報告:2020年加密貨幣犯罪率下降57%,但DeFi駭客事件激增

買賣虛擬貨幣

根據區塊鏈安全公司CipherTrace的資料,2020年針對虛擬貨幣領域的犯罪減少了一半以上。

該公司的《2020年加密貨幣犯罪和反洗錢報告》顯示,2020年,加密貨幣盜竊、駭客攻擊和欺詐造成的損失減少了57%,減至19億美元,主要原因是安全系統得到了改進。2019年,這一數額曾達到創紀錄的45億美元。

CipherTrace表示,在過去兩年中,“大規模退出騙局”在加密貨幣犯罪中佔大多數,比如僅PlusToken龐氏騙局就淨賺了29億美元。2020年,同樣的犯罪中有一個名為WoToken的類似騙局,從投資者那裡騙取了11億美元,這筆資金佔2020年主要犯罪詐取金額的58%。

CipherTrace的報告發現,欺詐是主要的加密貨幣犯罪行為,其次是盜竊和勒索軟體。CipherTrace執行長Dave Jevans告訴路透社:

 “隨著這些金融機構逐漸成熟,並採取更強有力的安全措施,針對中心化交易所的駭客盜竊行為繼續減少。”

然而,2020年見證了去中心化金融相關犯罪的激增,其中大多數是“rug pulls”( 指一些專案透過包裝自己來騙取使用者質押和投資,隨後立刻捲款逃跑)。在這種情況下,代幣被人為地大肆炒作和增發,鑄幣者和早期投資者在代幣上漲後將其全部拋售,導致後來者虧損。

該報告解釋說,一些不良行為者將清算整個流動性池,使剩餘的代幣持有者無法獲得流動性,無法進行交易,因而抹去了代幣的剩餘價值:

 “2020年一半的加密貨幣攻擊發生在DeFi協議,DeFi協議類騙局在前些年幾乎是一種可以忽略不計的模式,並且在2020年下半年,近99%主要欺詐事件中被詐取的資金源於‘rug pulls’類DeFi協議和其他退出騙局,這種退出騙局模式讓人聯想到2017年可怕的ICO狂熱。”

Jevans補充說,由於大多數情況下不受監管,DeFi協議不受中心化交易所、貨幣服務企業和銀行面臨的大多數傳統執法機制的限制。

該報告指出,2020年最大的盜竊案,即中心化交易所KuCoin被盜取2.81億美元,此盜竊案也涉及DeFi領域,因為犯罪分子試圖透過全球最大的去中心化交易所Uniswap進行洗錢。

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來源:https://cointelegraphcn.com/news/crypto-crime-dropped-57-in-2020-but-defi-hacks-surged-ciphertrace

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