文丨互鏈脈搏研究院
未經授權，不得轉載!
“2019年虛擬貨幣詐騙造成的人均損失高達13萬元。”
前幾日，360獵網釋出的《2019年網路詐騙趨勢研究報告》顯示，2019年虛擬貨幣詐騙導致的人均損失是各型別金融詐騙中金額最高的。虛擬貨幣犯罪形勢已不容小覷。
針對於此，2019年我國政府對區塊鏈領域的違法專案可謂是重拳出擊。在強監管之下，許多以圈錢為目的的交易所專案、資金盤專案都未能熬過2019年，或自行跑路，或被政府部門查辦、抓獲。
互鏈脈搏對2019年“死亡”的70餘個錢包類資金盤專案、交易所專案、傳銷幣專案進行了統計。並對其死亡時間、生命週期進行了相關梳理，可以觀察到，3月份是錢包類資金盤的跑路高峰期，而年末是交易所的“死亡季”。
此外，互鏈脈搏關注到，就在2019年，區塊鏈領域雲付通、FC積分等執行較久、波及較廣的傳銷幣專案；趣步、ICC等“標杆類”的偽區塊鏈專案也已紛紛倒下。其中，因被政府查辦而倒閉的專案佔到近4成，國內區塊鏈領域“去偽”工作似有了較大的進展。
2019年“死亡”的區塊鏈專案：7成運營不滿一年 12月為跑路高峰期
根據互鏈脈搏統計的每月“死亡”區塊鏈專案數目來看，2019年上半年中，3月份是一個“死亡”小高峰，單月共有5個專案跑路、被政府查辦。而這些專案又多為錢包類資金盤專案：3月11日，Sumtoken專案跑路；3月20日，DOGX錢包跑路；3月21日，SuperToken錢包疑似跑路；3月23日，WoToken錢包跑路……
（製圖：互鏈脈搏研究院）
互鏈脈搏分析，錢包類資金盤專案在3月接連暴雷與監管加強不無關聯。3月22日時，北京市互金協會發布《關於防範以“虛擬貨幣”“ICO”“STO”“穩定幣”及其他變種名義進行非法金融活動的風險提示》公告，提醒消費者防範以虛擬貨幣、區塊鏈為名的非法金融活動。
與此同時，北京市、河北省、江西省贛州市政府也有在提醒公眾警惕區塊鏈詐騙。而在此之前的2月份，最高人民法院有表示：非法集資向虛擬貨幣等轉變，人民法院將進一步加大打擊力度；公安部副部長有指出，打擊非法集資犯罪，重點瞄準虛擬貨幣等領域。
但上半年區塊鏈專案死亡的高峰3月，死亡數目也未超過 5個，而下半年死亡專案的數量逐月攀升，至12月達到頂峰，共有17個專案死亡。互鏈脈搏進一步觀察，12月份區塊鏈專案的死亡有近三成是由於政府的查辦，其餘則是跑路或自行關停。這17個專案，不僅有交易所專案、更有養寵遊戲類專案、挖礦類專案等。
同樣，年末區塊鏈專案的“死亡潮”也與監管密切相關。在“1024”講話後，政府加強了對區塊鏈技術的扶持，同時也格外重視對假借區塊鏈名義行騙專案的打擊。
2019 年 11 月，中國密集釋出區塊鏈監管通知，處非聯辦指出：警惕假借區塊鏈名義非法集資，群眾舉報有獎；央行上海總部提出：加大監管防控力度，打擊虛擬貨幣交易。而地方政府也出臺了更細化、更具執行力的監管政策。
（製表：互鏈脈搏研究院）
11月15日，人民銀行上海總部互金整治辦和上海市金融穩定聯絡辦聯合對上海轄區內的虛擬貨幣活動開展了虛擬貨幣交易場所摸排整治。隨後，北京、深圳也開始對虛擬貨幣活動進行了摸排整治。12月18日，深圳市監管部門約談8家涉嫌發幣企業。而下半年少有監管政策資訊推出的北京市，也在11月、12月提出嚴厲打擊虛擬貨幣交易、防範“虛擬貨幣”交易活動。
此外，山東省威海市、廣東省東莞市、山西省太原市、湖北省、湖南省岳陽市、重慶市等地也均有提出防範“區塊鏈詐騙”。
從“死亡點”來看，12月是區塊鏈專案跑路、被查辦的高峰期。而若從“發展線”來看，2019年死亡的區塊鏈專案的生命週期多為1個月或7個月，生命週期均較短。互鏈脈搏統計，這些專案中，運營時間未超過半年的佔到29.78%；運營時間未超過1年的專案佔到了總量的70.21%。
（製圖：互鏈脈搏研究院）
而這之中，更是有5個專案運營未滿1個月，便已跑路。如ZBTC交易所於4月份上線，上線十幾天後跑路，6月份時，有訊息稱涉案主犯已被四川警方逮捕；SOXex交易所則更甚，2019年6月上線，上線僅10天便跑路，詐騙上億，套現4000萬。
此外互鏈脈搏關注到，2019年死亡的偽區塊鏈專案中，還有生命週期較長、波及人群較廣、涉案金額較大的專案。其中，雲付通是執行時間最久的區塊鏈詐騙專案，2015年就已成立。就在2019年12月末，廣州警方對雲付通涉嫌非法集資案開展收網行動，成功摧毀“雲付通”特大非法集資犯罪團伙，抓獲以黃某錦為首的多名犯罪嫌疑人，執行4年之久的特大傳銷案告破。
FC積分同樣成立於2015年，“一路有喜”商城（喜寶幣）則成立於2017年年初，這兩個也是發展較久，波及較廣的傳銷幣專案，在2019年，FC積分案開庭審理，路有喜案件已公開宣判。
錢包盤死於2019：“開山鼻祖”跑路 “規模最大”被捕
縱觀全年死亡的資金盤專案，互鏈脈搏發現2019年似乎成了錢包盤（以下均指錢包類資金盤專案）的“末世”。
2018年時，存幣生息的錢包盤在幣圈十分火爆，而到了2019年，不僅是3月份時，一波錢包盤相繼跑路；其後的6月份，規模最大的錢包盤專案Plustoken團隊被警方抓獲；9月份時，最早開創錢包盤模式的ICC專案也已跑路。
（製表：互鏈脈搏研究院）
2019年6月訊息，鹽城警方破獲了“Plustoken”特大網路傳銷案，抓獲六名犯罪嫌疑人。據悉，截止2019年3月15日，“Plustoken”平臺發展會員已超過100萬人，收取會員費也已超過13億元，可謂是規模最大的錢包盤專案。
其後9月份時，ICC錢包稱遭到個別媒體惡意中傷導致提現出現擠兌，半個月後團隊發公告表示暫停專案運作。11月時，有受害者爆料，江西新餘公安局抓到了“ICC錢包”主要頭目。據悉，該專案創立於2017年11月，規模雖不及Plustoken，但卻是錢包盤專案的“開山鼻祖”。
一般而言，這類專案多是打著智慧搬磚、量化收益的旗號，但本質上仍是假借區塊鏈之名的資金盤。互鏈脈搏統計，2019年該類專案有12個已跑路，3個已被政府查辦。
2019交易所專案：生存戰已打響 “軟跑路”時代開啟
除錢包盤專案外，互鏈脈搏觀察到2019年死亡數量較多的專案是交易所。僅互鏈脈搏統計的70餘個死亡專案中就有20個交易所專案，這之中有老牌交易所，也有僅創立了十幾天便跑路的交易所。
據 Coingecko 調查資料顯示，僅2018年一年就有 150 餘家新交易所出現。2019年交易所之間的競爭更是激烈，不僅如此，在監管的強壓下，只顧斂財的交易所則很難走過2019年。
（製圖：互鏈脈搏研究院）
由圖表顯示，交易所死亡的高峰期是2019年第四季度，也正是上海、北京、深圳等地加強監管的時期。
其中，BISS交易所便是死於2019年第四季度初，10月時有訊息顯示，BISS部分業務負責人在接受有關部門調查，幣股交易或涉非法洗錢；11月末，北京警方便破獲BISS非法數字貨幣交易所詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人數十人。
幣火交易所則是倒於12月深圳市互金整治辦召開的整治會議，會上，相關部門聯合約談了深圳8 家“涉幣”企業。據瞭解，約談中，幣火交易所的主體炳德區塊鏈技術有限公司被定性為經濟糾紛，監管部門要求其將幣火平臺現有的2000萬元退還使用者。退還後，炳德區塊鏈技術有限公司再無資金運營，便就地解散公司，暫停業務運營。
（製表：互鏈脈搏研究院）
此外，互鏈脈搏關注到，隨著交易所大批次倒下，部分交易所似乎開啟了“軟跑路”時代。一些交易所表面上自行關閉，並給予使用者退出平臺的時間，但卻未能解決使用者提現和資金被盜的問題。如Bitker交易所稱遭遇駭客攻擊，進行補救後，因資不抵債而宣佈倒閉，但使用者的資金被盜賠償問題卻未得到解決；Kikcoin交易所稱因資金鍊斷裂而停止服務，說是可以提幣，但網站卻無法開啟。
另有交易所 GGBTC 在9月時被爆，只能充值但無法提現，網友表示這基本屬於“軟跑路”。事實上，交易所這種既要跑，又要不露聲色的“軟跑路”，對使用者的傷害更大。其利用使用者僥倖“平臺仍可以運營”的心理，使之難以爆發和維權。
“標杆”倒下：2019偽區塊鏈專案趣步、華登區塊狗死亡
若論及2019年火爆的區塊鏈騙局，便不得不提“趣步”，它可謂是挖礦類傳銷幣專案的模板，以零投資為噱頭，宣稱走路就能賺錢，2019年初會員就已有2000多萬人。在它之後，宣稱走路、跑步、閱讀、睡覺賺錢的專案不在少數。但實質上仍舊是套用“數字貨幣”概念的傳銷幣專案。
（製表：互鏈脈搏研究院）
走路、跑步、閱讀、睡覺等於他人而言無價值的行為，自然不能“無中生有”的產生數字價值。2019年8月時，趣步公司的“營業執照”已經被吊銷，經營狀態成撤銷狀態；10月時，長沙市工商局經開區對其進行了立案調查。
而趣步的仿盤閃步、全球看點、智慧晶等也紛紛於2019年倒下。2019年5月，長沙市工商局已經對智慧晶專案主體湖南塔斯通訊息科技有限公司進行了立案調查，立案原因便是涉嫌網路傳銷。閃步、全球看點則均在12月份跑路。
另一類“標杆”倒下的專案是區塊鏈養寵遊戲類專案，其代表便是華登區塊狗。其後更有位元豬、區塊貓、區塊魚等“區塊鏈動物園”，乃至蘑菇總動員、金森佛等植物類仿盤。
該類專案均有典型傳銷“拉人頭”的特徵，使用者需透過發展下線獲得收益。如區塊狗、位元狗均鼓勵使用者發展其他人。位元狗會員更是可獲得2代到8代下線挖礦收益的50%到20%不等的抽成，這種形式已完全符合傳銷的特徵。
而在2019年，該類專案紛紛崩盤跑路或被政府查辦。8月份，區塊鏈寵物遊戲類專案華登區塊狗向其百萬受眾釋出公告稱，由於香港局勢動盪，導致客服工作無法正常開展，在團隊遷往馬來西亞辦公期間，APP 將暫停所有活動，直至16日重新開放。而這一公告也就成了專案崩盤的前兆。
（製表：互鏈脈搏研究院）
在此之前的7月份，位元豬也釋出了系統維護升級公告，而7月底，該平臺卻已無法登陸，疑似崩盤。其後8月訊息，該平臺已被警方立案調查。
同類涉嫌傳銷、詐騙的區塊鏈養寵遊戲類專案，2019年泥沙俱下，其實不無緣由。2017年，以太坊推出第一款區塊鏈寵物遊戲CryptoKitties便大獲成功，隨後2018年，國內的網際網路巨頭也相繼推出各自的區塊鏈寵物遊戲產品，但並未帶來很好的成效。此後，仿照以太坊和國內大廠模式，傳銷、詐騙的專案陸續開始謀劃，最終在2019年爆發，也終在2019年消亡。
