58Coin交易所被查,近10輛警車一鍋端!

近日,有加密貨幣交易所 58coin 使用者表示,平臺無法提幣。


藍鯨財經赴 58coin 上海一處職場核實,公司已無人在崗,辦公室門緊閉。前臺無具體公司名稱,有遺留物品印有 58coin。據知情人員及該地多位周邊人士告知,上週週中,有超過 10 輛警車赴該地,帶走該職場全部員工,約兩百人。藍鯨財經瞭解到,目前已有部分員工被警方釋放。


據悉,58coin 關聯公司當地另一職場員工也被帶走,傳聞稱其在上海地區 400 名員工被波及。


此外,58coin 在西安及北京均有辦公場所。有西安分部員工向投資人透露,公司在營。同時有網路圖片顯示,駐北京公司正常營業。多個信源向藍鯨財經表示,2020 年 12 月在深圳舉辦的一場區塊鏈會議上,有 58coin 高管疑被警方帶走。就 58coin 實控人是否被警方控制,尚無定論。


58coin 官網介紹,平臺於 2017 年 11 月成立於馬紹爾群島,在日本、紐西蘭和香港等地設立辦公室。在 2019 年末,上海監管在當地開展虛擬貨幣交易所摸排整治工作,當時幣安交易所曾被曝出在滬設有辦公地,目前在臨港設有研究院。自 2017 年釋出 ico 禁令後不久,各大交易所紛紛將伺服器轉至海外,表示總部設在境外。


如其他曾被曝光在滬經營的交易所,58coin 前臺無任何標識,大樓內無平臺名稱指引。除正門外,其他室內門窗為磨砂玻璃,有較高私密性。



一頁疑似公司合規要求顯示,58coin 員工被禁止透露公司及個人資訊,解釋為因是交易投資,避免不必要的麻煩。就目前瞭解,58coin 有大量員工為業務員,工作包括申請多個微信和 qq 賬號,拉人進群,用模擬盤曬單,吸引新使用者註冊充值。從獲得的疑似員工指引上,業務員被要求有至少 5 個以上微訊號,包括主號、業務號和客戶號,其中客戶號為進同行群使用。


使用者透露,該平臺主要靠業務員擴大規模,與此同時有較低的手續費。58coin 對外宣傳平臺的合約交易、交易所以及礦池業務均居首位,手續費單邊萬分之 1.5 位全網最低。據悉,有頭部交易所的手續費可高至千一。58coin 應用內,涉及多種合約交易以及雲算力產品。位元算力平臺提供礦機售賣及託管還有云算力業務。


有未證實資訊顯示,58coin 被指存在吃客損的情況,運用資金盤和殺豬盤及合約帶單老師合作,一旦客戶虧損,拉該客戶的人將獲得相應提成,其同時曬出並不清晰的報案通知書及受案回執等。從知情人士處獲悉,警方對 58coin 的定性或涉及金融詐騙,目前無官方公告證實。已有投資人以被詐騙為由向當地警方報案。


58coin 還發行了平臺代幣 58 幣,在 2018 年上線。非小號資料顯示,58b 在 12 月曾漲至歷史高點 0.16 元,此後回落,目前的價格為 0.1 元。有投資者表示,在聽信實控人承諾收益購買 58b 後,幣價暴跌令其損失慘重。因為平臺幣由中心化交易所發行,發行數量和銷燬數量等資訊不甚透明,價格存在受到發行方操縱的可能。


平臺的加密貨幣合約產品受到質疑,曾有公開圖片指出 58coin 多個合約產品交易對曾存在「插針」情況,讓客戶資產爆倉。有多家交易所曾面臨同類問題。


目前,58coin 線上客服顯示繁忙,僅可留言。在官方使用者群,有部分稱提現到賬,同時也有表示提現 3 日仍未到賬。


2019 年,藍鯨財經曾報道 58coin 關聯的元普投資旗下「新三板領軍 5 號」產品無法贖回,揭露其相關公司失聯,並攜交易所捲土重來。

儘管職場未標註主體。從多處求職資訊看,58coin 關聯的公司包括北京紅贏科技有限公司(下稱「紅贏科技」)和天碧科技有限公司(下稱「天碧科技」),分別註冊在北京和上海,背後均指向張強。有赴現場的投資人提供的資訊,西安職場公開主體僅關聯兩名自然人,形似皮包公司。



有知情人士表示,58coin 是以張強為中心的「家族式」公司。據天眼查資料,紅贏科技現任法人為路強,也是上海元普投資管理有限公司(下稱「元普投資」)法人,同時是天碧科技股東。徐佐曾在紅贏科技和天碧科技擔任法人,天碧科技法人現為徐敬坡。在 2018 年前,徐佐卸任紅贏科技法人,路強接任。同期,原股東上海亓坤資訊科技有限公司(下稱「亓坤資訊」)和上海玓晟資訊科技有限公司(下稱「玓晟資訊」)也變更為路強全資持有。


玓晟資訊目前均由張姓人士擔任主要人員及股東。亓坤資訊參投的上海川茂資產管理有限公司(下稱「川茂資產」)法人原為徐咪咪,在 2020 年 12 月變更。紅贏科技和天碧科技的監事均為徐咪咪。


創始人張強則已經卸任元普投資以及川茂資產法人。2019 年 6 月,中基協公佈的疑似失聯名單包括川茂資產。元普投資在此前被登出私募管理人資格,上述兩家在中基協私募管理人名單中已不可查。


據瞭解,中投線上被指與其存在關聯。天眼查資訊顯示,中投線上股份有限公司(下稱「中投線上「)董事長名為張強,註冊地為上海,天眼查並未將其與元普投資創始人關聯。與此同時,川茂資產曾註冊品牌產品「中投線上」。有公開文章《120 億如何修煉:細數元普投資創始人張強的七種武器》介紹兩家平臺在張強旗下。該文稱,張強在 2011 年從事貴金屬投資,並在元普投資發展期,以資深私募投資人的身份建立中投線上。


元普投資成立於 2014 年,介紹稱多佈局新三板,有產品名為新三板領軍系列。據客服此前對藍鯨財經表示,由於目前新三板行情不好,公司正在尋找接手方,擬以協議方式轉出。目前,元普投資官網已不可查。


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