根據銀保監會等五部門釋出的《關於防範以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》，請大家樹立正確的投資理念，本文內容報道不對任何經營與投資活動推廣進行背書，請投資者提高風險防範意識。
30日《中國經營報》披露了一起成都賭場大佬利用比特幣洗錢案件，涉及金額巨大，購買比特幣達3億元，逮捕後變賣得7.3億元，數額極其驚人。吳說區塊鏈認為，雖然只是3-4年前的案例，但仍顯示在灰色地帶比特幣的應用遠遠超過我們想象，可以預計監管部門的打擊力度會持續加強。
文章稱，位於成都高新區的成都世紀陽天科技有限公司肖開強等人從2015年4月至2017年7月期間，在兩年多內，透過開設三個網路賭博平臺非法獲利共計11.3842億元。2019年5月15日，此案一審公開宣判，8名主犯被判定犯開設賭場罪，分別獲刑三至五年，肖開強獲刑五年並處罰金5000萬元，主犯之外的涉案人員幾乎都被判緩刑，所有人均表示不上訴。
在對肖開強等人的宣判中，法院指出，網路賭博犯罪具有跨地域性、非接觸性和隱蔽性等特點，而且連結便捷，牽涉面廣，涉案金額巨大，操作簡單，資金劃撥迅速，透過比特幣交易轉移資產進行洗錢，參賭人員不可控等等，涉案金額系浙江之首。
肖開強22歲大學畢業後就開始創業，曾被評為全國農村青年致富帶頭人、首屆四川傑出城市創業青年、宜賓市優秀青年企業家，2005年，這家公司自主研發的網路遊戲平臺“宜賓線上遊戲中心”上線，主打棋牌遊戲。
由於經營不善，2015年開始推出賭博平臺，包括“玖發棋牌”、“新版捕魚”、快樂799等。為了隱匿資金流向，2016年2月後，玖發棋牌和新版捕魚先後採用比特幣分紅，由“客服團隊”負責人張曉明進行操作。
張曉明供述，他們會把賭資直接打給比特幣交易平臺，後者將比特幣返至他的比特幣錢包。最初他用朋友的賬戶直接在某網站上買比特幣，2017年2月份後用別人的身份證和銀行卡，透過線下黑市購買比特幣，比特幣到賬後，他按照持股比例分給肖開強、何自立等主要參與者。
張曉明說，在某網站，他每個月基本購買比特幣2000個以上，總共購買了超過2.8萬個比特幣，黑市購買的則記不清了。此外，還花費上億元購買數千臺比特幣礦機，產生理論收益數千個比特幣。
深圳一家科技公司的法定代表人稱，她與其他兩名合夥人主要從事比特幣交易。張曉明與他們每交易一次，都會建新的臨時微信群，每次購買比特幣100個左右，每個比特幣價格8000元左右。
據判決書，肖開強歸案後，在看守所提出書面申請，表示願意配合變賣掉其比特幣錢包內32580個比特幣為人民幣，退出非法獲利。購買這些比特幣時花費近3億元，變賣後得7.3億元，這些錢作為贓款和孳息被全部扣押。按照目前的比特幣價值計算，價值近25億人民幣。如果在17年最高點變賣價值可能超過50億。
王警官指出，比特幣和黃金，都是犯罪分子洗錢的方式。資金的終點往往都通往東南沿海主要城市，那裡不僅有大批比特幣創業公司，還有一個巨大的黃金市場。“我們追蹤轉賬流向，從A賬戶到B賬戶，B賬戶到C賬戶，最後這個錢的重點就是賣黃金的銀行賬戶上面，就像比特幣一樣，黃金也是無法追蹤的，他可以把黃金重新再處理掉，完成洗錢。”
今年以來，由於犯罪分子使用加密貨幣在電信詐騙中進行洗錢，警察追查導致大量銀行卡遭到凍結，東莞一地就凍卡數千張，涉及金額數億。隨著官方對涉賭、涉毒等領域的加密貨幣應用關注，可以採取更加嚴厲的打擊措施。涉賭方面，自2月28日部署打擊治理跨境賭博工作專題會議以來，公安部部署全國公安機關已查扣涉案銀行卡22萬餘張、凍結涉案賬戶28100餘個。
夏律師表示，近期經常有黑錢透過場外出入幣進行洗錢，特別是USDT。場外USDT交易區是電信詐騙的涉案資金用於洗錢的重災區。最近，各地警方開展了專項的打擊詐騙活動，打擊疫情後愈演愈烈的詐騙活動，東莞出現的大面積凍卡有很大概率跟這個有關。
