近幾個月來，與加密貨幣技術有關的欺詐行為已經超過了石油、天然氣和房地產等行業的欺詐行為，欺詐者試圖利用技術從得克薩斯州的投資者那裡騙取資金的行為已經變得很普遍了。根據德克薩斯州證券委員會（TSSB）委員Joe Rotunda撰寫的一份加密貨幣流通性報告顯示：報告中提到要接受審查的公司包括臭名昭著的Bitconnect，以及過去新聞報道中報道的其他公司，比如DavorCoin和LeadInvest。
“這些騙局是無處不在。”Rotunda談到了與數字貨幣和相關技術有關的騙局時這樣說道.正如我們所知道的，美國在關於加密貨幣的規定方面還不清楚，而Rotunda的機構並沒有試圖透過監管。但是，它一直在採取積極的措施，打擊各種欺詐性的“投資計劃”和其他被吹捧為提供數字貨幣或基於數字貨幣的計劃。根據委員會的說法：在TSSB為期四周的調查收集資料中，掌握了得克薩斯州與加密貨幣相關投資產品的範圍，結果發現有32家公司未經註冊就透過線上廣告或社交媒體推銷證券產品。超過一半的人沒有提供潛在投資者的實際地址，有幾個人說出了承諾具體的投資回報率-每月高達40%。由於在去年12月18日開始的清掃行動中出現了問題，國家機構已經對其中的7家公司採取了強制措施。Rotunda說，對剩下的大多數公司的調查仍在進行中，對在掃描前後確定的另外兩個加密貨幣相關方案的調查也在進行中。美國監管嘗試今年早些時候，美國證券交易委員會（SEC）開始對ICOs展開了廣泛的調查，從而平息了一些暗箱操作的炒作。其他幾個州的監管機構也一直在試圖遏制潛在的欺詐性投資計劃，而TSSB是其中最活躍的一個。一些加密貨幣愛好者承認，該行業已成為騙子的目標，他們說，歡迎進行監管審查，以根除這些騙子。不過，他們也表示，在一個有著前景的新技術的新興行業了，一定程度的欺詐是不可避免的。以太坊共同創辦人 Joseph Lubin說：“我認為證券交易委員會讓人們知道他們此刻的觀望是謹慎的做法。我認為這將使人們有更好的行為，而且我認為這是非常有必要的。”TSSB調查中發現的一些關鍵問題如下：德克薩斯州沒有登記任何出售證券的發起人，這違反了德克薩斯州證券法。30個推廣者廣泛使用網站、社交媒體和線上廣告向德克薩斯人進行營銷。七位發起人提供與一種新的加密貨幣有關的證券。至少有五位發起人幾乎忽略了投資風險，他們保證了並承諾回報，有些甚至高達每月40%。只有11個發起人向潛在投資者提供了一個實際地址。至少有6名推銷商在未經證券專員核准登記的情況下積極招募銷售代理。其中6宗涉及向招募新投資者參與該計劃的投資者支付佣金。“還有6個專案涉及向投資者支付佣金，並且這些投資者又在該計劃中招募了新投資者。
翻譯：區塊網@ 雷茜
宣告：此文為本站翻譯，如有不當之處請多指教！轉載請務必註明轉自區塊網！
更多區塊鏈數字貨幣資訊：http://www.qukuaiwang.com.cn/news
