美國金融犯罪執法網路(FinCEN)今天早些時候釋出了一份報告，警告稱伊朗企圖破壞金融系統，這份報告還提醒金融機構要保持警惕。這份宣告報告大致描述了伊朗透過金融系統來避免制裁的幾種方式，虛擬貨幣也是伊朗規避制裁的方式之一。
美國金融犯罪執法網路釋出這份報告是為了“幫助金融機構更好地發現和報告與伊朗伊斯蘭共和國有關的潛在非法交易”。
美國金融犯罪執法網路反對伊朗利用美國金融體系的企圖以及伊朗實施的“不良行為以及非法活動”。
具體來說，美國金融犯罪執法網路認為伊朗人可能會利用外國金融機構來避免受到美國的制裁，並規避反洗錢(AML)法和反恐怖主義融資(CFT)法案等規定。
美國金融犯罪執法網路認為，伊朗在未來將不僅針對美國的金融體系，還會針對與美國有關係的銀行展開行動:
“這次的宣告報告中提供的資訊指出了伊朗政權對美國金融體系和機構產生的威脅, 而且伊朗政權對於那些與美國金融公司有代理銀行業務關係的機構也具有同樣的威脅。這份宣告報告還描述了伊朗政權是如何使用欺騙性的金融策略來逃避制裁,並針對具體的惡意活動和違規型別提供了危險訊號指標”。
美國金融犯罪執法網路認為，伊朗將繼續從事這些欺騙行為。他們建議世界各地的金融機構在對伊朗人施行客戶背景調查（KYC規則） 和反洗錢措施（AML）時要格外小心。
