全面分析比特幣場外交易合法嗎？這個問題可以說是很多投資者都關注的問題，在回答這個問題之前，鏈報小編給大家普及一下比特幣場外交易是什麼?比特幣場外交易，也有稱比特幣地下交易的，主要是指比特幣沒有透過交易所等正規、合法的渠道、平臺進行的其他方面交易，比如說量小的個人線上交易，量大的線下當面交易，一手轉幣，也就是現場轉幣至買家錢包地址，一手交錢。瞭解完比特幣場外交易之後，迴歸正題，比特幣場外交易合法嗎？下面鏈報小編就給大家全面分析一下比特幣場外交易合法嗎？
全面分析比特幣場外交易合法嗎？
如果不限定國內的話，嚴格的說屬於監管的空白地帶。這意味著：
沒法監管
場外交易能被監管方面看到的只是支付寶裡面一個賬戶向另一個帳戶傳送了一筆資金，或者銀行賬戶。但並不知道交易了什麼東西。況且很多交易的擔保方是不受某一國法律限制，比如Localbitcoins在芬蘭，中美想監管也無用。
其實這東西備註了都沒人管，更別提中間的擔保方還提醒不要備註。
2、交易比特幣被騙了沒人管，所以一定要注意安全。
有投資者在localbitcoins交易時就曾經被騙過0.06BTC，當時價值400歐元。其實也不是交易擔保方的問題，而是Paypal坑爹的緣故。因為Paypal不像支付寶和銀行轉賬，轉了就是轉了。Paypal的轉帳是可以撤回的，所以在交易比特幣的時候要注意避開這方面的坑。至少在法幣轉賬方面一定要選擇支付不可撤回的途徑。(銀行轉賬，支付寶，微信都沒問題)
當時在Paypal上進行了一筆交易，因為本來就不怎麼信任paypal，所以收到之後立刻把Paypal的錢提到德意志銀行。後來付款人搞了個charge back，撤回付款，Paypal把投資者賬戶餘額搞成了-400歐元。
後來Paypal隔三差五打電話來威脅催債，投資者說有和買家交易的證據，可以郵件發給你們，結果人家也不聽，給我發郵件的也都是no-reply郵箱，就反覆說如果不把賬戶填平會面臨什麼什麼危險支付說撤走就撤走，就算賬戶沒餘額還能討債，要是說Paypal不和這幫詐騙分子一夥我是不信的。
再後來還出現了Paypal受害者團體，才發現是小巫見大巫，被騙走2870歐，7300美元，4200英磅以及更大數額不等的大有人在，其中有些人working with laywer到現在也沒見解決問題。
場外交易比特幣需要注意哪些問題？
場外交易，在比特幣圈內有一個專用詞彙，被稱為OTC。根據筆者在多年觀察中瞭解到的情況和經驗來看，比特幣的場外交易必須注意以下方面的問題：
1、核實資金來源的合法性，這一點也很重要，因為根據實際調查發現，很多非法資金都有透過購買比特幣來達到洗白的企圖，而一旦賣家的銀行卡進入該筆非法資金，將極有可能在短期內被銀行部門給予凍結，後續的麻煩事將會非常多。
2、實現以合同或有效法律檔案的形式固定雙方的責權利，如確定實際交易時的價格是否以某一交易所實時成交牌價為準，以及打款和打幣的時限，以及違約責任及認定方式等條款，以避免在交易過程中或隨後產生不必要的糾紛。
3、涉及到大額轉賬的，特別是跨國性的訂單業務，請務必做好人身安全防範工作，必要時可以向有關部門求助。遇到惡意拖欠尾款或延遲打幣的，應及時報警求助，還可以向社羣公開披露相關資訊，以防更多人上當受騙。
一般而言，藉助知名的交易平臺或專業中介機構進行交易，可以大大化解此類風險。
全面分析比特幣場外交易合法嗎？透過以上介紹，相信大家對於比特幣場外交易合法嗎這個問題已經有所瞭解，其實對於想要進行比特幣場外交易的投資者來說，最重要的就是確認該交易物件的真實性，這一點可能會被很多初次交易者所忽略，看到有人下單過來，就忙不迭的安排調配資金或者從平臺提現轉賬等操作，豈不知很多訂單都是虛假訂單，到最後往往是竹籃打水一場空，白白耗費了大量物力人力。如果想要了解更多相關知識，可以關注鏈報，鏈報小編後期會持續更新相關報道！
