與28歲的John Caruso聯合創立齊馬數字資產計劃(Zima Digital Assets)的Zachary Salter於3月4日在亞利桑那州接受傳訊時，對洗錢和串謀實施電信欺詐的指控拒據不認罪。
刑事起訴書稱，兩人經營了一個所謂的加密貨幣投資計劃，該計劃採用了經典的龐氏騙局模式，共詐騙客戶逾900萬美元。
其中有大約190萬美元的存款被作為約定好的投資回報返還給了早期投資者。這些所謂的利潤證實了該計劃的有效性，從而推動了又一波存款潮。
剩下的700萬美元則被二人揮霍——用於度假、租賃豪車、私人飛機和賭博。兩人一直在社交媒體上炫耀自己奢華的生活方式，卻聲稱自己並沒有應稅收入。
他們共詐騙了90多名投資者，包括老年人和前職業棒球運動員。1月30日，二人被捕。
兩名聯合創始人都不認罪
起訴書中包括了對投資者合同含有虛假陳述以及直接給到客戶的資訊裡包含虛構成分的指控。
在2月26日的傳訊中，Caruso也拒不認罪。他在此前已有過犯罪記錄，上一次獲釋是在2017年。
兩人將於2020年7月4日面臨陪審團審判。如果被判有罪，將被強制沒收所有透過犯罪計劃獲得的財產。
這兩個詐騙犯在賭場輸了83萬美元的投資者資金
2月初舉行的聽證會後，控方稱“沒有證據表明提供給Caruso和Salter的任何投資基金被用於加密貨幣/數字資產投資，或者二人曾虛構的任何型別的任何投資。”
有傳言稱，這對罪犯用投資者的資金進行賭博並輸掉了83萬美元，償還信用卡67萬美元，還在私人飛機和租賃豪車上花費了54萬美元，並花費15萬美元購買了一處2萬平方英尺(約合529平方米)的豪宅。
在今年2月的聽證會期間，齊馬數字資產仍在不斷接受著投資者的資金。
