近年來，比特幣騙局案件頻發，一些不法分子利用公眾對於比特幣瞭解片面，設計編造比特幣騙局行騙。
案件回溯
湖北省荊州市中級人民法院（下稱：二審法院）宣判一起以“比特幣基金”為名的網路傳銷案。兩男子在一審期間分別被判處有期徒刑七年，並處罰金30萬元。
2017年1月份湖北省荊州市男子夏某波邀約周世官，共同搭建比特幣基金交易網路平臺籌集資金，再利用操控比特幣機器人軟體牟利。二人約定以比特幣套利基金為名目，搭建名為“BTC基金”平臺。
在該平臺運營期間，投資者透過APP軟體在上級會員的推薦下注冊成為會員後，在平臺上最低投資100元兌換積分，再以積分購買該平臺上的“比特幣套利基金”產品。
基金產品期限分為3個月期、6個月期、9個月期和12個月期，其中，3個月期不贈送積分，6個月期贈送購買基金產品本金10%的積分，9個月期贈送購買基金產品本金15%的積分，12個月期贈送購買基金產品本金20%的積分。
會員可以透過每天按購買基金產品本金的0.1%至2%不等的比例獲得基金分紅積分，也可以推薦其他人加入投資，平臺按照被推薦者的投資金額給推薦會員一定比例的積分返利，推薦一代可以獲得5%，第二代可以獲得3%，第三代可以獲得1%。
除了以上高額返利外，該平臺還設立了基金主管、基金經理、基金總監、基金總裁四個級別，各級別達到規定的條件，可以獲得總業績的0.5%到1.1%獎勵。
2017年5月20日以後，“BTC基金”平臺資金鍊斷裂。6月11日，夏某波等人對外宣稱BTC平臺需要維護升級，暫時停止交易。6月29日，“BTC基金”平臺已經無法登入，併發公告稱雲南大老闆已跑路，解散了微信群。
經民警核實，“BTC基金”平臺共分為5個層級，投資金額高達586萬餘元，損失金額460萬餘元。
2018年7月13日，江陵縣法院依照相關法律的規定，以犯組織、領導傳銷活動罪判處夏某波、周某官各有期徒刑七年，並處罰金三十萬元。宣判後，夏某波、周某官提出上訴。
10月15日，二審法院認為，原判認定事實清楚，適用法律正確，審判程式合法。依照相關法律的規定，駁回夏某波、周某官的上訴，維持原判。
這起案件中，夏某波，周某官利用比特幣基金髮行基金產品吸引使用者註冊，並設立多級高管級別，而這些級別的提升，是透過拉人頭髮展下線來實現。這是一種網路傳銷的經典套路。我國法律規定，傳銷是指以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的行為。利用虛擬貨幣作為媒介，拉人頭，發展下線的行為也屬於傳銷行為。
我國對於傳銷組織的打擊從未停止，目前已經發布《關於禁止傳銷經營活動的通知》，《禁止傳銷條例》，《關於辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》等多項法律檔案。投資者遭遇數字貨幣傳銷時，可根據上述法律依法維護自身權益。另外，位元110是集曝光、投訴、舉證、維權為一體的綜合性數字貨幣維權平臺，歡迎訪問位元110官網檢視更多專案防騙維權資訊，我們將為您提供免費的專案諮詢服務。
