7月4日下午18點,Tether公司在以太坊網路上增發1億枚USDT;
7月8日晚上23點,Tether公司再次在以太坊網路上增發1億枚USDT;
才4天的時間,Tether就增發了2億枚的USDT,昨日和今日,BTC價格皆有較大的漲幅,特別是今日,BTC漲幅已達7.21%。
一直以來,每一次Tether增發,BTC行情基本上都會上漲,黑鑽君統計了近3個月USDT增發和BTC漲幅之間的關係資料;
從上面的統計資料表可以看出,USDT增發,BTC在7日內皆有不同程度的漲幅,特別要提的是4月24-25日。
Tether基於比特幣網路的Omni協議、以太坊和波場平臺大規模增發USDT,新發行數量分別達到3億USDT、7000萬ERC20USDT和4990萬TRC20 USDT,總計約4.2億枚USDT。
在4月份,Tether總計已經增發了近6.4億個USDT,也就是6.4億美金。
而比特幣從4月1日的4100美元左右上漲至5月初的5600美元左右,漲幅超過36%。
截圖來自Coinmarketcap
近4日,Tether增發2億USDT,BTC價格從昨日開始陸續爬升,24小時漲幅高達7.21%,資金淨流入為12.37億。
從上面的資料可以看出,USDT每一次增發和BTC價格漲幅之間是存在關係的。
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USDT操控市場?
從歷史來看每次USDT增發,BTC價格都會出現波動;而且USDT審計不公開、中心化運作,所以很多投資者都認為USDT涉嫌超額髮行來操控比特幣價格。
美國司法部去年年底就開始對Tether展開調查,意圖確認USDT是否被用於市場操縱。
2018年1月24日,外網一篇匿名報告《The Tether Report》引爆了整個加密貨幣市場。
報告指出比特幣的價格波動與USDT超發高度相關,其中更是直指Tether公司涉嫌操縱比特幣價格。
1、在2017年3月29日-2018年1月4日之間,Tether總計發行91次USDT,而48.7%的BTC價格大漲均發生在USDT發行之後的2小時內。
2、Bitfinex的充值/提現資料可疑,應該進行更多審計;
3、如果以上可疑行為坐實,那麼30-80%的BTC價格暴跌可以被預測;
並直接提出質疑:Tether公司是否在沒有收到美元的情況下就向Bitfinex的錢包裡轉賬USDT,並將USDT用於購買低價的比特幣來牟利或者操盤。
對於USDT增發和BTC價格的關係,投資者有兩種觀點:
第一、USDT操控市場,割韭菜
在市場上有投資者認為,Tether有意超發了 USDT,然後用自己發行的 USDT再買入BTC,短時間內拉昇比特幣價格。
這樣會導致市場上面做空的全部爆倉,操縱方從而獲得大量的BTC,緊接著再以BTC交換海量增發出去的USDT。
換句簡單的話來說,就是USDT操控二級市場,透過割韭菜的方式獲得籌碼,然後再以BTC去兌換成新增發的USDT,這樣就不用向銀行儲存等值的美金。
第二、害怕承兌危機,被迫增發
還有一種觀點認為,USDT增發是為了自己活命,因為如果BTC等加密貨幣的資產持續下行,那麼很多投資者就要拋售掉手中的籌碼,把籌碼兌換成USDT,然後再把USDT兌換成美元。
拋售的人越多,USDT面臨的承兌危機就越大,如果USDT背後沒有1:1的美元儲備,那麼USDT就會面臨崩盤,所以Tether必須增發USDT,去拉昇BTC的價格。
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2億枚USDT對市場的影響
2億枚USDT就是2億美金,也就是13.7億人民幣,目前BTC的流通市值為1.53萬億,發行的2億枚USDT佔比僅僅為0.089%。
單單從資料上來說,對BTC行情基本上沒有影響。
但是我們可能忽略了一點:大部分BTC交易量都是刷的。
今年3月份,資產管理公司Bitwise向美國證券交易委員會(SEC)提交的一份新的研究報告,Bitwise調查了81所主要交易所的交易資料。
結果發現BTC在二級市場上95%的交易量為虛假交易,真實交易不足5%。
也就是說現在BTC真正的流通市值為765億,增發2億枚USDT(13.7億人民幣)佔流通市值的1.8%,在一定程度上是可以影響BTC行情走勢的。
USDT從2015年誕生以來,Tether掌控了USDT的發行權,審計,贖回,提現等程式,一直中心化運營。
截止目前已經增發了上百次,在穩定幣領域佔據了81.55%的市場,有絕對的市場優勢。
但面對公眾、使用者、以及監管機構的質疑,Tether 目前並沒有公開提供有力的證據來證明這筆儲備金的真實存在。
如果USDT還是堅持中心化運營,審計不公開,未來面臨的信任危機會越來越大,一旦暴雷,將引發幣圈大地震。