本案背景
在今年5月的時候，coinlab針對mt.gox發起了價值7500萬美元的法律訴訟，指控對方沒有依據2012年11月簽署的協議，移交北美地區的比特幣兌換運營。在同一個訴訟裡，coinlab聲稱mt.gox同時還違背了協議，沒有提供coinlab接手運營所必需的資金、記錄和技術。
在上個月的時候，mt.gox對訴訟的迴應說，coinlab因為沒有能夠符合關於比特幣交易所的合法運營的監管要求，而違反了最初的合同。mt.gox同時發起了價值550萬美元的反訴。你可以在這篇文章（中文版）看到本案的截止現在的詳細背景資料。
coinlab對於反訴的回答
最coinlab最新的迴應中的第一條，就駁斥了關於他們違反了任何協議的說法。公司指出，他們在規則出來之前就已經在fincen金融犯罪執法網路以預付費接入提供商的身份在註冊了，並且在3月份的指導檔案發出來之後的很短時間內，就在fincen那裡更新了他們的資料以便成為合資格的資金劃撥商。
他們同時指出，coinlab從未違反過任何的監管法律，反而mt.gox自身從來沒有拿到過任何州或者聯邦級別的許可證。儘管coinlab和 mt.gox之間的合作關係最初是為了減輕符合美國監管規則的沉重負擔，但協議似乎使得一切頗具爭議，特別是在原始協議裡面的相關條款，也就是6(a) (iv)
“雙方，目前以及整個合同期內將持續符合所有的來自所有政府部門的法令，法規，條例，法律，監管要求，規則，命令和政令…本協議中的任何內容都不應被解釋為來自mtgox或者tibanne的宣告或者保證，宣告或者保證在本協議中擬定的交易或者任何服務向下擬定的交易應當被合法的允許，或者應當不需要任何可適用法律下的授權、牌照或者許可證。 ”
本協議中的任何內容都不應被解釋為來自mtgox或者tibanne的宣告或者保證，宣告或者保證在本協議中擬定的交易或者任何服務向下擬定的交易應當被合法的允許，或者應當不需要任何可適用法律下的授權、牌照或者許可證。
儘管mt.gox並不擁有必需的許可證以聲稱迄今為止他們已經如上述條款中所要求的符合所有的監管要求，同一條款也似乎使得他們沒有任何責任要去這樣做。
加拿大交易所
coinlab同時指出，協議本當時包含了來自美國和加拿大的客戶，但mt.gx無視了後者的監管環境。fintrac加拿大金融交易報告分析中心（fintrac，等同於美國的fincen金融犯罪執法網路），已經清楚的告知一批比特幣交易所，他們當前不被當作是金錢服務商或者被要求去以這樣的身份註冊。
另類商業模式
coinlab致力於解決交易所的監管環境中的不確定，特別是在國家級別。迴應中引用了來自紐約的金融服務部門的8月份的詢問，“虛擬貨幣兌換商可能正在從事資金劃撥的服務，”這暗示著更具紐約州的監管規則，他們能否拿到資金劃撥商的資格還不確定。迴應中還引用了比特幣基金會對於來自加州金融機構部門的詢問的迴應，這份迴應激起了關於為什麼和客戶進行比特幣交易並不需要符合資金劃撥的監管要求的爭議。
coinlab聲稱他們可以透過修改他們實際提供的服務來改變他們的監管風險，這是他們假定的和客戶進行比特幣買賣的合法性的基礎。迴應中聲 稱，coinlab可以提供買賣比特幣、虛擬錢包還有比特幣轉移的服務。關於這一點的效力似乎存疑，考慮到原始協議的1.a條款，條款中定義了服務將以 “在有效期內，由mt.gox在mtgox.com上運營的數字貨幣兌換服務”的形式提供，並且根據f.2條款，在兩年以內，提供相似的服務是被明確禁止 的。
mt.gox阻礙了coinlab的符合監管的程序
可能在coinlab的迴應中最重要的地方就是，他們宣稱任何coinlab不符合監管要求的地方（也就是mt.gox辯護的基礎），都是由於 mt.gox拒絕交出必需的客戶資訊所導致的。沒有那些資訊，coinlab不能像監管者證明他們的確是在遵守適當的“反洗錢”和“瞭解你的客戶”的要 求。
原始協議中的條款2(d)是說，“mt.gox應當向coinlab提供任何的使得coinlab能夠符合境內所有可適用的法律所需要的資訊和文件，”這裡明確了mt.gox在有必要的時候需要提供這樣的材料的義務。
在4月13日的時候，coinlab向發信mt.gox解釋了為何缺失的客戶資訊會使得他們不能合規。那封信件的日期可能對於如何分配違反協議的責任很重要。在原始協議中，“因故中止”的條款表述說，
“雙方都可以中止這份協議，如果其中另一方事實上違反了本協議中的任何條款並且不能解決或者證明在收到書面通知的30天之內沒有這樣的違約發生。”
如果在3月18號由fincen發出的明確的指導說明後，缺少資金劃撥許可證是被認為是違約的，那麼coinlab可能已經採取了恰當的措施以在這 個時間視窗內解決這樣的違約狀態。如果mt.gox此後沒有能提供必需的資訊，或者在收到來自coinlab的通知之後的30天內沒有履行職責，他們最後 將需要接受關於合同失敗的懲罰。
在迴應中和相關的資訊中，仍然缺失的內容是雙方同意的在雙方之間的關於符合監管的“一些溝通”到底是些什麼，這些可能進一步闡明雙方是如何管理他們的合約責任的。
mt.gox的530萬美元的反訴，證據不足
在mt.gox對coinlab的關於coinlab最初的訴訟的迴應中，mt.gox聲稱coinlab還欠了他們530萬美元，這筆錢本應當是 給mt.gox的，但存入了coinlab的銀行賬戶。coinlab在最新的迴應中解釋說，因為不能接觸到客戶的資料（mt.gox從來沒有提供 過），coinlab沒有辦法知道客戶的交易活動以及收費。coinlab同時指出mt.gox的530萬美元的計算，並沒有考慮到客戶的提款，這個我們 在上次的報到中已經提到了。
本案中仍然有一堆的疑問，也就是關於在雙方的關於結束他們的關係的溝通。然而事實證明，每一次新的補充材料都揭露了更多關於兩傢俱有重要歷史意義的比特幣實體之間的交易的資訊。
原文：http://thegenesisblock.com/coinlab-files-response-mt-gox-lawsuit/
作者：jonathan stacke
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原文連結：http://www.8btc.com/coinlab-files-response-mt-gox-lawsuit
