會出現,從⽽導致潛在的漏洞和⻛險,給予駭客可乘之機。

區塊鏈安全公司PeckShield派盾在接受深鏈財經的採訪表示,從BSC安全事件的攻擊共性來看,攻擊者⼤多從已知的漏洞下⼿,經過不斷地試驗,找到漏⽹之⻥。

例如,PancakeBunny遭到攻擊後,Fork其程式碼的AutoShark、Merlin接連遭受同源攻擊。

而從攻擊⼿法來看,攻擊者並不需要太⾼的技術和資⾦⻔檻,只要耐⼼地將同源漏洞在Fork PancakeBunny的DeFi協議上重複試驗就能撈上可觀的⼀筆。

在傳統的條件下,駭客們攻擊金融系統時所憑藉的主要是他們在計算機技術上的優勢,而在現有的DeFi生態下,由於各鏈、各應用之間的互通性還並不是那麼好,因此跨鏈、跨應用之間的套利機率可能較大。這時,即使一個計算機本領不那麼強的人,只要他有足夠的金融知識和足夠的市場嗅覺,就也可以成為駭客,對DeFi系統進行攻擊。

另外,相比以太坊上高昂的Gas費,駭客在BSC鏈上進行攻擊的成本可能最多隻需要幾百美元。

值得注意的是,近幾次發生的閃電貸攻擊,攻擊者在獲利後,都透過Nerve協議(Anyswap)的跨鏈橋將所獲資產快速轉移到以太坊上並將資產重新投⼊到DeFi的流動性挖礦中,或透過Tornado.cash等隱私協議將資產轉⾛。DeFi領域的技術創新也衍⽣出新型洗錢⽅式,對於反洗錢提出了新的挑戰。

不過,跟閃電貸一樣,跨鏈橋本身是⼀種創新,它並不是⼀種惡意⼯具,它打破了各類加密資產的流通存在的壁壘,協助資產⾃由流動以及公鏈互動,進⽽使得DeFi能夠⾛向縱深發展。

這也給開發者帶來了考驗,只有不斷提升自身協議的安全係數、積累程式碼安全的經驗後,才能從容地防範和應對駭客的攻擊。

「 駭客事件的警示」

頻頻發生的駭客攻擊事件給DeFi開發團隊們亮起了警示燈,畢竟沒有玩家願意將自己的資金放在一個有漏洞的專案上,區塊鏈世界也是用腳投票。

事實上,The Block資料也顯示,因為駭客攻擊事件,BSC已有部分鎖倉資金迴流至以太坊,總鎖倉量回落至20億美元。

對於DeFi專案開發團隊而言,需要提⾼安全意識,不能只是簡單的複製其他協議的程式碼,務必⾃查邏輯,排除可能的漏洞,或尋求專業程式碼審計團隊的幫助。

PeckShield派盾表示,新合約上線之前除了要進⾏全⾯⽽專業的智慧合約安全審計,排查已知的各類漏洞外,還要注意排查與其他DeFi產品進⾏組合時的業務邏輯漏洞,避免出現跨合約等邏輯相容性漏洞。

另外,更重要的是要引入一定的風控熔斷機制,引⼊第三⽅安全公司的威脅感知情報和資料態勢情報服務等,做到第⼀時間響應安全⻛險,及時排查封堵安全攻擊。

在攻擊事件發⽣時,應聯動⾏業各⽅⼒量,搭建⼀套完善的資產追蹤機制,事後需做到查缺補漏,完善防禦系統。

所有的DeFi協議都存在著變數,即使⼀個協議被⾮常徹底地進⾏多次審計,但是⼀個⼩的更新也會讓靜態的審計變得毫無疑義。

不光是DeFi協議的安全事件頻發,隨著各種應用落地,區塊鏈數字資產引發的安全問題總體呈上升趨勢,加密資產犯罪五花八門,盜幣、詐騙、洗錢等案件頻發,各種原因造成的“黑天鵝”事件也層出不窮。

區塊鏈既是未知的,又是充滿可能性的。如何讓區塊鏈迸發出更大的能量,如何規避和抵禦各種風險和問題將是一個永恆的話題,而這也需要從業者一同努力。

免責聲明:

  1. 本文版權歸原作者所有,僅代表作者本人觀點,不代表鏈報觀點或立場。
  2. 如發現文章、圖片等侵權行爲,侵權責任將由作者本人承擔。
  3. 鏈報僅提供相關項目信息,不構成任何投資建議

推荐阅读