比特幣等數字貨幣投資的匿名性意味著它們容易與恐怖分子融資和洗錢等聯絡在一起。
—比爾蓋茨
自3月22日起，韓國“N號房”事件引發全球的矚目，引起世人的一片譁然，更是觸犯了眾怒。
在這場透過社交平臺建立多個私密聊天空間（N號房），脅迫女性成為“性奴隸”，拍攝並傳播各種“性剝削”影片的暴行中，目前被害女性已高達74人，其中更有16名未成年人，最小的受害者年僅11歲。更令人髮指的是，這場暴行中的加害者至少有1萬人，而曾經加入過房間共享非法傳播影片的使用者竟多達26萬人。
N號房主犯趙主彬
這樣數字龐大的集體性犯罪，把整個世界都嚇到了。可萬萬沒想到的是，這樣可怕的事情竟不止發生在韓國，就在最近，中國版“N號房”事件浮出了水面……
此事件中不得不提到的關鍵詞：
作為運營工具的“Telegram”，相信幣圈的人們都不會陌生，這是一款開源且跨平臺的即時通訊App，其特色在於“閱後即焚”，即對方一旦看了你發的訊息，這條訊息就會消失，不會留任何證據。
而“N號房”案件性剝削犯趙主彬從Telegram聊天室獲得了數億韓元的加密貨幣，其訂戶列表最多可容納260,000人。已知至少有74名受害者在“N號房”遭到性剝削，該房間實際上是一系列，至少100個相關的聊天室。每位使用者需支付20萬至150萬韓元的加密貨幣的訪問房間的費用。
據調查發現，主犯趙主彬主要透過XMR進行交易來掩蓋其蹤跡。
根據韓國最高法院2018年審理的一起案件，在韓國，加密貨幣被視為一種財產，一旦持有者被定罪，其加密財產就會被沒收。但這並非易事。當局必須找到儲存數字資產的錢包以及私鑰。韓國律師Han Seo-hee表示：“我們可能會說，趙主彬忘記了私鑰，如果我拒絕提交，就沒有辦法強迫他。”
儘管已經能夠證明，趙主彬從遍佈全球的500多個錢包中收到了超過8800枚ETH，目前價值約120萬美元，但他的大部分付款都是以XMR交易的。與其他加密貨幣不同，第三方几乎不可能追蹤XMR支付。如果沒有趙主彬的合作，就連他收到多少錢也無從得知。
從博士房開始有名氣的去年起，狡兔三窟的主犯們更是在招募收費會員時，為了混淆警察的調查，規避調查機關追查，採用“混合和翻滾”（mixing and tumbling）手法將加密貨幣分數千次分分合合，提供假的加密貨幣錢包地址，而實際地址只向被驗證的人一對一驗證後公開。
據悉，犯罪人員擁有加密貨幣錢包513個，其中，國內301個、國外80個、個人132個共計513個錢包向該錢包存入了8825以太坊。在“博士房”公開的個人加密貨幣錢包地址賬戶共有3個，其中一個賬戶中金額高達32億韓元（約1839萬元人民幣）。
資料分析公司Cryptoquant有關人員說：“誰的錢包轉賬規模增大，可察覺採用規避跟蹤的手法。從去年以來的資金流來看，可能還存在尚未被發現的其他錢包。
“N號房”事件發生與韓國加密貨幣市場的高成熟度聯絡緊密，全民炒幣的普及更是為此提供了養料。
自2008年10月，中本聰釋出比特幣白皮書至2020年1⽉5⽇，全球數字貨幣市場共有數字貨幣4993種，總市值共計1997.68億美元。與2019年年初的1257.08億美元的總市值相⽐，整個數字貨幣市場上漲了740.6億美元，同比上漲58.91%。
然而金融創新髙歌猛進的同時，一方面因為技術本身的特性及缺陷，一方面因為監管的滯後與不足，金融風險如影隨形，金融案件如期而至。數字貨幣成為不法分子犯罪的溫床，駭客攻擊、勒索敲詐、洗錢等非法犯罪案件頻發。
數字貨幣非法犯罪的猖獗，很大程度上歸因於數字貨幣本身的風險漏洞。例如非對稱加密演算法是比特幣構建信任體系的基石，實現了比特幣交易投資的匿名性，保護了客戶的隱私，但同時也帶來難以實現客戶身份識別，交易追查難度大等問題。
數字加密貨幣因為具有匿名性，所以自出生起其基因裡便有非法、灰色交易的可能性。無論是本次的“N號房”事件，還是早期的“絲綢之路”暗網，客觀上都無法否認加密數字貨幣為恐怖融資提供了助力，也被用來繞開資本管制。
所以，數字加密貨幣市場不僅需要再流通環節進行監督，還應在二級市場加大監管措施：
1.針對交易所、錢包等機構提出反洗錢、反恐融資等要求，瞭解自己的客戶；
2.對數字加密貨幣交易徵稅
3.對投資者有適當的門檻
4.打擊欺詐行為和市場操縱
5.重中之重便是大力監管加密數字貨幣與法幣的兌換環節。
由於加密數字貨幣是跨越國境的，投機活動也是全球性的，所以此領域的監管需要加強全球協調，只要存在類似日本這樣對加密數字貨幣交易寬容的國家，就會為非法交易提供“通道”。
唯一令人欣慰的是，面臨惡性事件，火幣、幣安和Kucoin等紛紛站出表示願積極協助韓國監察機關積極協助調查。
當然監管不足的缺失會促成案件的發生，嚴重的案件一方面形成市場恐慌，增大賣方市場，使得數字貨幣價格下跌，擠壓市場泡沫；另一方面會加大監管預期，促進形成監管共識，最終促成監管制度的出臺，進一步擠壓泡沫淨化市場。
即使加密數字貨幣市場還面臨許多挑戰，但其價值還是毋庸置疑的，隨著“犯罪發生——市場震盪——認識與反思——監管調整與出臺——下一次犯罪發生——...”將形成螺旋前進發展的形式。面對未來，我們應該樂觀，亦如列寧所言：“發展似乎是在重複以往的階段，但它是以另一種方式重複，是在更高的基礎上重複。”
