今年以來,比特幣價格最高跌幅超過80%,而以比特幣為標的的詐騙分子卻屢屢得手。從推特到郵件詐騙,全世界的駭客和犯罪分子都在編織各種各樣的比特幣騙局,哄騙投資者交出手中的比特幣。
據bitcoinnews訊息,法國獨立股票市場監管機構AMF對法國《巴黎人報》(La Parisienne)表示,僅今年一年,就有700名儲戶遭遇了電話詐騙。騙子透過電話鎖定受害者,他們在虛假網站上承諾投資比特幣將獲得鉅額回報。這些騙局造成儲戶損失約為3100萬歐元(3500萬美元)。
數字貨幣的暴漲背後,折射出人性的貪婪,而騙子就利用人們妄圖一夜暴富的夢想,編織各種數字貨幣騙局。
下面羅列了幾大常規的騙術
一:“龐氏騙局”詐騙幣圈韭菜
這型別的騙局在幣圈較為常見,俗稱拆東牆補西牆。利用新進場的幣圈韭菜的錢,去支付之前的老韭菜的高利息,專案方會讓新老韭菜的本金無法提現,用高利息收益製造賺錢的假象進而騙取更多的韭菜加入。當韭菜發現本金無法提現之後,專案方很可能已經跑路失聯了。
二:侵吞定金詐騙礦圈韭菜
去年比特幣價格震盪上行,連創新高,一些做比特幣挖礦的90後賺的盆滿缽滿,而以螞蟻礦機為首的礦機一時間被全國各地的投資人搶購一空,甚至需要提前3個月預定才能拿到貨。這時候騙子看到了行騙的機會,他們透過各大網站推廣自己的公眾號和社群,許諾可以低價拿到行業內算力最強大腦的礦機,前提是投資人需要繳納一定比例的定金後才能發貨。然而,投資人一旦將現金打入騙子賬戶便再難拿回,有的騙子直接解散微信群失聯。
三:儲存比特幣,比特幣失竊
此前各大主流數字貨幣交易所被駭客攻擊,盜取比特幣的事件爆發後,越來越多投資人擔心自己的比特幣錢包安全。此時一部分騙子在網上宣稱可以代為保管,擁有領先的防盜技術之類的。然後當使用者將比特幣存入安全錢包後,騙子就將錢包中的比特幣據為己有。
四:交易所和場外交易詐騙
一些騙子交易所開出比其他主流交易所更低的融資利率,欺騙投資者在騙子交易所入金操作,另外一類是場外交易詐騙,聲稱可以比現在10%甚至是20%的價格在場外收比特幣,一些投資者禁不住誘惑,在場外交易後,比特幣被騙子捲走,也無法拿出。
五:社交軟體或郵件釣魚
11月,馬斯克,推特官方等多個渠道充斥著各類騙局。騙子往往引導用於點選一個虛假連結,進去之後便會竊取使用者的賬戶資訊,達到釣魚的目的。隨後騙子就會將行騙得手的比特幣轉入自己的賬戶中。
近幾年以來區塊鏈高速發展,騙術也在不斷升級,我們打假的思維也不能停滯。望幣圈好友時刻保持警惕的心,切實保護好自身的利益,避免上當受騙。
作為專業的幣圈打假,揭露數字貨幣騙局的媒體,位元110目前已積極聯絡反詐騙中心,並遞交幣圈維權案例素材,協助反詐中心清理區塊鏈行業毒瘤。
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