據coindesk.com報道，致力於打擊洗錢和恐怖主義融資的政府間組織金融行動特別工作組（FATF）釋出了關於其37個成員國的加密貨幣監管的建議。在建議中要求加密貨幣交易所共享客戶資料資訊。
FATF的監管建議要求包括加密貨幣交易所在內的“虛擬資產服務提供商”（VASP）在轉移資產時需要將相關客戶的資訊傳遞給對方。其在監管建議中要求，
“需要獲取並保留必需且準確的傳送者的資訊和所需的接收者的資訊，並將資訊提交給接收機構。此外，各國應確保接收機構獲取並保留必需的傳送者的資訊以及必需且準確的接收者資訊。”
根據FATF新發布的監管指南，每次轉移資金所需的資訊包括：
（i）傳送者的姓名；
（ii）傳送者的賬號；
（iii）傳送者的實際（地理）地址，或身份證號碼，或可以唯一識別傳送者的身份號碼，或出生日期和地點；
（iv）接收者的姓名；
（v）接收者的賬號。
FATF在監管建議中稱“犯罪和恐怖分子濫用虛擬資產的威脅”處於“嚴重和緊急”的狀態。它將給予各國12個月的時間根據該指導制定細則，並將於2020年6月進行審查。
不過需要明確的是，FATF關於反洗錢政策的建議沒有法律約束力。參與的成員國需要各自透過制定法律來進行推行。然而，嚴重違反FATF監管指南的國家被列入黑名單，這將對該國的對外經貿活動造成影響。
該加密貨幣監管指南於6月28日至29日在日本大阪舉行的20國集團（G20）年度峰會前一週釋出。
在該監管指南釋出之後，主要加密貨幣交易所幣安CEO趙長鵬連發兩條推特，疑似對其進行迴應。
“我看到有許多規則被制定出來。這些規則似乎是反對加密貨幣的，其制定者根本不懂加密貨幣，因此不會考慮其副作用。所有這些實際上只會加速加密貨幣的應用。”
“更好的‘對抗’加密貨幣的方法是讓法幣更有用、更少限制以及更多自由。但遺憾的是，其似乎只會朝著相反的方向發展。”
圖片來源：pixabay
作者 Liang CHE
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