以比特幣為支點，今年的加密貨幣已經風靡全球。飆升的估值、不斷增加的交易量和鋪天蓋地的新聞在這個領域掀起了前所未有的投機熱。儘管現在比特幣的市值大幅縮水，但仍然有著數不清的企業公司和機構想要分一杯羹。
監管的缺口下，滋生著許多傳銷幣、空氣幣，甚至在外界眼中，“區塊鏈”和“幣”已經成了「欺詐」的代名詞。諮詢公司Statis Group最近釋出的研究披露，2017年有超過80%的1CO專案都屬於詐騙，這意味著有80%的大玩家都是奔著割韭菜來的。
今天我們就來揭露一下，那些想要入場割韭菜的企業和公司一般會用的5個套路——
一、藉著區塊鏈概念起死回生
在天眼查上輸入“區塊鏈”，搜尋出來的註冊公司就有22117家。而在7月份時，這個資料還只是15000多。
與比特幣的火爆程度相呼應的，便是那些試圖與之扯上關係的公司越來越多。這類公司一般處於生死存亡的邊緣，並不會在加密貨幣領域展開深度業務，僅僅只是想利用“區塊鏈”的概念來炒作自己，再搏一把。
Long Blockchain Corp就是一個很好的例子，它的前身是著名的長島冰茶公司（Long Island Iced Tea Corp）。由於市值過低，納斯達克曾在2017年10月稱要將長島冰茶公司摘牌。長島冰茶在2017年12月底重新更名為長區塊鏈公司，並開始了業務分離。
之後，該公司股價飆升，股價曾一日暴漲183%，市值一度達到6740萬美元。該公司也因此免於被納斯達克摘牌。但好景不長，暴漲之後便是暴跌，今年4月炒作熱度過了之後仍然遭遇了退市。
膠片先驅柯達，在今年1月也聯合英國媒體公司做了個區塊鏈影象管理平臺，還推出了柯達幣，試圖挽救奄奄一息的股價。當天柯達的股價從 3.1 美元飆升到了 7.13 美元，漲幅 130%，隨後同樣遭遇暴跌。
而對沖基金公司Kerrisdale Capital隨後釋出了長達22頁的報告，指出柯達已經瀕臨破產，其區塊鏈和加密數字貨幣計劃只是為了賣股票蹭熱度，並不靠譜。
二、1CO專案詐騙
與受到高度監管，要求高透明度和大量財務會計狀況披露的IPO不同，1CO可以不受限制自由運營。
於是就有許多騙子公司抓住這個漏洞，大肆發行空氣幣、傳銷幣，弄一紙假大空的白皮書，花點錢去各個場所路演，社交媒體上僱水軍打打廣告炒炒名聲，吸引韭菜投資後迅速收割跑路，賺一波快錢。
三、虛假借貸平臺
有很多小額平臺都玩過這個套路，網貸拼不過大公司，便來幣圈搶佔資源。
他們聲稱可以用加密貨幣來進行抵押貸款，並承諾可以隨時無條件贖回，比現實網貸條件誘人得多。可是一旦借款人把幣轉過去，對面就石沉大海杳無音信了。
四、操縱幣價
由於缺乏監管，大戶人為操縱市場的機會也變得多了起來。某些市值管理公司和團體會以一個市值很小、拉盤容易的幣種為目標，大量買入以推高幣價，同時配合宣傳和炒作，進一步人為地操縱幣價，等韭菜被所謂的“暴漲”、“妖幣”所吸引入場後，他們會立即全部拋售套現離場。
雖然這種做法在受監管的證券市場中是非法的，但在幣市屢見不鮮。有好幾個團隊靠此發家，至今還在反覆使用著這一套路。
五、區塊鏈龐氏騙局
“龐氏騙局”，這個詞已經快被金融界給用爛了，但把它和區塊鏈結合起來，足以產生新的災難。換湯不換藥的套路，專案創始人向投資者承諾高回報，如果投資者帶來更多客戶，將獲得更高回報和紅利分成，上線發展下線，拆了東牆補西牆，迴圈往復。
跟傳統騙局唯一的區別就在於，加了“區塊鏈”三個字後錢更好騙了。
而公司高層某一天決定帶著錢跑路，不給大家分紅了，被拆的牆也補不上了，那才宣告著這個龐氏騙局的結束。簡而言之就是“傳銷模式”，比如Kitcoin和華克金。這種套路在幣圈已經變得極為普遍。
寒冬已至，越是這種騙子橫行的時候，越要保住自己賴以生存的本金。作為一個聰明的投資者，有幾種方法可以識別和避免潛在的騙局。
1、在投資之前，瞭解公司的商業模式和管理是很重要的。深入開展盡職調查、SWOT分析，全面分析專案的基本情況和可行性；
2、注意白皮書中是否有太多的術語。白皮書的目的是簡化複雜的問題，簡明扼要地向讀者介紹組織的理念、意識形態、願景和實施路線圖。因此，滿篇全是複雜術語的“天文”白皮書是一個危險的訊號，背後的公司十有八九就是來割韭菜的；
3、對投資者來說，關注幣的流通以及外界對專案公司的評價也很重要。即使是擁有可靠商業模式的合法公司，如果市場環境出錯或某些節點設計不當，也可能會面臨專案失敗。
無論熊市還是牛市，收割是不會停止的。縱然資本套路千千萬，但只要慧眼識珠保住本金，我們就還有贏的機會！
