“幣圈是信仰者們心中一夜暴富的天堂,如果你是早期進場但沒暴富,那肯定是你方法不對。”
——2014年進場的老韭菜
01:沒有暴富是你方法不對?
幣圈現在幾位“大佬”是不是帶著“信仰”長期持有BTC/" target="_blank"">比特幣致富的咱們無從考究,但是據江湖傳言,包括寶二爺、杜均等人其實都在一個能讓人暴富的市場裡走出來,那就是比特幣大宗場外交易市場。
這裡的場外交易不是單純的火幣otc,otcbtc和可盈可樂等場外交易平臺,而是依託在香港這片樂土上的大宗場外交易。
*香港雖然是中國的一部分,但是作為一個位於珠江三角洲獨立的行政區,無論從地域、資訊、溝通上都有相對的優勢,資金週轉也會更加便捷,無論從香港同轉到國內,還是國內週轉到香港都可以在當天完成,並且是全球第三大金融中心的香港也會更有保障。
02:“讓你目瞪口呆的利潤”
“兄弟,這件事多上點心,炒幣是不可能炒幣的了,偶爾做大宗交易才有可能混口飯吃。”
偶然的一次談話,讓我第一次接觸到比特幣大宗場外交易市場的資訊,Z(化名)把事情說的很平淡,但是佣金利潤卻讓我目瞪口呆,具體有多少,可以看看一個常見大宗交易單的資料:
供應總量(BTC):30000枚
最小交易量:1000枚
總下浮點:3%
折扣分配:2%為買家下浮折扣,買家代表0.4%,賣家代表0.4%,中間人(所有)0.2%
簡單來說,我作為唯一中間人,那麼完成這一單的佣金提成有:
30000*50000*0.2%=3000000元
300萬一個讓人聽到就覺得可以奮身去發展的事業,即便每年完成1單,你的日均也是上萬收入。
為此我投入半個月將訊息釋出到各種渠道,加了很多所謂的“圈內人”,每一個人的語氣都非常大,開口就是20億美金已在賬上,隨手一扔就是一個3萬枚BTC的錢包影片,面對各種套路騙局、接受包括Z在內各位“大佬”的洗禮,我總算是入行了。
(大佬們的實力)
03:“已成功的人”
“讓昨天那個中人下午4點過來吧,原來預約那個取消掉,才發現他的上家來過了”S(化名)對著坐在他身旁的夥伴帶著幹練的語氣說。
這是我第三次進入S的辦公室,他還是戴著短嘴鴨舌帽、漁夫馬甲下穿著POLO衫搭工裝褲,在路上見到S你一定不會想到他是香港某知名金融中心的負責人之一。
“你來啦,關下門,外面太多人走動”S邊說邊習慣性給桌面上的墊寫板換了張白紙,然後拿著筆看著我,等我再次確定我對接的買家的交易條件等資訊。
S是一名已經成功交易過比特幣大宗交易的真實賣代(賣家代理),用他自己的話說就是“其實都是運氣,每天那麼多假單在飛,即使給你對接到真實的買賣家,但是手頭上是假單,並且還對接到很深入的話,往後你基本就不用在這個圈子混了”。
我們都知道他這是謙虛話,作為香港某個金融中心負責人之一,他的資源註定了他成功的機率會更大,並且他的職業素養非常之高,你的每一句話都會做筆記,並且在最後總結時給你看筆記並一再確認資訊與細節,可以說得上滴水不漏。
成功做成第一筆大宗交易後的S和幾位朋友在佣金裡抽出了一部分成立了一家公司,並在中環租了一間小辦公室,專門用來邀請對接篩選過,確認擁有真實有效買賣家代理或中人上門溝通的白名單辦公室,而我並沒有被列在邀請內,只能到金融中心的辦公室裡被他一次次的篩選我對接的單,就是為了能透過他的稽覈進入他們的白名單辦公室。
其實我也無法判斷白名單辦公室的真實性,只是在正式入行後的四個月裡,來了香港不下10次,我認為S是我見過最靠譜的對接人,他的氣勢、記錄的手法、清晰地邏輯、說話的底氣都讓我無比佩服,無論他是不是大宗交易市場“已經成功的人”,至少他獲得了大部分市場的認可,滿預約的辦公室終會有成功的一天。
04:那麼到底比特幣大宗交易到底怎麼做?
下文我將會給到一些常見的比特幣大宗交易方式,目的並不是為了讓大家參與進來,而是為了希望自己能在行業內能積累更好的口碑,如有不對的地方請各位大佬糾正。
常見交易模式
1. 確定買賣雙方資訊
1) 買/賣幣總量
例如:總數50000枚,每天能交易2000枚
2) 價格浮率(包含佣金在內的總浮率)
例如:賣家總下浮率4%,給到買家2.5%,代理人和中人1.5%,4:2:4分配(所有的細節將會在交易前需簽署的協議寫清楚)
3) 誰優先提供資產證明(POF/satoshi)
例如:買家先給到POF(資金證明,具體檔案需溝通,因為無論是檔案還是影片都可造假);賣家先給出POC(驗幣證明,常規為做satoshi,指轉1聰BTC到指定錢包)
4) 能接受的交易模式
常見的交易模式包括:銀行同檯面交、火幣OTC(大陸買賣家首選)、知名擔保公司擔保交易。
5) 能接受的交易地點
香港本地銀行的VIP室,或在律師事務所對接好細節後到銀行開VIP室。
6) 交易幣種
CNY、USD、HKD、其他貨幣
2. 買賣方代理和中人確認細節(線下或影片會議)
1) 交易流程細節
雙方要求必須要理清楚,而不是代理或中人自己私自為買賣方做決定,比如同檯面交用的是銀行本票還是現金,初次交易驗資做多少幣等等。
2) 接受資金細節
資金是否已經在香港?是現金還是轉賬?能否透過KYC? 等等。
3) 所需要簽署的協議細節
LOI:Letter of intent意向書。
NCNDA:Non Cicumvention, non disclosure and working agreement防繞過協議。
IMFPA:Irrevocable Master Fee Production Agreement佣金協議。
協議型別非常多,在此就不一一列舉了。
3. 約買賣方正式交易
常見意外
1. 資訊不真實
買賣方代理、中人為了促進事情進展,會將資訊往有利於安排見面的方向傳遞,導致最後發現資訊不匹配,浪費時間精力。
2. 騙取資源
其實大宗交易的門檻並不高,只需要你有真實可靠幣圈的人脈資源即可,所以很多人都是透過對方發放假單來試圖獲取你手頭上的人脈資源。
3. 信仰不同
大陸的買賣家不信法律,海外買賣家只信法律。通常情況下大陸買賣家不願意相信律師事務所,不相信信託機構,更大的意願信任平臺,例如火幣OTC;而海外買賣家只信律師或機構,不願意相信任何平臺。
4. 黑名單制度
買賣方會有自己的黑名單,買賣方代理人和中人花費了很大的精力匹配資訊,最後彙報時發現對方出現在己方黑名單上,over。
5. 防不勝防的詐騙
虛假錢包、虛假資金證明、騙取驗幣的BTC、現場搶本票或其他情況,社會兇險,只有你想不到的。
大致如上,其實還有很多細節處理問題,文章內就不一一列舉了,大宗場外交易的路上利潤確實非常誘人,但是無處不在的坑再次提醒我們錢不好掙。
寫本文前我再次打電話聯絡了帶我入門的Z,我問他最近對接情況如何,他帶著急躁的語氣說:
“每天瞎忙得暈頭轉向,清醒過來發現沒賺錢。”
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