全球最大的加密貨幣衍生品交易所之一BitMEX遭到起訴，該交易所被指控參與了許多非法加密貨幣活動。
這些指控來自於BMA LLC，該公司在5月16日向美國加利福尼亞北區地方法院提起的一項重大新訴訟中提及了BitMEX交易所許多問題。原告指責BitMEX母公司HDR Global Trading、以及該公司高管Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed從事多種犯罪活動，包括敲詐勒索、洗錢、電匯欺詐和經營無牌匯款業務。
該訴訟聲稱，被告人以粗魯、不合法的方式從事加密貨幣交易，並從事其他許多非法活動，規模據稱確實令人瞠目結舌。
為什麼在加利福尼亞提起訴訟？
BMA LLC聲稱，儘管BitMEX多次聲稱訴訟內容與事實不符，但該交易所高管仍與美國和加利福尼亞北區保持著密切聯絡。原告援引了幾名據稱與該公司關係密切的訊息人士，這些訊息人士此前曾向媒體披露，BitMEX交易所在2019年的交易額中，有近15％（價值約1,380億美元）來自於美國交易者。按照BitMEX交易所自己公開的資料表明，他們每天平均處理價值30億美元加密貨幣交易，卻從未獲得任何美國貨幣傳輸業務許可。
原告聲稱，縱觀整個美國貨幣監管歷史，從未出現過此類非法活動。BitMEX母公司名稱是HDR Global Trading，而HDR三個字母分別代表了Hayes、Delo和Reed三個聯合創始人名字首字母縮寫。據稱，該交易所已在塞席爾群島上市。原告指出，當被問及為什麼該公司選擇在塞席爾註冊時，Hayes曾公開宣稱塞席爾受賄要比美國便宜。當被問到BitMEX在塞席爾註冊需要付多少錢時，他說只花了一個椰子的價錢。
其他指控
BMA LLC指控被告串謀透過“敲詐活動模式”開展業務，並從事加密貨幣市場操縱、電匯欺詐、欺詐性商業交易和許多其他非法計劃。該訴訟指出，BitMEX為交易者提供了極高的交易槓桿（100倍），用於高流動性衍生品交易所工具，這些據稱這些工具的交易價格是根據“兩三個非流動性現貨交易所的價格”計算得出的。
據稱，BitMEX交易所透過允許操縱者和洗錢者非法開設無限量的匿名和未經驗證賬戶，從而使他們得以非法經營。更“可怕”的是，BitMEX不會對這些賬戶僅交易或取款限制，而且根據訴訟檔案中披露，BitMEX會故意凍結伺服器，然後對外宣傳交易所出現“系統過載”等問題，導致在動盪的市場條件下接受或拒絕某些特定交易訂單，並以此加劇價格波動並最大程度地觸發清算。
原告認為，BitMEX的所作所為使其成為了一個精巧的“設計”工具，透過市場操作從一些不熟悉加密貨幣市場的參與者身上獲利。該訴訟進一步指出，被告BitMEX曾多次否認自己參與過平臺營利性交易，簡而言之就是自己與自己的客戶進行交易，並利用這種方式瞭解客戶現有交易頭寸獲取內部資訊。據瞭解，原告提起的全部指控細節文件超過100頁，對此HDR Global Trading公司發言人表示：
“我們知道BMA LLC這家公司，他們以前的公司名稱是Bitcoin Manipulation Abatement，LLC，該公司已經在美國加州北區地方法院提起訴訟。在檢視了他們的訴訟草稿之後，我們發現其中很多內容是透過網際網路收集的資訊，而且與事實不符。我們確定，將會對這種虛假訴訟做出積極辯護。最近，BMA這家公司向許多加密貨幣公司提出一系列索賠要求，他們就像是個專利惡魔，到處威脅別人。”
BitMEX最近爭議不斷
自從今年三月加密貨幣市場出現歷史性崩盤之後，BitMEX交易所的比特幣期貨持倉量和交易量一直在下跌，同時他們也遭遇到許多同行的競爭。3月12日“黑色星期四”之後，BitMEX交易所在3月13日至4月9日期間的比特幣持有量暴跌近40%。
不僅如此，最近BitMEX交易所聲稱遭遇了兩次分散式拒絕服務（DDoS）攻擊，這些攻擊導致伺服器宕機，並在一定程度上阻止了比特幣價格崩潰到前所未有的水平。事實上，BitMEX宕機就發生在3月12日比特幣價格暴跌時，當時僅BitMEX就清算了價值10億美元的多頭合約。其真正的問題在於，當比特幣價格跌破5000美元時，BitMEX上幾乎沒有買盤。名為Lowstrife的交易員指出，當比特幣跌至4000美元時，BitMEX上僅有1800萬美元買盤，而在其清算引擎中還有價值2億美元的出售訂單。當BitMEX宕機時，其交易停止進行，比特幣價格開始在其他交易所恢復。
針對這兩次DDoS攻擊 ，BitMEX執行長Arthur Hayes表示他們一直在聽取意見，團隊也一直在收集資訊。在接下來的幾天裡，將全面公開地解決這些問題。之後，BitMEX技術長Samuel Reed在一系列推特中進一步透露，該交易所遭遇的“殭屍網路攻擊”暴露了其AWS伺服器缺陷。Reed補充說，殭屍網路所有者可以訪問“一個持續緩慢的端點（endpoint）”，因此能夠在UTC時間3月13日2:15和12:56進行惡意活動。Reed還表示，駭客已經對該系統進行了一段時間的探測，並是上月發生的一次攻擊的始作俑者。然而，2月份的攻擊因為受到BitMEX的DDoS緩解策略阻撓而未能得逞。在事故發生後，BitMEX重點進行了系統重建和恢復，現已確定該慢速端點並予以修復。Reed聲稱在第二次攻擊之後，BitMEX就對後端進行系統更改，以確保這種情況不會再次發生，同時該交易所還重新檢查了舊的系統，以簡化、解耦、隔離和改進效能。
值得一提的是，今年四月美國紐約南區法院收到一系列集體訴訟，訴訟物件中也包括BitMEX、幣安等一批加密貨幣交易所。對於BitMEX而言，最近這段時間似乎麻煩不斷，他們究竟會借比特幣市場復甦重振旗鼓，還是會一蹶不振？就讓我們拭目以待吧。
本文部分內容編譯自cointelegraph
