美國證監會19日公開檔案表示已申請緊急行動並獲得臨時限制令，來凍結賓夕法尼亞州兩兄弟和他們擁有的三家公司的資產，以停止加密詐騙和挪用投資者收益等犯罪行為。
證監會表示，最晚從2019年7月開始一直到2020年5月，Sean Hvizdzak和Shane Hvizdzak兄弟二人透過謊報基金業績、偽造財務報表、虛構審計檔案等方式吸引客戶投資一家號稱專注於數字資產的私募基金。他們謊稱該基金在2019年第三、第四季度盈利100.77%和92.90%， 然而實際上這家基金不僅沒能盈利，反而虧損了。
此外，證監會宣告兄弟二人將數千萬美金從這家基金轉入了私人銀行賬戶和數字資產交易平臺，並將資產進一步透過數個區塊鏈轉移給自己和他人。其中，他們將所持的HCM公司獲得的3100萬美元投資中的2600萬轉進了私人賬戶。
Adam Aderton，證監會資產管理科聯席科長指出Hvizdzaks兄弟向潛在客戶兜售看似表現不同凡響但實際資料虛假的基金。他強調，“對於那些看起來好得不真實的說法，一定要保持懷疑。”
美國證監會19日公佈他們在聯邦法院賓州西區地方法庭，以觸犯聯邦安全法的反詐騙規定，起訴了Hvizdzaks兄弟和他們管控的三家公司（Hvizdzak Capital Management, LLC，High Street Capital, LLC，和High Street Capital Partners, LLC）。
兩兄弟中的Shane Hvizdzak在2018年4月曾以“成功的加密貨幣交易員”身份來到哈佛大學進行演講，且聲稱在此前5個月內創造了1400%的盈利。他還以特邀講師的身份參加過麻省理工大學的夏季專案。
圖片來源：pixabay
作者：Dawn Wu
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