本文轉自星球日報
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牛市伊始，莊家未收割，資金盤就開始收割。
據安全公司Beosin成都鏈安統計，幾個月跑路的錢包，接近 20 個。
先“幣圈第一資金盤”PlusToken 跑路佔據著各大社羣、媒體的頭條。於此同時，另一個曾經聲勢浩大的資金盤“波場超級社羣”，悄然趁機跑路、收割使用者。
6 月 30 日上午 10:00，波場超級社羣 App 關閉，疑似已經跑路。錢包資產已在兩週前已經全部轉出，投資者們目前無法提現。緊接著，7 月 1 日，一封署名為“夏冰”的中年婦女遺書和她“割腕自殺”照片在很多微信群裡流傳，成為這個資金盤崩盤的輿論發酵劑。
波場超級社羣今年年初開始受到關注，打著波場超級代表的名義、用傳銷式的推廣方式吸引使用者註冊，充入波場代幣，完成拉人頭的操作即獲取更多波場幣。
依靠波場的知名度和傳銷式營銷，迅速獲得了眾多使用者。期間不少使用者詢問波場創始人孫宇晨該專案與波場的關係，後者並無直接回應。
崩盤事件發生後，孫宇晨終於在微博發了一條與討伐資金盤的微博，卻引來了使用者一片罵聲：有的稱其不早早澄清，縱容資金盤欺騙使用者錢；有的使用者甚至懷疑其跟這些資金盤都有關係。
冠冕堂皇的官方警告背後，不僅是作為媒介的代幣發行方，還有作為法幣渠道的交易所，都是這些資金盤的“間接受益者”。
5個月捲走10億人民幣
受害人數達到幾十萬
6 月 30 日上午，波場超級社羣官方群釋出公告稱，為了更好的對社羣平臺最佳化，進行升級，沒有公佈維護多長時間，諮詢官方客服，客服只是回覆幾分鐘就可以，到後來直接不回覆訊息。
隨後，多個波場超級社羣群公告，波場社羣受駭客攻擊關網維護，避免打擾到未入場的朋友，將不是本社羣會員的朋友移出群。
到 6 月 30 日 10 點，App 無法下載，投資者才意識到官方或許已經跑路。
截止發稿前，“波場超級社羣”網站似乎已經出現 bug，網站開啟速度緩慢，新使用者也無法註冊。一直停留在下圖這個介面：
7 月 1 日，一封署名為“夏冰”的“遺書”開始在很多微信群裡流傳。
“遺書”的內容大概就是這個名為“夏冰”的中年婦女聲稱自己被波場超級社羣騙了錢，連續買入了 23 萬枚TRX投資波場超級社羣。根據火幣global 行情顯示，TRX 先報價 0.22 人民幣一個，23 萬枚 TRX 折算成人民幣為 50600。
遺書裡寫到，這筆錢是自己從朋友那裡貸款得來，利息高昂，自己是一位單身媽媽，而且還有一個兒子，稱自己無法償還這筆債務，要“以死證明自己清白”。
根據專門爆料資金盤的自媒體“盤界快訊”收集到的受害者詐騙金額，波場超級社羣 5 個月內已經卷走了價值 10 億人民幣以上的虛擬貨幣資產，受害人數達到幾十萬。
圖片來自波場超級社羣維權群“波場北京立案三群”
這封“遺書”雖然廣為傳播，但真實性卻無從考證，上述提到的受害者名單和金額亦然。據維權群的討論，有使用者表示已經報案，但目前警方尚未立案。
作為一個幣圈內廣為所知的專案，波場超級社羣的影響力已是有目共睹，根據Beosin成都鏈安分析，其涉案代幣至少兩億人民幣。
區塊鏈安全公司 Beosin成都鏈安透過鏈上資料分析，波場超級社羣的資金池地址為 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。
圖片截自 tronscan.org
截止目前，Beosin成都鏈安團隊統計，從波場超級社羣的賬戶地址 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga 來看，在兩週之前就已經陸續分多筆向多個賬號轉出共計 1133270120 TRX，34709074 BTT，約合人民幣兩億五千多萬元。
圖片截自 tronscan.org
實際上，根據轉賬記錄，該地址在兩週前就已經開始密集轉出包括 TRX 在內的各種幣種。據查詢波場超級節點地址，可以看到波場超級節點錢包目前僅剩 44.99 枚 TRX。
據區塊鏈安全公司 PeckShield 統計，目前已有 1,022,112 枚 TRX（約合 22 萬人民幣）轉至幣安，46,504,377 枚 TRX（約合 1023 萬人民幣）轉至火幣，其他 948,243,281 枚 TRX（約合 2 億人民幣）目前分散於 100 多個主要地址當中，暫未流向交易所。
年化可達 300%的分紅機制
波場超級社羣，全稱：TRX·μTORRENT SUPER COMMUNITY，主要以波場超級代表的獎勵分紅為噓頭，引導使用者投資。
“波場超級社羣”對外宣稱是 uTorrent 公司做的專案，宣稱 uTorrent 是波場 27 個超級代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸納粉絲。一材料介紹：“可以理解為 μTorrent 超級社羣，從波場拿到十塊錢的獎勵，拿出 9 塊獎勵給加入 uTorrent 超級節點的波粉。因為有這些小節點加入，超級節點才會拿到更多獎勵和收益。”
2018 年 7 月 24 日，波場完成對 BitTorrent 及其旗下所有產品的收購，2018 年 8 月 31 日，BitTorrent 旗下產品 uTorrent web 漢化產品位元流網路版正式上線。
很多投資者表示是看中其關係才參與的投資。不過究竟該專案與波場或 uTorrent 是否真有關係？波場方面從未正面迴應。
波場超級社羣的傳銷套路與其他以錢包形式進行的資金盤模式很類似，使用者透過註冊成為波場超級社羣的節點參與社羣分紅。波場超級社羣還聲稱“μTorrent計劃將 TRON（波場）對超級代表總的區塊獎勵的 95.26% 用於 μTORRENT SUPER COMMUNITY（超級社羣）社羣會員的激勵。”
社羣節點根據投資的 TRX 數量分為三個等級，若積極推廣、拉人頭，基礎分紅與推廣獎勵加起來，年化收益率最高超過 360%。
1.一級節點：投資 1000-30000 個 TRX，每天可以獲得 0.3%~1% 的分紅獎勵，推廣獎勵 5%。
2.二級節點：投資 30001-100000 個 TRX，每天可以獲得 0.3%~1% 的分紅獎勵，推廣獎勵 10%。
3.三級節點：投資大於 100000 個 TRX，每天可以獲得 0.3%~1% 的分紅獎勵，推廣獎勵 15%。
另外，還有額外的社羣推廣、社羣運營、社羣績效、社羣核心獎勵，這幾個獎的核心都是透過邀請新使用者註冊或者推薦新使用者加入社羣而得到相應的社羣分紅。
圖片來自波場超級社羣維權群“波場北京立案三群”
這種收益巨高的專案，很多幣圈的老人一看就覺得這是個資金盤、騙局。
區塊鏈大V“區塊鏈奶哥”在微博上對此事發表評論道：“實際上，波場實在的超級代表還在候選中，而實在的節點獎賞，遠遠沒有這麼高。根據以上獎賞方案，只能得出一個結論，那就是波場超級社羣的高額分紅是騙局。先不說波場超級社羣，是否參與了超級代表候選。當時波場超級節點候選第一名，收益是波場超級社羣的 200 分之 1。稍微動點腦子，就能夠很明顯看出，波場超級社羣是個資金盤。”“區塊鏈奶哥”還表示，之前就已經發過微博提醒投資者們警惕資金盤風險。
“如果你稍微懂點區塊鏈常識的話就可以知道，雖然波場是 DPoS 有出塊獎勵，但是超級社羣所標榜的獎勵是波場的數百倍，無中生有。每日簽到送 3 TRX，日收益率 0.8%，月 24%，推薦獎勵 5~15%，7～35 倍的 BTT 空投，說實話年幣本位收益能有 24% 都算非常高了。”區塊鏈長期投資者邵翔（化名）分析道。
遲來的“迴應”，
孫宇晨被吐槽“此地無銀三百兩”
自從波場超級社羣今年 1 月 5 日上線以來，很多投資者針對波場超級社羣諮詢孫宇晨，孫宇晨也未曾正面迴應。
針對此前跑路的資金盤波點錢包，不少使用者以為是波場官方推出的錢包，也曾作類似詢問，孫宇晨和波場官方均未直接澄清。
7 月 1 日上午，孫宇晨釋出微博警示資金盤風險，並提示投資者們警惕資金盤風險，但並未提及“波場超級社羣”的名字。“作為全球最為知名公鏈之一，全世界（不僅限於中國）存在一些打著波場名義做純資金盤的專案，這就跟索羅斯巴菲特孫正義馬雲每天“被投資”傳銷盤一樣。作為區塊鏈行業佈道者，我們態度是明確的，官方不支援傳銷盤，資金盤，大家也要警惕傳銷盤資金盤，務必注意資金安全。”
圖片截自孫宇晨微博
孫宇晨雖然發了條微博闢謠，但是全程並未提及“波場超級社羣”的名字，也沒有解釋 utorrent 和 bitorrent 之間的關係。這條微博引來一眾微博網友的吐槽：
“早就有人反應，你為什麼不說，現在出了事才回答，是不是有縱容犯罪的嫌疑”，
“半年才說，以前想什麼了？”
“和你撇不清關係，你以為發個微博就能撇清？呵呵”
“現在撇清關係有用嗎？第一時間你怎麼不出來澄清？”
“每次都跑了才出來說，早幹嘛了？”
“現在出事了才撇清，你當別人是傻子啊？沒有你的宣傳，別人怎麼會進波嗎？人在做，天在看，不是不報時候未到。”
“難怪大家都說你是幣圈‘賈若停’，這次終於見識了，事前眾多粉絲諮詢你，幹嘛一直不表態，現在出事了才來發公告，分明是此地無銀三百兩，為什麼在同一時間，官網的通證地址也無法訪問？”
甚至有一位微博使用者@頭皮醬發微博稱，近日一個叫波場超級社羣的平臺以區塊鏈和波場的超級節點盈利為噱頭，以資金盤詐騙的方式，短短 5 個月內捲走虛擬貨幣圈幣友的價值 10 億人民幣以上的資產，受騙人群達到幾十萬，希望警方和相關部門能徹查此案。
該使用者還稱，“據瞭解這個詐騙團伙只是一個湖南某地的一個小公司，能實施這種騙局不可能和波場官方毫無關係。”
類似言論在微博流傳，孫宇晨卻依然沒有正面迴應。
資金盤、專案均受益，只有韭菜被割？
針對孫宇晨曖昧的態度，有從業者認為，不管這些資金盤跟波場有沒有合作，有一定是可以確定的：“無論是波點錢包，還是波場超級社羣，他們都用波場作用運作的媒介。這些資金盤的存在確實增加了 TRX 的活躍度和流動性，這對波場不一定是壞事。實際上早期比特幣就是這麼起來的。”
確實，比特幣是早期資金盤和暗網交易運作常用的交易媒介之一。Odaily星球日報此前報道，曾經風靡中俄的大型國際龐氏騙局 3M 金字塔，就是用比特幣作為參與的媒介。直到今天，我們還能看到 3M 金字塔網站上，手把手教使用者如何在火幣、OK 購買比特幣的教程。
在波場超級社羣的宣傳資料裡，同樣有類似手把手買波場的教程。
我們很難知道，在沒有登上“微博”的檯面下，還有多少利用波場或其他虛擬貨幣洗錢的資金盤，在“間接地”活躍著交易。不僅是代幣本身，作為渠道的交易所們也因而被活躍，此前 PlusToken 崩盤時，財經網鏈上財經也曾報道過，其最大法幣渠道為某交易所 OTC。
Odaily星球日報此前就曾報道，交易所 OTC 成為洗錢溫床之一。針對這種顯現，MinIPO CEO 袁俊認為， “交易所本身在 KYC 上做得並不是特別的認真、專業，我認為這個不是他們本身的專業性問題，而是他們有意而為之。”
袁俊認為，平臺降低 KYC 標準可以增加交易活躍度。“如果把灰色交易，包括洗錢的這一部分交易拒之門外，可能就會減少一大部分的交易量。”
換言之，部分交易所為了活躍度，有意放寬了 KYC 門檻。正如上述從業者認為，即便資金盤專案本身和波場團隊沒有直接關係，但他們可能為了活躍交易，消極回此事。
最後的結局是，資金盤成功騙到了更多使用者入局，公鏈們間接被“活躍”了社羣、作為發幣通道交易所 OTC 也獲得活躍使用者——只有最後接盤的使用者成為韭菜。
虛擬貨幣錢包崩盤並非個例，據Beosin成都鏈安團隊統計，最近幾個月跑路的錢包遠比我們看到的多，包括 More Token、Angle Token、DOGX wallet、波點錢包、Sum Token、Super Token、 Wo Token、Tokenstore、MGC錢包、幣管家、Coinroom、PlusToken 等。
作為去中心化的公鏈，大部分專案官方也很難透過中心化的手段來凍結地址中的資金。圈內專業人士也可能覺得這些崩盤錢包中受騙的使用者是自作自受，可是未能及時發聲的相關專案方是否毫無責任卻值得斟酌。
加密貨幣由於去中心化、便於匿名、流動性高等特性，成為了資金盤運作的絕妙媒介之一。
Beosin成都鏈安團隊認為，像“波場超級社羣”這種網站打包的 App 通常報價只需要 2~3 萬，算上企業運營費用、域名費，宣發等初期投入可能低至 10 萬左右。之後的持續運營成本相對也比較低，但這種專案對公鏈生態的破壞性是難以估量的。
這可能是虛擬貨幣早期的一些灰色場景，一定程度上“促進了流通”，然而如果區塊鏈技術真的希望等到更大的應用，納入監管、落地正規場景才是正道，無論是交易平臺還是公鏈，都應該及早將其驅逐於生態之外。
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關於Beosin：
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